太辰光2026年第一次临时股东会法律意见书：例行董事会换届及制度修订获通过

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广东深天成律师事务所
关于深圳太辰光通信股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法律意见书
2026 粤天成意字第[FG0009-2 号]
致：深圳太辰光通信股份有限公司
广东深天成律师事务所（以下简称“本所”）根据贵公司的委托，指派律师
列席贵公司2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并就本次
股东会召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《上市公司股东会规则》（以下简称“《规则》”）等法律、法规、规范性文件
及《深圳太辰光通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定，出具本法律意见书。
为了出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东会并核查了贵公司提供的
有关召开本次股东会相关文件的原件或影印件，包括（但不限于）贵公司关于召
开本次股东会的通知，贵公司本次股东会的各项议程及相关决议等文件，同时听
取了贵公司就有关事实的陈述和说明。
在本法律意见书中，本所律师根据对事实的了解及对有关法律的理解，仅就
贵公司本次股东会所涉相关法律问题发表法律意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东会之目的而使用，不得被任何人用于其
他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东会公告
材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所发表的法律意见承担
法律责任。
一、关于本次股东会的召集和召开
1、贵公司董事会于2026 年8 月15 日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网
刊登了《深圳太辰光通信股份有限公司关于召开2026 年第一次临时股东会的通
知》（以下简称“《通知》”），该通知载明了会议审议事项、出席会议人员、
会议登记办法、会议地点和时间、会务联系人和联系电话等事项，并确定了股权
登记日；股权登记日与会议日期之间的间隔不多于七个工作日；股权登记日确认

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后，没有变更。贵公司召开本次股东会的通知已提前十五日以公告方式作出。
2、2026 年9 月3 日，贵公司部分股东通过深圳证券交易所网络投票系统，
在交易系统投票平台的有效投票时间内以及通过深圳证券交易所互联网投票系
统在有效投票时间内对本次股东会的审议事项进行了网络投票。
3、贵公司本次股东会的现场会议于2026 年9 月3 日下午14:30 在深圳市坪
山区锦绣中路8 号太辰光通信科技园会议室举行。会议由贵公司董事长张致民先
生主持。会议召开的实际时间、地点与会议通知中所公告的时间、地点一致。
本所律师认为，贵公司本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《规则》
以及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格及召集人的资格
1、根据贵公司及本所律师的统计和核查，出席本次股东会现场会议的股东
及股东代理人共11 人，代表股份数为59,312,160 股，占贵公司股权登记日有表
决权股份总数的26.1141%。上述出席本次股东会的人员资格合法、有效。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会在网络投票时间通
过网络投票系统进行有效投票的股东共计322 人，代表贵公司股份34,532,486
股，占贵公司股权登记日有表决权股份总数的15.2041%。
3、根据本所律师的核查，出席本次股东会的尚有贵公司董事及高级管理人
员，该等人员资格合法、有效。
4、本所律师列席了本次股东会。
5、本次股东会的召集人为贵公司董事会，召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东会的议案
1、根据贵公司董事会于2026 年8 月15 日在深圳证券交易所网站、巨潮资
讯网刊载的《通知》，公司董事会公布了本次股东会的议案。
2、经本所律师核查，本次股东会所审议的事项与董事会的公告内容相符，
未有贵公司的股东在本次股东会上提出新的议案。

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四、关于本次股东会的表决程序及表决结果
1、根据《通知》，贵公司股东可以选择现场投票和网络投票中的一种表决
方式进行投票。
2、本次股东会现场会议就公告中列明的审议事项以记名投票的方式进行了
表决，并按《公司章程》的规定进行了计票、监票。
3、对本次股东会的网络投票情况，深圳证券信息有限公司进行了统计并向
贵公司提供了投票结果。
4、本次股东会投票表决结束后，根据贵公司对现场投票和网络投票的表决
结果进行的统计及本所律师的核查，本次股东会对议案的表决结果如下：
《关于聘请2026 年度审计机构的议案》、《关于制定及修订公司部分管理
制度的议案》（包括《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
和《关于修订＜薪酬与激励管理制度＞的议案》），均经出席本次股东会的股东
及股东代理人所持二分之一以上表决权同意通过。
在审议《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》时，
出席本次股东会的股东及股东代理人采用累积投票制选举了张致民先生、张艺明
先生、肖湘杰先生、侯丹先生及李彦毅先生为公司第六届董事会非独立董事。
在审议《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》时，出
席本次股东会的股东及股东代理人采用累积投票制选举了周新黎女士、楼永辉先
生及李继伟先生为公司第六届董事会独立董事。
上述表决结果符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，应为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司2026 年第一次临时股东会的召集和召开
程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资
格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文。）

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（本页无正文，为《广东深天成律师事务所关于深圳太辰光通信股份有限公
司2026 年第一次临时股东会的法律意见书》之签署页。）
广东深天成律师事务所
经办律师：
徐
斌
赵
勇
律师事务所负责人：_______________
李
强
二○二六年九月三日