🇨🇳 A股公告安诺其Qwen · 实盘不做把握 2/10不做原因:无增量信息
北京时间·🕒 发布 15:56:10·⟳ 抓取 16:04:43 +8m33s·⚡ 决策 09-01 16:09:43 +5m00s·56.5 天前
安诺其发布2026年第二次临时股东会提示性公告，审议已披露的限制性股票激励计划
本公告是监管要求的临时股东会提示性公告，审议的限制性股票激励计划已于2026年8月19日完整披露（董事会决议+草案全文），本次无任何新增金额、条款修正、业绩指引或实质信息。属于典型例行治理程序性公告，不构成可交易催化。
📄 原文安诺其↗ 原文
关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
1 证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2026-067 上海安诺其集团股份有限公司 关于召开2026 年第二次临时股东会的提示性公告 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于2026年9月 4日（星…
不做 安诺其（300067.SZ）
例行治理程序性公告（临时股东会提示），审议事项已于8月19日完整披露，本次无任何新增实质信息，不构成可交易催化
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
研究档案
结论摘要
安诺其9月1日发布的公告是对8月19日已公告的临时股东会的程序性提示（监管要求会前再次提醒），审议内容为2026年限制性股票激励计划相关三项议案，均已于8月19日经董事会审议通过并完整披露。本次公告不含任何新增事实、金额或方向性信息，属于例行治理噪音，无交易价值。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-09-01 · 扩散 low · price-in 风险 low
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:无先例可用；本事件为例行治理程序性公告，不具备事件研究价值
工具执行结果 · 成功 1 · 降级 0 · 失败 0 · 取消 0
- search_processed_events 成功 stock_tools HTTP · 1,388 ms
{"result": "search_processed_events:agent query=`300067 2026年第二次临时股东会 | 安诺其 临时股东会 限制性股票激励计划`；结构化索引覆盖完整 72 小时；旧记录兼容扫描近 70.5/72 小时、1625 条本臂决策(完整)，返回 0 条候选。未命中只表示这些 agent query 表达式没有召回候选，不能据此证明消息首发或不是重复；按当前事件继续正常研判。"}
原文全文
展开原文 · 3,111 字
1
证券代码：300067
证券简称：安诺其
公告编号：2026-067
上海安诺其集团股份有限公司
关于召开2026 年第二次临时股东会的提示性公告
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于2026年9月
4日（星期五）下午15:00召开2026年第二次临时股东会，本次股东会的通知已于2026
年8月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告。本次股东会将采取现场投
票和网络投票相结合的方式召开，根据有关规定，现将股东会的有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规
范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年9月4日（星期五）下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年
9月4日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为2026年9月4日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年8月31日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年8月31日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：上海市青浦区崧华路881号公司1号会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码
提案名称
提案类型
备注
该列打勾的栏目
可以投票
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
√
1.00
《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划（草
案）〉及其摘要的议案》
非累积投票提案
√
2.00
《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法〉的议案》
非累积投票提案
√
3.00
《关于提请股东会授权董事会办理公司2026
年限制性股票激励计划有关事项的议案》
非累积投票提案
√
2、上述议案均属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代表人）
所持表决权的2/3 以上通过。
3、上述议案已经第七届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见2026 年8 月
19 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
4、以上提案涉及的关联股东应对相应提案回避表决。
5、本次股东会将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：直接登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。本公司不接受电
话登记。
2、登记时间：2026 年9 月1 日至2026 年9 月2 日（上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00，法定节假日除外）。
3、登记地点：上海市青浦区崧华路881 号公司证券事务部
4、通信地址：上海市青浦区崧华路881 号；邮政编码：201703；来函请在信封注
明“股东会”字样。
5、登记办法：自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席
3
的应持被委托人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人身份证和持股证明办理登记
手续；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份
证办理登记手续。
6、参加会议的股东食宿及交通费自理。本次会议不发礼品及补贴。
7、会务联系人：徐曼、钱丽娟
联系地址：上海市青浦区崧华路881 号公司证券事务部
会议联系电话：021-59867500，联系传真：021-59867366 转8332。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司
董事会
2026年9月1日
4
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350067”，投票简称为“安诺投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2026 年9 月4 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1.通过互联网投票系统投票的时间为：2026 年9 月4 日9:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
5
附件2
上海安诺其集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海安诺其集团股份
有限公司于2026年9月4日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）
按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
议案
编码
议案名称
备注
同意
反对
弃权
该列打勾的栏
目可以投票
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
√
非累积投票提案
1.00
《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉
及其摘要的议案》
√
2.00
《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管
理办法〉的议案》
√
3.00
《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制
性股票激励计划有关事项的议案》
√
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号：
持股数量：
受托人：
受托人身份证号码：
签发日期：
委托有效期：
证券代码：300067
证券简称：安诺其
公告编号：2026-067
上海安诺其集团股份有限公司
关于召开2026 年第二次临时股东会的提示性公告
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于2026年9月
4日（星期五）下午15:00召开2026年第二次临时股东会，本次股东会的通知已于2026
年8月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告。本次股东会将采取现场投
票和网络投票相结合的方式召开，根据有关规定，现将股东会的有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规
范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年9月4日（星期五）下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年
9月4日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为2026年9月4日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年8月31日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年8月31日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：上海市青浦区崧华路881号公司1号会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码
提案名称
提案类型
备注
该列打勾的栏目
可以投票
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
√
1.00
《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划（草
案）〉及其摘要的议案》
非累积投票提案
√
2.00
《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法〉的议案》
非累积投票提案
√
3.00
《关于提请股东会授权董事会办理公司2026
年限制性股票激励计划有关事项的议案》
非累积投票提案
√
2、上述议案均属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代表人）
所持表决权的2/3 以上通过。
3、上述议案已经第七届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见2026 年8 月
19 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
4、以上提案涉及的关联股东应对相应提案回避表决。
5、本次股东会将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：直接登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。本公司不接受电
话登记。
2、登记时间：2026 年9 月1 日至2026 年9 月2 日（上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00，法定节假日除外）。
3、登记地点：上海市青浦区崧华路881 号公司证券事务部
4、通信地址：上海市青浦区崧华路881 号；邮政编码：201703；来函请在信封注
明“股东会”字样。
5、登记办法：自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席
3
的应持被委托人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人身份证和持股证明办理登记
手续；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份
证办理登记手续。
6、参加会议的股东食宿及交通费自理。本次会议不发礼品及补贴。
7、会务联系人：徐曼、钱丽娟
联系地址：上海市青浦区崧华路881 号公司证券事务部
会议联系电话：021-59867500，联系传真：021-59867366 转8332。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司
董事会
2026年9月1日
4
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350067”，投票简称为“安诺投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2026 年9 月4 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1.通过互联网投票系统投票的时间为：2026 年9 月4 日9:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
5
附件2
上海安诺其集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海安诺其集团股份
有限公司于2026年9月4日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）
按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
议案
编码
议案名称
备注
同意
反对
弃权
该列打勾的栏
目可以投票
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
√
非累积投票提案
1.00
《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉
及其摘要的议案》
√
2.00
《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管
理办法〉的议案》
√
3.00
《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制
性股票激励计划有关事项的议案》
√
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号：
持股数量：
受托人：
受托人身份证号码：
签发日期：
委托有效期：
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。