🇨🇳 A股公告华测导航Qwen · 实盘不做把握 2/10不做原因:不是事件
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华测导航2026年第一次临时股东会审议通过变更注册资本及修订章程、购买董责险两项常规议案
本次公告为临时股东会决议，两项议案均为例行公司治理事项：变更注册资本是此前已完成资本变动的程序性跟进（无新增信息增量），购买董责险是标准治理配置。无新业务催化、无订单、无业绩变化、无方向性信息，不构成可交易事件。
📄 原文华测导航↗ 原文
2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2026-076 上海华测导航技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。…
不做 华测导航（300627.SZ）
临时股东会决议为例行治理事项（注册资本程序性变更+董责险购买），无新增业务催化、无方向性信息、无业绩增量，不构成可交易事件
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研究档案
结论摘要
华测导航2026年第一次临时股东会审议通过变更注册资本及修订章程（特别决议，99.81%同意）和购买董监高责任险（98.91%同意）两项议案。注册资本变更为此前资本事项的程序性跟进，董责险为标准治理安排，均无新增业务事实或方向性催化。自家案例库显示该标的近期同类治理公告均判为不做。结论：纯治理噪音，不做。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-09-01 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:例行治理公告无先例研究价值，不影响结论
工具执行结果 · 成功 1 · 降级 0 · 失败 0 · 取消 0
- search_case_library 成功 stock_tools HTTP · 988 ms
{"result": "search_case_library「300627.SZ」—— 与这些标的相关的自家决策案例(本页 5 条,该标的全历史相关记录共 8 条；ENTER 只按该标的自己的腿统计):\n◆ 300627.SZ：相关历史决策 8 条 · 其中该标的 ENTER 1 条(12.5%) · 已结算 1 笔 · 胜率 100% · 中位 +3.16% · 均值 +3.16% ⚠️只有 1 笔,样本太薄,只能当线索不能当规律\n↑ 胜率/收益口径:ENTER 当日之后 T+1 开盘入场、次日开盘出场,做空腿已按方向取反(所以正数=这个方向做对了)。统计的只有★那只票自己的腿。\n【
原文全文
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证券代码：300627
证券简称：华测导航
公告编号：2026-076
上海华测导航技术股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东会未出现否决提案的情形。
本次股东会审议通过修改公司章程议案。
本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年09 月01 日14:45
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年
09 月01 日的9:15—9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为2026 年09 月01 日的9:15 至15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开地点：上海市青浦区崧盈路577 号华测时空智能产业园C 座二楼会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事、总经理朴东国先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、股东出席的总体情况
（1）出席本次股东会的股东及股东代理人共计545 名，代表有表决权的公司股份
324,601,898 股，占公司有表决权股份总数的40.8834%；现场出席本次股东会的股东及股
东代理人共11 名，代表有表决权的公司股份数284,883,611 股，占公司有表决权股份总数
的35.8809%；通过网络有效投票的股东共534 名，代表有表决权的公司股份数39,718,287
股，占公司有表决权股份总数的5.0025%。其中，通过现场和网络参加本次股东会的持股
中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股
证券代码：300627
证券简称：华测导航
公告编号：2026-076
东以外的其他股东，下同）共计539 名，代表有表决权的公司股份数81,340,503 股，占公
司有表决权股份总数的10.2448%。
（2）公司董事、董事会秘书、部分其他高级管理人员及公司聘请的见证律师出席及
列席了本次股东会会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案
编码
提案名称
表决分
类
同意
反对
弃权
回避
表决
结果
股数（股）
比例
股数
（股）
比例
股数
（股）
比例
股数
（股）
比例
1.00
关于《变
更注册资
本及修订
<公司章
程>》的
议案
总表决
情况
323,982,889
99.8093%
431,349
0.1329%
187,660
0.0578%
0
0%
通过
其中，
中小股
东的表
决情况
80,721,494
99.2390%
431,349
0.5303%
187,660
0.2307%
0
0%
2.00
关于《购
买董事、
高级管理
人员责任
险》的议
案
总表决
情况
80,456,058
98.9127%
633,145
0.7784%
251,300
0.3089%
243,261
,395
74.94
15%
通过
其中，
中小股
东的表
决情况
80,456,058
98.9127%
633,145
0.7784%
251,300
0.3089%
0
0%
1、上述议案1.00，属于特别决议议案，获得了出席会议的股东及股东代理人所持有
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
2、上述议案2.00，关联股东赵延平、朴东国、王向忠、袁本银、孙梦婷、上海太禾
行企业发展合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决，回避表决股份总数为243,261,395
股；回避比例，是指回避表决的股份数占出席本次会议股东所持有股份总数（324,601,898
股）的比例。
3、上述占比若出现各分项数值之和不为100%，均为四舍五入原因所致。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所沈辉律师、王慈航律师出席了本次股东会，进行现场见证并
出具法律意见书，认为：上海华测导航技术股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，
参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《中华
人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股
证券代码：300627
证券简称：华测导航
公告编号：2026-076
东会网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会
的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、《上海华测导航技术股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议》；
2、《国浩律师（杭州）事务所关于上海华测导航技术股份有限公司2026 年第一次临
时股东会之法律意见书》。
特此公告。
上海华测导航技术股份有限公司
董事会
2026 年09 月01 日
证券简称：华测导航
公告编号：2026-076
上海华测导航技术股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东会未出现否决提案的情形。
本次股东会审议通过修改公司章程议案。
本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年09 月01 日14:45
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年
09 月01 日的9:15—9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为2026 年09 月01 日的9:15 至15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开地点：上海市青浦区崧盈路577 号华测时空智能产业园C 座二楼会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事、总经理朴东国先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、股东出席的总体情况
（1）出席本次股东会的股东及股东代理人共计545 名，代表有表决权的公司股份
324,601,898 股，占公司有表决权股份总数的40.8834%；现场出席本次股东会的股东及股
东代理人共11 名，代表有表决权的公司股份数284,883,611 股，占公司有表决权股份总数
的35.8809%；通过网络有效投票的股东共534 名，代表有表决权的公司股份数39,718,287
股，占公司有表决权股份总数的5.0025%。其中，通过现场和网络参加本次股东会的持股
中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股
证券代码：300627
证券简称：华测导航
公告编号：2026-076
东以外的其他股东，下同）共计539 名，代表有表决权的公司股份数81,340,503 股，占公
司有表决权股份总数的10.2448%。
（2）公司董事、董事会秘书、部分其他高级管理人员及公司聘请的见证律师出席及
列席了本次股东会会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案
编码
提案名称
表决分
类
同意
反对
弃权
回避
表决
结果
股数（股）
比例
股数
（股）
比例
股数
（股）
比例
股数
（股）
比例
1.00
关于《变
更注册资
本及修订
<公司章
程>》的
议案
总表决
情况
323,982,889
99.8093%
431,349
0.1329%
187,660
0.0578%
0
0%
通过
其中，
中小股
东的表
决情况
80,721,494
99.2390%
431,349
0.5303%
187,660
0.2307%
0
0%
2.00
关于《购
买董事、
高级管理
人员责任
险》的议
案
总表决
情况
80,456,058
98.9127%
633,145
0.7784%
251,300
0.3089%
243,261
,395
74.94
15%
通过
其中，
中小股
东的表
决情况
80,456,058
98.9127%
633,145
0.7784%
251,300
0.3089%
0
0%
1、上述议案1.00，属于特别决议议案，获得了出席会议的股东及股东代理人所持有
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
2、上述议案2.00，关联股东赵延平、朴东国、王向忠、袁本银、孙梦婷、上海太禾
行企业发展合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决，回避表决股份总数为243,261,395
股；回避比例，是指回避表决的股份数占出席本次会议股东所持有股份总数（324,601,898
股）的比例。
3、上述占比若出现各分项数值之和不为100%，均为四舍五入原因所致。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所沈辉律师、王慈航律师出席了本次股东会，进行现场见证并
出具法律意见书，认为：上海华测导航技术股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，
参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《中华
人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股
证券代码：300627
证券简称：华测导航
公告编号：2026-076
东会网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会
的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、《上海华测导航技术股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议》；
2、《国浩律师（杭州）事务所关于上海华测导航技术股份有限公司2026 年第一次临
时股东会之法律意见书》。
特此公告。
上海华测导航技术股份有限公司
董事会
2026 年09 月01 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。