富乐德2026年第一次临时股东会法律意见书——例行治理程序确认，无新增催化

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关于安徽富乐德科技发展股份有限公司
2026年第一次临时股东会的
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关于安徽富乐德科技发展股份有限公司
2026年第一次临时股东会的法律意见书
致：安徽富乐德科技发展股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽富乐德科
技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2026
年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并对本次股东会的相关事项进
行见证。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关
法律、法规和规范性文件的规定以及《安徽富乐德科技发展股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）、《安徽富乐德科技发展股份有限公司股东会议
事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”），本所律师就公司本次股东会的
召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序、表决资格等事项发表
法律意见，出具本法律意见书。
本法律意见书的出具已得到公司的如下保证：公司向本所及律师提供的为出
具本法律意见书必须披露的原始书面材料、副本材料或口头证言均真实、完整、
合法、有效；公司向本所及律师提供的有关副本材料与正本一致，复印件与原件
一致，所有陈述和说明与事实一致；一切足以影响本法律意见书的事实和文件均
已向本所及律师提供和披露，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅就公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人
员资格、表决程序、表决资格等发表法律意见，并不意味着本所及律师对本次股
东会议案所述事项的真实性和准确性做出任何明示或默示的评价、意见和保证。
基于上述声明，本所及律师按照律师行业公认的业务标准与道德规范，遵循
诚实、守信、独立、勤勉、尽责的原则，就本次股东会所涉相关事宜发表如下法
律意见：
一、本次股东会的召集人资格及召集、召开程序

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经核查，公司本次股东会由公司董事会召集召开。公司于2026年8月15日在
中国证监会创业板指定信息披露平台上刊登《安徽富乐德科技发展股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知》，通知载明了本次股东会的召开时间、
地点、方式、出席对象、会议审议事项、会议登记方法、联系人及联系方式等。
公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达15日。
本次股东会于2026年9月3日下午14:00在安徽省铜陵市义安区顺安镇金桥开
发区南海路18号公司会议室如期召开。
经本所律师核查，本次股东会的召集人资格合法、有效，本次股东会召集、
召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》、
《股东会议事规则》等的有关规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东会的股东及股东代
表共141人，代表股份362,392,251股，占公司有表决权股份总数的52.1946%。其
中：现场出席本次股东会的股东及股东代表共4人，代表股份344,528,467股，占
公司有表决权股份总数的49.6218%；通过网络投票系统参加公司本次股东会的股
东共137人，代表股份17,863,784股，占公司有表决权股份总数的2.5729%。其
中，中证中小投资者服务中心有限责任公司本次征集投票权共收到1名有效股东
授权征集人行使表决权的文件，代表公司有表决权的股份数为300股，占公司股
份总数的0.0000%。
经本所律师核查，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师核查，出席本次股东会的其他人员为公司董事、董事候选人、高
级管理人员及董事会秘书，其出席会议的资格合法有效。
三、本次股东会审议的议案

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经本所律师核查，本次股东会审议的事项均属于股东会的职权范围，并且与
召开本次股东会的通知中列明的审议事项一致；本次股东会不存在对股东会通知
中未列明的事项进行表决的情形。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会以现场投票及网络投票相结合的方式召开，对召开股东会的通知
中所列明的审议事项进行表决。
本次股东会对审议事项的表决结果如下:
1、审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制进行投票表决，选举非独立董事3 名，具体表决结果
如下：
1.01 选举贺贤汉先生为第三届董事会非独立董事候选人
同意361,529,734 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7620%。
中小股东表决情况：同意17,001,667 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的95.1718%。
贺贤汉当选公司第三届董事会非独立董事。
1.02 选举程向阳先生为第三届董事会非独立董事候选人
同意361,534,326 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7633%。
中小股东表决情况：同意17,006,259 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的95.1975%。
程向阳当选公司第三届董事会非独立董事。
1.03 选举王哲先生为第三届董事会非独立董事候选人
同意361,545,225 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7663%。
中小股东表决情况：同意17,017,158 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的95.2585%。

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王哲当选公司第三届董事会非独立董事。
2、审议通过《关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制进行投票表决，选举独立董事2 名，具体表决结果如
下：
2.01 选举颜恩点先生为第三届董事会独立董事候选人
同意361,535,422 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7636%。
中小股东表决情况：同意17,007,355 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的95.2036%。
颜恩点当选公司第三届董事会独立董事。
2.02 选举方芳女士为第三届董事会独立董事候选人
同意361,534,429 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7633%。
中小股东表决情况：同意17,006,362 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的95.1981%。
方芳当选公司第三届董事会独立董事。
3、审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记
的议案》
同意362,323,151 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9809%；
反对21,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0060%；弃权47,200
股（其中，因未投票默认弃权2,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0130%。
中小股东表决情况：同意17,795,084 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的99.6132%；反对21,900 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.1226%；弃权47,200 股（其中，因未投票默认弃权2,200
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2642%。
本议案为股东会特别表决事项,经出席会议股东所持有表决权的三分之二以

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上表决有效通过。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、
出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、
法规、其他规范性文件以及《公司章程》和《股东会议事规则》的规定, 本次股
东会决议合法、有效。
（以下无正文）


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（此页无正文，为《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于安徽富乐德科技
发展股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》之签章页）
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负责人：
见证律师：
宋
征
许德辉
见证律师：
罗子昊
二〇二六年九月三日