🇨🇳 A股公告斯迪克Qwen · 实盘不做把握 9/10不做原因:不是事件
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斯迪克2026年第一次临时股东会审议通过员工跟投、捐赠制度及回购股份注销等四项议案
本次公告为斯迪克2026年第一次临时股东会决议，四项议案（员工跟投制度、捐赠制度、回购股份注销、变更注册资本及修订章程）均为例行公司治理事项，全部以>99%赞成通过，无否决、无意外。回购注销是此前已公告回购计划的程序性执行步骤，不产生新增信息增量或股价催化。无交易价值。
📄 原文斯迪克↗ 原文
2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2026-077 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。…
不做 斯迪克（300806.SZ）
临时股东会决议公告，四项议案（员工跟投、捐赠制度、回购注销、注册资本变更）均为例行治理程序，全部高票通过，无新增业务/财务催化，不构成交易机会
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研究档案
结论摘要
斯迪克临时股东会决议公告，四项议案均为例行治理：员工跟投和捐赠制度属内部规章建设；回购注销和注册资本变更是已公告回购计划的机械落地。全部高票通过，无否决、无新增财务信息、无业务变化。不构成任何方向的交易催化。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-09-01 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
消息传播链
- 斯迪克盘后发布临时股东会决议公告，四项例行治理议案全部通过，无新增业务或财务信息
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证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2026-077
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证券代码：300806
证券简称：斯迪克
公告编号：2026-077
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会审议通过修改公司章程议案。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年09 月01 日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年
09 月01 日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为2026 年09 月01 日的9:15 至15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议地点：江苏省宿迁市泗洪县经济开发区双洋西路6 号斯迪克会议室。
5、会议召集人和主持人：本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长金闯先生主
持。
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市
公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共343 人，代表有表决
权的公司股份数合计为240,380,509 股，占公司有表决权股份总数631,509,944 股的
38.0644%。
其中：通过现场投票的股东共10 人，代表有表决权的公司股份数合计为234,190,603
股，占公司有表决权股份总数631,509,944 股的37.0842%；通过网络投票的股东共333 人，
代表有表决权的公司股份数合计为6,189,906 股，占公司有表决权股份总数631,509,944
股的0.9802%。
（2）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共335 人，代表有
表决权的公司股份数合计为6,459,818 股，占公司有表决权股份总数631,509,944 股的
1.0229%。
其中：通过现场投票的股东共2 人，代表有表决权的公司股份269,912 股，占公司有
表决权股份总数631,509,944 股的0.0427%；通过网络投票的股东共333 人，代表有表决
权的公司股份数合计为6,189,906 股，占公司有表决权股份总数631,509,944 股的
0.9802%。
8、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员、公司聘请的律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案
编码
提案名称
表决分类
同意
反对
弃权
回避
表决结果
股数（股）
比例
股数
（股）
比例
股数
（股）
比例
股数
（股）
比例
1.00
《关于制定<员工跟投
管理办法>的议案》
总表决情况
240,265,006
99.9519%
86,203
0.0359%
29,300
0.0122%
0
0%
通过
其中，中小股
东的表决情况
6,344,315
98.2120%
86,203
1.3344%
29,300
0.4536%
0
0%
通过
2.00
《关于制定<对外捐赠
管理制度>的议案》
总表决情况
240,210,486
99.9293%
133,323
0.0555%
36,700
0.0153%
0
0%
通过
其中，中小股
东的表决情况
6,289,795
97.3680%
133,323
2.0639%
36,700
0.5681%
0
0%
通过
3.00
《关于变更回购股份
用途并注销的议案》
总表决情况
240,282,766
99.9593%
75,103
0.0312%
22,640
0.0094%
0
0%
通过
其中，中小股
东的表决情况
6,362,075
98.4869%
75,103
1.1626%
22,640
0.3505%
0
0%
通过
4.00
《关于变更公司注册
资本并修订<公司章
程>的议案》
总表决情况
240,270,106
99.9541%
74,943
0.0312%
35,460
0.0148%
0
0%
通过
其中，中小股
东的表决情况
6,349,415
98.2909%
74,943
1.1601%
35,460
0.5489%
0
0%
通过
议案4.00 为特别决议议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、律师姓名：谢发友、宋伟鹏
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政
法规、《上市公司股东会规则》和《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》的规定；
出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表
决结果合法有效。
四、备查文件
1、《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议》；
2、《北京市天元律师事务所关于江苏斯迪克新材料科技股份有限公司2026 年第一次
临时股东会的法律意见》。
特此公告。
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
董事会
2026 年09 月01 日
证券简称：斯迪克
公告编号：2026-077
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会审议通过修改公司章程议案。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年09 月01 日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年
09 月01 日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为2026 年09 月01 日的9:15 至15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议地点：江苏省宿迁市泗洪县经济开发区双洋西路6 号斯迪克会议室。
5、会议召集人和主持人：本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长金闯先生主
持。
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市
公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共343 人，代表有表决
权的公司股份数合计为240,380,509 股，占公司有表决权股份总数631,509,944 股的
38.0644%。
其中：通过现场投票的股东共10 人，代表有表决权的公司股份数合计为234,190,603
股，占公司有表决权股份总数631,509,944 股的37.0842%；通过网络投票的股东共333 人，
代表有表决权的公司股份数合计为6,189,906 股，占公司有表决权股份总数631,509,944
股的0.9802%。
（2）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共335 人，代表有
表决权的公司股份数合计为6,459,818 股，占公司有表决权股份总数631,509,944 股的
1.0229%。
其中：通过现场投票的股东共2 人，代表有表决权的公司股份269,912 股，占公司有
表决权股份总数631,509,944 股的0.0427%；通过网络投票的股东共333 人，代表有表决
权的公司股份数合计为6,189,906 股，占公司有表决权股份总数631,509,944 股的
0.9802%。
8、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员、公司聘请的律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案
编码
提案名称
表决分类
同意
反对
弃权
回避
表决结果
股数（股）
比例
股数
（股）
比例
股数
（股）
比例
股数
（股）
比例
1.00
《关于制定<员工跟投
管理办法>的议案》
总表决情况
240,265,006
99.9519%
86,203
0.0359%
29,300
0.0122%
0
0%
通过
其中，中小股
东的表决情况
6,344,315
98.2120%
86,203
1.3344%
29,300
0.4536%
0
0%
通过
2.00
《关于制定<对外捐赠
管理制度>的议案》
总表决情况
240,210,486
99.9293%
133,323
0.0555%
36,700
0.0153%
0
0%
通过
其中，中小股
东的表决情况
6,289,795
97.3680%
133,323
2.0639%
36,700
0.5681%
0
0%
通过
3.00
《关于变更回购股份
用途并注销的议案》
总表决情况
240,282,766
99.9593%
75,103
0.0312%
22,640
0.0094%
0
0%
通过
其中，中小股
东的表决情况
6,362,075
98.4869%
75,103
1.1626%
22,640
0.3505%
0
0%
通过
4.00
《关于变更公司注册
资本并修订<公司章
程>的议案》
总表决情况
240,270,106
99.9541%
74,943
0.0312%
35,460
0.0148%
0
0%
通过
其中，中小股
东的表决情况
6,349,415
98.2909%
74,943
1.1601%
35,460
0.5489%
0
0%
通过
议案4.00 为特别决议议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、律师姓名：谢发友、宋伟鹏
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政
法规、《上市公司股东会规则》和《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》的规定；
出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表
决结果合法有效。
四、备查文件
1、《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议》；
2、《北京市天元律师事务所关于江苏斯迪克新材料科技股份有限公司2026 年第一次
临时股东会的法律意见》。
特此公告。
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
董事会
2026 年09 月01 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。