🇨🇳 A股公告熊猫乳品Qwen · 实盘不做把握 9/10不做原因:不是事件
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熊猫乳品2026年第四次临时股东会审议通过修订公司章程及第五届董事会换届选举，全部议案获通过
本次公告为例行公司治理事项（董事会换届选举及章程修订），所有议案均高票通过且无否决，不涉及业务变化、财务增量、订单、并购、监管处罚或任何可交易催化。属于典型治理噪音，无交易方向。
📄 原文熊猫乳品↗ 原文
2026年第四次临时股东会决议公告
证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2026-055 熊猫乳品集团股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 特别…
不做 熊猫乳品（300898.SZ）
例行公司治理公告（董事会换届+章程修订），无业务增量、无财务影响、无方向性催化，属于纯噪音，不做交易
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研究档案
结论摘要
熊猫乳品300898.SZ发布2026年第四次临时股东会决议公告，内容为修订公司章程、董事会议事规则及第五届董事会换届选举（5名非独立董事+3名独立董事），全部议案以99%以上赞成票通过。这是标准的例行治理程序，不改变公司业务、收入、利润或竞争格局，无方向性催化，无交易价值。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-09-01 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:无需参考先例，事件本身无交易价值
方向:无适用先例，例行治理公告通常无价格反应
涨幅量级:无需校准幅度
原文全文
展开原文 · 3,146 字
证券代码：300898
证券简称：熊猫乳品
公告编号：2026-055
熊猫乳品集团股份有限公司
2026 年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会审议通过修改公司章程议案。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年09 月01 日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年09
月01 日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为2026 年09 月01 日的9:15 至15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召开地点：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路650 号兴业楼一楼会议室
5、召集人：熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6、主持人：董事长LI DAVID XI AN 先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共55 人，代表有表决
权的公司股份数合计为41,173,547 股，占公司有表决权股份总数122,935,000 股（总股
本扣除回购股份数量后，下同）的33.4921%。其中：通过现场投票的股东共2 人，代表有
表决权的公司股份数合计为40,800,047 股，占公司有表决权股份总数的33.1883%；通过
网络投票的股东共53 人，代表有表决权的公司股份数合计为373,500 股，占公司有表决
权股份总数的0.3038%。
（2）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共54 人，代表有
表决权的公司股份数合计为3,373,547 股，占公司有表决权股份总数的2.7442%。其中：
通过现场投票的股东共1 人，代表有表决权的公司股份3,000,047 股，占公司有表决权股
份总数的2.4404%；通过网络投票的股东共53 人，代表有表决权的公司股份数合计为
373,500 股，占公司有表决权股份总数的0.3038%。
（3）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师
等。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案
编码
提案名称
表决分类
同意
反对
弃权
回避
表决
结果
股数（股）
比例
股数（股）
比例
股数（股）
比例
股数
（股）
比例
1.00
《关于修订<公司章程>
的议案》
总表决情况
41,009,747
99.6022%
160,600
0.3901%
3,200
0.0078%
0
0%
审议
通过
其中，中小股
东的表决情况
3,209,747
95.1446%
160,600
4.7606%
3,200
0.0949%
0
0%
2.00
《关于修订<董事会议
事规则>的议案》
总表决情况
41,009,747
99.6022%
160,600
0.3901%
3,200
0.0078%
0
0%
审议
通过
其中，中小股
东的表决情况
3,209,747
95.1446%
160,600
4.7606%
3,200
0.0949%
0
0%
3.00
《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01
《关于提名LI DAVID
XI AN 先生为公司第五
届董事会非独立董事候
选人的议案》
总表决情况
40,800,562
99.0941%
-
-
-
-
-
-
审议
通过
其中，中小股
东的表决情况
3,000,562
88.9438%
-
-
-
-
-
-
3.02
《关于提名李学锡先生
为公司第五届董事会非
独立董事候选人的议
案》
总表决情况
40,800,561
99.0941%
-
-
-
-
-
-
审议
通过
其中，中小股
东的表决情况
3,000,561
88.9438%
-
-
-
-
-
-
3.03
《关于提名XU XIAOYU
先生为公司第五届董事
会非独立董事候选人的
议案》
总表决情况
40,800,358
99.0936%
-
-
-
-
-
-
审议
通过
其中，中小股
东的表决情况
3,000,358
88.9378%
-
-
-
-
-
-
3.04
《关于提名占东升先生
为公司第五届董事会非
独立董事候选人的议
案》
总表决情况
40,800,358
99.0936%
-
-
-
-
-
-
审议
通过
其中，中小股
东的表决情况
3,000,358
88.9378%
-
-
-
-
-
-
3.05
《关于提名李学军先生
为公司第五届董事会非
独立董事候选人的议
案》
总表决情况
40,800,358
99.0936%
-
-
-
-
-
-
审议
通过
其中，中小股
东的表决情况
3,000,358
88.9378%
-
-
-
-
-
-
4.00
《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
4.01
《关于提名尤玉如先生
总表决情况
40,800,651
99.0943%
-
-
-
-
-
-
审议
为公司第五届董事会独
立董事候选人的议案》
通过
其中，中小股
东的表决情况
3,000,651
88.9465%
-
-
-
-
-
-
4.02
《关于提名叶兴乾先生
为公司第五届董事会独
立董事候选人的议案》
总表决情况
40,800,651
99.0943%
-
-
-
-
-
-
审议
通过
其中，中小股
东的表决情况
3,000,651
88.9465%
-
-
-
-
-
-
4.03
《关于提名唐善永先生
为公司第五届董事会独
立董事候选人的议案》
总表决情况
40,800,551
99.0941%
-
-
-
-
-
-
审议
通过
其中，中小股
东的表决情况
3,000,551
88.9435%
-
-
-
-
-
-
上述议案均获得股东会投票表决通过，其中议案1、议案2 为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的2/3 以上
通过。
会议以累积投票的方式选举LI DAVID XI AN 先生、李学锡先生、XU XIAOYU 先生、占东升先生、李学军先生为公司第五届董事
会非独立董事；选举尤玉如先生、叶兴乾先生、唐善永先生为公司第五届董事会独立董事。任期自本次股东会审议通过之日起至第
五届董事会届满日止。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：浙江金道律师事务所
（二）见证律师姓名：郑梁、余方晟
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资
格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、熊猫乳品集团股份有限公司2026 年第四次临时股东会决议；
2、浙江金道律师事务所关于熊猫乳品集团股份有限公司2026 年第四次临时股东会的
法律意见书。
特此公告。
熊猫乳品集团股份有限公司
董事会
2026 年09 月01 日
证券简称：熊猫乳品
公告编号：2026-055
熊猫乳品集团股份有限公司
2026 年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会审议通过修改公司章程议案。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年09 月01 日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年09
月01 日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为2026 年09 月01 日的9:15 至15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召开地点：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路650 号兴业楼一楼会议室
5、召集人：熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6、主持人：董事长LI DAVID XI AN 先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共55 人，代表有表决
权的公司股份数合计为41,173,547 股，占公司有表决权股份总数122,935,000 股（总股
本扣除回购股份数量后，下同）的33.4921%。其中：通过现场投票的股东共2 人，代表有
表决权的公司股份数合计为40,800,047 股，占公司有表决权股份总数的33.1883%；通过
网络投票的股东共53 人，代表有表决权的公司股份数合计为373,500 股，占公司有表决
权股份总数的0.3038%。
（2）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共54 人，代表有
表决权的公司股份数合计为3,373,547 股，占公司有表决权股份总数的2.7442%。其中：
通过现场投票的股东共1 人，代表有表决权的公司股份3,000,047 股，占公司有表决权股
份总数的2.4404%；通过网络投票的股东共53 人，代表有表决权的公司股份数合计为
373,500 股，占公司有表决权股份总数的0.3038%。
（3）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师
等。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案
编码
提案名称
表决分类
同意
反对
弃权
回避
表决
结果
股数（股）
比例
股数（股）
比例
股数（股）
比例
股数
（股）
比例
1.00
《关于修订<公司章程>
的议案》
总表决情况
41,009,747
99.6022%
160,600
0.3901%
3,200
0.0078%
0
0%
审议
通过
其中，中小股
东的表决情况
3,209,747
95.1446%
160,600
4.7606%
3,200
0.0949%
0
0%
2.00
《关于修订<董事会议
事规则>的议案》
总表决情况
41,009,747
99.6022%
160,600
0.3901%
3,200
0.0078%
0
0%
审议
通过
其中，中小股
东的表决情况
3,209,747
95.1446%
160,600
4.7606%
3,200
0.0949%
0
0%
3.00
《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01
《关于提名LI DAVID
XI AN 先生为公司第五
届董事会非独立董事候
选人的议案》
总表决情况
40,800,562
99.0941%
-
-
-
-
-
-
审议
通过
其中，中小股
东的表决情况
3,000,562
88.9438%
-
-
-
-
-
-
3.02
《关于提名李学锡先生
为公司第五届董事会非
独立董事候选人的议
案》
总表决情况
40,800,561
99.0941%
-
-
-
-
-
-
审议
通过
其中，中小股
东的表决情况
3,000,561
88.9438%
-
-
-
-
-
-
3.03
《关于提名XU XIAOYU
先生为公司第五届董事
会非独立董事候选人的
议案》
总表决情况
40,800,358
99.0936%
-
-
-
-
-
-
审议
通过
其中，中小股
东的表决情况
3,000,358
88.9378%
-
-
-
-
-
-
3.04
《关于提名占东升先生
为公司第五届董事会非
独立董事候选人的议
案》
总表决情况
40,800,358
99.0936%
-
-
-
-
-
-
审议
通过
其中，中小股
东的表决情况
3,000,358
88.9378%
-
-
-
-
-
-
3.05
《关于提名李学军先生
为公司第五届董事会非
独立董事候选人的议
案》
总表决情况
40,800,358
99.0936%
-
-
-
-
-
-
审议
通过
其中，中小股
东的表决情况
3,000,358
88.9378%
-
-
-
-
-
-
4.00
《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
4.01
《关于提名尤玉如先生
总表决情况
40,800,651
99.0943%
-
-
-
-
-
-
审议
为公司第五届董事会独
立董事候选人的议案》
通过
其中，中小股
东的表决情况
3,000,651
88.9465%
-
-
-
-
-
-
4.02
《关于提名叶兴乾先生
为公司第五届董事会独
立董事候选人的议案》
总表决情况
40,800,651
99.0943%
-
-
-
-
-
-
审议
通过
其中，中小股
东的表决情况
3,000,651
88.9465%
-
-
-
-
-
-
4.03
《关于提名唐善永先生
为公司第五届董事会独
立董事候选人的议案》
总表决情况
40,800,551
99.0941%
-
-
-
-
-
-
审议
通过
其中，中小股
东的表决情况
3,000,551
88.9435%
-
-
-
-
-
-
上述议案均获得股东会投票表决通过，其中议案1、议案2 为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的2/3 以上
通过。
会议以累积投票的方式选举LI DAVID XI AN 先生、李学锡先生、XU XIAOYU 先生、占东升先生、李学军先生为公司第五届董事
会非独立董事；选举尤玉如先生、叶兴乾先生、唐善永先生为公司第五届董事会独立董事。任期自本次股东会审议通过之日起至第
五届董事会届满日止。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：浙江金道律师事务所
（二）见证律师姓名：郑梁、余方晟
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资
格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、熊猫乳品集团股份有限公司2026 年第四次临时股东会决议；
2、浙江金道律师事务所关于熊猫乳品集团股份有限公司2026 年第四次临时股东会的
法律意见书。
特此公告。
熊猫乳品集团股份有限公司
董事会
2026 年09 月01 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。