熊猫乳品第五届董事会第一次会议决议：换届选举董事长及聘任高管

证券代码：300898
证券简称：熊猫乳品
公告编号：2026-056
熊猫乳品集团股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“熊猫乳品”或“公司”）第五届董
事会第一次会议于2026 年9 月1 日（星期二）在公司会议室以通讯方式召开。
本次会议经全体董事同意，豁免会议通知时间要求，会议通知于2026 年9 月1
日以口头方式向各位董事送达会议通知。本次会议应出席董事9 人，实际出席董
事9 人。
经全体董事共同推举，会议由董事LI DAVID XI AN 先生主持，董事会秘书、
高管候选人列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、法
规、规章和《熊猫乳品集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举LI DAVID XI AN 先生为公司第五届董事会董事
长暨代表公司执行事务的董事的议案》
根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董
事会同意选举LI DAVID XI AN 先生担任公司第五届董事会董事长、代表公司执
行事务的董事并担任法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第
五届董事会届满之日止（2026 年9 月1 日至2029 年8 月31 日）。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（二）审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规及规范性文件的规定，为进一步提升公司规范运作及内部管理水
平，完善公司治理结构，结合公司实际情况，对《董事会战略委员会工作细则》
相关条款进行了修订。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董
事会战略委员会工作细则》。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
（三）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》
根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第
五届董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会。董
事会同意选举以下成员为董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过
之日起至第五届董事会届满之日止（2026 年9 月1 日至2029 年8 月31 日）。
各专门委员会组成情况如下：
1、提名委员会：尤玉如先生、唐善永先生、LI DAVID XI AN 先生；尤玉如
先生为召集人。
2、薪酬与考核委员会：尤玉如先生、唐善永先生、LI DAVID XI AN 先生；
尤玉如先生为召集人。
3、审计委员会：唐善永先生、尤玉如先生、陈平华先生；唐善永先生为召
集人。
4、战略委员会：LI DAVID XI AN 先生、李学锡先生、XU XIAOYU 先生、占
东升先生、尤玉如先生、叶兴乾先生；LI DAVID XI AN 先生为召集人。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
（四）审议通过《关于聘任李学锡先生为公司总经理的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董
事会同意聘任李学锡先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第
五届董事会届满之日止（2026 年9 月1 日至2029 年8 月31 日）。
公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
（五）审议通过《关于聘任XU XIAOYU 先生为公司副总经理的议案》
根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董
事会同意聘任XU XIAOYU 先生为公司副总经理（未在公司兼任分管经营业务的副
总经理），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（2026
年9 月1 日至2029 年8 月31 日）。
公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
（六）审议通过《关于聘任占东升先生为公司副总经理的议案》
根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董
事会同意聘任占东升先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至
第五届董事会届满之日止（2026 年9 月1 日至2029 年8 月31 日）。
公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
（七）审议通过《关于聘任徐同礼先生为公司副总经理的议案》
根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董
事会同意聘任徐同礼先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至
第五届董事会届满之日止（2026 年9 月1 日至2029 年8 月31 日）。
公司董事会提名委员会已审议通过本议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
（八）审议通过《关于聘任吴震宇先生为公司副总经理的议案》
根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董
事会同意聘任吴震宇先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至
第五届董事会届满之日止（2026 年9 月1 日至2029 年8 月31 日）。
公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
（九）审议通过《关于聘任徐同礼先生为公司财务负责人的议案》
根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董
事会同意聘任徐同礼先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起
至第五届董事会届满之日止（2026 年9 月1 日至2029 年8 月31 日）。
公司董事会提名委员会和审计委员会已审议通过本议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
（十）审议通过《关于聘任XU XIAOYU 先生为公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董
事会同意聘任XU XIAOYU 先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之
日起至第五届董事会届满之日止（2026 年9 月1 日至2029 年8 月31 日）。
公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
（十一）审议通过《关于聘任蒋晓洁女士为公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董
事会同意聘任蒋晓洁女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日
起至第五届董事会届满之日止（2026 年9 月1 日至2029 年8 月31 日）。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
三、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议；
2、第五届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第五届董事会审计委员会第一次会议决议。
特此公告。
熊猫乳品集团股份有限公司
董事会
2026 年9 月2 日