谱尼测试第四次临时股东会审议通过修改公司章程议案

证券代码：300887
证券简称：谱尼测试
公告编号：2026-053
谱尼测试集团股份有限公司
2026 年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会审议通过修改公司章程议案。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年09 月03 日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年09 月03 日的
9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026 年09 月03 日的9:15 至15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路66 号院1 号楼谱尼测试大厦公司会
议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长宋薇女士
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东232 人，代表股份314,322,689 股，占公司有表决权股份总数的
57.5964%。其中：通过现场投票的股东4 人，代表股份311,546,710 股，占公司有表决权股份总数的
57.0877%；通过网络投票的股东228 人，代表股份2,775,979 股，占公司有表决权股份总数的
0.5087%。

（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东230 人，代表股份32,112,193 股，占公司有表决权股份总数的
5.8842%。其中：通过现场投票的中小股东2 人，代表股份29,336,214 股，占公司有表决权股份总数的
5.3756%；通过网络投票的中小股东228 人，代表股份2,775,979 股，占公司有表决权股份总数的
0.5087%。
9、公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提
案
编
码
提案名
称
表决分类
同意
反对
弃权
回避
表决
结果
股数
（股）
比例
股数
（股）
比例
股数
（股）
比例
股数
（股）
比
例
1.00
《关于修
订<公司
章程>的
议案》
总表决情况
313,180,611
99.6367%
1,009,778
0.3213%
132,300
0.0421%
0
0%
通过
其中，中小
股东的表决
情况
30,970,115
96.4435%
1,009,778
3.1445%
132,300
0.4120%
0
0%
该提案为特别决议事项，已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、律师姓名：彭闳、丘汝
3、结论性意见：公司本次股东会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格、会议表决程
序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、谱尼测试集团股份有限公司2026 年第四次临时股东会决议；
2、北京德恒律师事务所关于谱尼测试集团股份有限公司2026 年第四次临时股东会的法律意见。

特此公告。
谱尼测试集团股份有限公司
董事会
2026 年09 月03 日