🇨🇳 A股公告泰和科技Qwen · 实盘不做把握 9/10不做原因:不是事件
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泰和科技2026年第一次临时股东会审议通过续聘会计师、回购股份注销暨减少注册资本及修订公司章程三项议案
本次公告为临时股东会决议结果，三项议案（续聘审计、回购注销减资、修订章程）均属例行治理和已公告事项的程序性落地，不含任何新增金额、指引、业务变化或市场未预期的信息。回购注销虽对每股收益有微弱正面影响，但该方案在会议通知中已提前约15日披露，市场已有充分时间消化，不构成可交易催化。
📄 原文泰和科技↗ 原文
2026年第一次临时股东会决议公告
1 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2026-030 山东泰和科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。…
不做 泰和科技（300801.SZ）
例行股东会决议公告，三项议案均为已提前披露事项的程序性确认（续聘审计、回购注销减资、修订章程），无新增金额、业务变化或市场未预期信息，不构成可交易催化
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研究档案
结论摘要
泰和科技（300801.SZ）发布2026年第一次临时股东会决议公告，三项议案全部高票通过：续聘会计师事务所、变更部分回购股份用途并注销（减少注册资本）、修订公司章程。所有内容均为会议通知中已披露事项的程序性确认，无新增事实、金额或方向性变化。回购注销减资属已公告方案的落地执行，对股价无增量催化。判定为例行治理噪音，不做交易。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-09-02 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:例行股东会决议无交易价值，无需先例校准
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原文全文
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1
证券代码：300801
证券简称：泰和科技
公告编号：2026-030
山东泰和科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2026 年9 月2 日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年09 月02 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为2026 年09 月02 日9:15 至15:00 的任意时间。
2、召开地点：山东省枣庄市市中区十里泉东路1 号（泰和科技会议室）。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、股东会的召集人：公司第四届董事会。
5、主持人：公司董事长程终发先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东会的股东及股东代理人共149 人，代表股份数合计
117,779,320 股，占公司有表决权股份总数的54.7037%（有表决权股份总数为截
2
至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同）。其中，出席
现场会议的股东及股东代理人8 人，代表股份数116,854,100 股，占公司有表决
权股份总数的54.2740%；通过网络投票的股东141 人，代表股份数925,220 股，
占公司有表决权股份总数的0.4297%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东142 人，代
表股份数945,220 股，占公司有表决权股份总数的0.4390%。其中：通过现场投
票的中小股东1 人，代表股份数20,000 股，占公司有表决权股份总数的0.0093%。
通过网络投票的中小股东141 人，代表股份数925,220 股，占公司有表决权股份
总数的0.4297%。
3、公司全体董事、董事会秘书、部分高级管理人员及见证律师出席或列席
了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
3
提案编码
提案名称
表决分类
同意
反对
弃权
回避
表决结果
股数（股）
比例
股数（股）
比例
股数（股）
比例
股数（股）
比例
1.00
《关于续
聘会计师
事务所的
议案》
总表决情
况
117,633,020
99.8758%
135,500
0.1150%
10,800
0.0092%
0
0%
审议通过
其中，中小
股东的表
决情况
798,920
84.5221%
135,500
14.3353%
10,800
1.1426%
0
0%
2.00
《关于变
更部分回
购股份用
途并注销
暨减少注
册资本的
议案》
总表决情
况
117,677,720
99.9137%
93,800
0.0796%
7,800
0.0066%
0
0%
审议通过
其中，中小
股东的表
决情况
843,620
89.2512%
93,800
9.9236%
7,800
0.8252%
0
0%
3.00
《关于变
更公司注
册资本并
修订<公
司章程>
的议案》
总表决情
况
117,666,220
99.9040%
97,300
0.0826%
15,800
0.0134%
0
0%
审议通过
其中，中小
股东的表
决情况
832,120
88.0345%
97,300
10.2939%
15,800
1.6716%
0
0%
议案2、议案3 为特别决议议案，已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
4
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、见证律师姓名：华诗影、陈汉
3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《上市公司股东会
规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《山东泰和科技股份有限公司2026 年第一次临时股东会会议决议》；
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于山东泰和科技股份有限公司2026 年第
一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
山东泰和科技股份有限公司董事会
2026 年9 月2 日
证券代码：300801
证券简称：泰和科技
公告编号：2026-030
山东泰和科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2026 年9 月2 日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年09 月02 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为2026 年09 月02 日9:15 至15:00 的任意时间。
2、召开地点：山东省枣庄市市中区十里泉东路1 号（泰和科技会议室）。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、股东会的召集人：公司第四届董事会。
5、主持人：公司董事长程终发先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东会的股东及股东代理人共149 人，代表股份数合计
117,779,320 股，占公司有表决权股份总数的54.7037%（有表决权股份总数为截
2
至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同）。其中，出席
现场会议的股东及股东代理人8 人，代表股份数116,854,100 股，占公司有表决
权股份总数的54.2740%；通过网络投票的股东141 人，代表股份数925,220 股，
占公司有表决权股份总数的0.4297%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东142 人，代
表股份数945,220 股，占公司有表决权股份总数的0.4390%。其中：通过现场投
票的中小股东1 人，代表股份数20,000 股，占公司有表决权股份总数的0.0093%。
通过网络投票的中小股东141 人，代表股份数925,220 股，占公司有表决权股份
总数的0.4297%。
3、公司全体董事、董事会秘书、部分高级管理人员及见证律师出席或列席
了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
3
提案编码
提案名称
表决分类
同意
反对
弃权
回避
表决结果
股数（股）
比例
股数（股）
比例
股数（股）
比例
股数（股）
比例
1.00
《关于续
聘会计师
事务所的
议案》
总表决情
况
117,633,020
99.8758%
135,500
0.1150%
10,800
0.0092%
0
0%
审议通过
其中，中小
股东的表
决情况
798,920
84.5221%
135,500
14.3353%
10,800
1.1426%
0
0%
2.00
《关于变
更部分回
购股份用
途并注销
暨减少注
册资本的
议案》
总表决情
况
117,677,720
99.9137%
93,800
0.0796%
7,800
0.0066%
0
0%
审议通过
其中，中小
股东的表
决情况
843,620
89.2512%
93,800
9.9236%
7,800
0.8252%
0
0%
3.00
《关于变
更公司注
册资本并
修订<公
司章程>
的议案》
总表决情
况
117,666,220
99.9040%
97,300
0.0826%
15,800
0.0134%
0
0%
审议通过
其中，中小
股东的表
决情况
832,120
88.0345%
97,300
10.2939%
15,800
1.6716%
0
0%
议案2、议案3 为特别决议议案，已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
4
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、见证律师姓名：华诗影、陈汉
3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《上市公司股东会
规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《山东泰和科技股份有限公司2026 年第一次临时股东会会议决议》；
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于山东泰和科技股份有限公司2026 年第
一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
山东泰和科技股份有限公司董事会
2026 年9 月2 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。