🇨🇳 A股公告富乐德Qwen · 实盘不做把握 1/10不做原因:不是事件
北京时间·🕒 发布 18:52:30·⟳ 抓取 18:56:22 +3m52s·⚡ 决策 09-03 18:57:40 +1m18s·53.9 天前
富乐德2026年第一次临时股东会决议公告：选举第三届董事会成员及修订公司章程，全部议案通过
本次公告为富乐德2026年第一次临时股东会的例行决议公告，内容仅涉及第三届董事会换届选举（非独立董事3人+独立董事2人）及变更注册资本/修订公司章程，全部议案以99.76%以上赞成票通过，无否决、无争议、无新增业务信息。这属于典型的公司治理例行程序，不改变任何经营、财务或战略预期，不构成可交易催化。
📄 原文富乐德↗ 原文
2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2026-069 债券代码：124025 债券简称：富乐定转 安徽富乐德科技发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完…
不做 富乐德（301297.SZ）
例行治理公告（董事会换届+章程修订），全部议案高票通过，无否决、无争议、无新增业务/财务/战略信息，不构成任何交易催化，无做多做空方向
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
研究档案
结论摘要
富乐德（301297.SZ）发布2026年第一次临时股东会决议公告，审议通过第三届董事会5名董事选举及变更注册资本/修订公司章程议案，全部高票通过。这是标准的公司治理例行程序，不涉及任何业务、订单、业绩、并购或政策变化，对市场无增量信息，无交易价值。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-09-03 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:无先例可参考，因事件本身无交易价值
方向:无适用先例
涨幅量级:例行治理公告无价格影响，无需校准幅度
工具执行结果 · 成功 1 · 降级 0 · 失败 0 · 取消 0
- search_case_library 成功 stock_tools HTTP · 25 ms
{"result": "search_case_library「301297.SZ」—— 与这些标的相关的自家决策案例(本页 5 条,该标的全历史相关记录共 27 条；ENTER 只按该标的自己的腿统计):\n◆ 301297.SZ：相关历史决策 27 条 · 其中该标的 ENTER 0 条(0.0%) · 我们从没在这只票上 ENTER 过\n【对所查标的真 ENTER 过的:0 条 —— 相关案例里没有该标的自己的 ENTER 腿】\n【最近 5 条其它决策(多为「不做」,用来看这票最近在被什么消息刷屏)】\n• 2026-07-28 UTC 不做 — 富乐德：2025年年度权益分派实施公
原文全文
展开原文 · 2,381 字
证券代码：301297
证券简称：富乐德
公告编号：2026-069
债券代码：124025
债券简称：富乐定转
安徽富乐德科技发展股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会审议通过修改公司章程议案。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年09 月03 日14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年09 月03 日的
9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026 年09 月03 日的9:15 至15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：安徽省铜陵市义安经济开发区南海路18 号--公司会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事程向阳先生。经半数以上董事同意，推举程向阳先生担任本次股东会主持人。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、股东出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表共141 人，代表公司股份数362,392,251 股，占公司股份总数的
52.1946%。
其中：现场出席本次股东会的股东及股东代表共4 人，代表公司股份数344,528,467 股，占公司股
份总数的49.6218%；
通过网络投票系统参加公司本次股东会的股东共137 人，代表公司股份数17,863,784 股，占公司
股份总数的2.5729%。
9、出席会议的其他人员：公司董事、董事候选人、高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席或
列席了本次会议。
10、征集表决权情况
根据《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》的有关规定，公司于2026 年8 月19 日在巨潮资
讯网披露了《关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告》（公告编号：2026-
065）。中证中小投资者服务中心有限责任公司作为征集人，就本次股东会审议的议案2.01《选举颜恩
点先生为第三届董事会独立董事候选人》向全体股东征集表决权。本次征集表决权共收到1 名有效股东
授权征集人行使表决权的文件，代表公司有效表决权的股份数共300 股，约占公司有表决权股份总数的
0.0000%。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案
编码
提案名称
表决分类
同意
反对
弃权
回避
表
决
结
果
股数（股）
比例
股数
（股）
比例
股数
（股）
比例
股数
（股
）
比
例
1.00
关于选举第三届董
事会非独立董事候
选人的议案
累计投票提案
1.01
选举贺贤汉先生为
第三届董事会非独
立董事候选人
总表决情况
361,529,734
99.762%
当
选
其中，中小股
东的表决情况
17,001,667 95.1718%
1.02
选举程向阳先生为
第三届董事会非独
立董事候选人
总表决情况
361,534,326 99.7633%
当
选
其中，中小股
东的表决情况
17,006,259 95.1975%
1.03
选举王哲先生为第
三届董事会非独立
董事候选人
总表决情况
361,545,225 99.7663%
当
选
其中，中小股
东的表决情况
17,017,158 95.2585%
2.00
关于选举第三届董
事会独立董事候选
人的议案
累计投票提案
2.01
选举颜恩点先生为
第三届董事会独立
董事候选人
总表决情况
361,535,422 99.7636%
当
选
其中，中小股
东的表决情况
17,007,355 95.2036%
2.02
选举方芳女士为第
三届董事会独立董
事候选人
总表决情况
361,534,429 99.7633%
当
选
其中，中小股
东的表决情况
17,006,362 95.1981%
3.00 关于变更公司注册总表决情况
362,323,151 99.9809% 21,900 0.006% 47,200 0.013%
0 0%通
资本、修订公司章
程并办理工商变更
登记的议案
过
其中，中小股
东的表决情况
17,795,084 99.6132% 21,900 0.1226
% 47,200 0.2642%
0 0%
1、上述提案3.00 为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分
之二以上表决通过。
2、上述提案1.00、2.00 为以累积投票方式选举董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第三
届董事会届满为止。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所许德辉律师、罗子昊律师到会见证本次股东会，并出具了法律意
见书。法律意见书认为：公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表
决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》和《股
东会议事规则》的规定, 本次股东会决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
安徽富乐德科技发展股份有限公司
董事会
2026 年09 月03 日
证券简称：富乐德
公告编号：2026-069
债券代码：124025
债券简称：富乐定转
安徽富乐德科技发展股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会审议通过修改公司章程议案。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年09 月03 日14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年09 月03 日的
9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026 年09 月03 日的9:15 至15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：安徽省铜陵市义安经济开发区南海路18 号--公司会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事程向阳先生。经半数以上董事同意，推举程向阳先生担任本次股东会主持人。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、股东出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表共141 人，代表公司股份数362,392,251 股，占公司股份总数的
52.1946%。
其中：现场出席本次股东会的股东及股东代表共4 人，代表公司股份数344,528,467 股，占公司股
份总数的49.6218%；
通过网络投票系统参加公司本次股东会的股东共137 人，代表公司股份数17,863,784 股，占公司
股份总数的2.5729%。
9、出席会议的其他人员：公司董事、董事候选人、高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席或
列席了本次会议。
10、征集表决权情况
根据《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》的有关规定，公司于2026 年8 月19 日在巨潮资
讯网披露了《关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告》（公告编号：2026-
065）。中证中小投资者服务中心有限责任公司作为征集人，就本次股东会审议的议案2.01《选举颜恩
点先生为第三届董事会独立董事候选人》向全体股东征集表决权。本次征集表决权共收到1 名有效股东
授权征集人行使表决权的文件，代表公司有效表决权的股份数共300 股，约占公司有表决权股份总数的
0.0000%。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案
编码
提案名称
表决分类
同意
反对
弃权
回避
表
决
结
果
股数（股）
比例
股数
（股）
比例
股数
（股）
比例
股数
（股
）
比
例
1.00
关于选举第三届董
事会非独立董事候
选人的议案
累计投票提案
1.01
选举贺贤汉先生为
第三届董事会非独
立董事候选人
总表决情况
361,529,734
99.762%
当
选
其中，中小股
东的表决情况
17,001,667 95.1718%
1.02
选举程向阳先生为
第三届董事会非独
立董事候选人
总表决情况
361,534,326 99.7633%
当
选
其中，中小股
东的表决情况
17,006,259 95.1975%
1.03
选举王哲先生为第
三届董事会非独立
董事候选人
总表决情况
361,545,225 99.7663%
当
选
其中，中小股
东的表决情况
17,017,158 95.2585%
2.00
关于选举第三届董
事会独立董事候选
人的议案
累计投票提案
2.01
选举颜恩点先生为
第三届董事会独立
董事候选人
总表决情况
361,535,422 99.7636%
当
选
其中，中小股
东的表决情况
17,007,355 95.2036%
2.02
选举方芳女士为第
三届董事会独立董
事候选人
总表决情况
361,534,429 99.7633%
当
选
其中，中小股
东的表决情况
17,006,362 95.1981%
3.00 关于变更公司注册总表决情况
362,323,151 99.9809% 21,900 0.006% 47,200 0.013%
0 0%通
资本、修订公司章
程并办理工商变更
登记的议案
过
其中，中小股
东的表决情况
17,795,084 99.6132% 21,900 0.1226
% 47,200 0.2642%
0 0%
1、上述提案3.00 为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分
之二以上表决通过。
2、上述提案1.00、2.00 为以累积投票方式选举董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第三
届董事会届满为止。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所许德辉律师、罗子昊律师到会见证本次股东会，并出具了法律意
见书。法律意见书认为：公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表
决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》和《股
东会议事规则》的规定, 本次股东会决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
安徽富乐德科技发展股份有限公司
董事会
2026 年09 月03 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。