万辰集团董事会审议通过2022年股权激励计划部分作废、授予价格调整及预留部分第二期归属

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证券代码：300972
证券简称：万辰集团
公告编号：2026-101
福建万辰食品集团股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次
会议于2026 年9 月4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会
议通知于2026 年9 月1 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议
应参与表决董事9 名，实际参与表决董事9 名。本次会议由公司董事长王丽卿主
持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《福建万辰食品集团股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于作废公司2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚
未归属的限制性股票的议案》
根据公司2022 年限制性股票激励计划（以下简称“2022 年激励计划”）的
规定及公司2022 年第一次临时股东大会的授权，2 名激励对象因其对应考核期
个人层面绩效考核原因不能全部归属，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股
票合计0.1786 万股。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

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表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
（二）审议通过《关于调整公司2022 年限制性股票激励计划授予价格的议
案》
公司2025 年年度股东会审议通过的2025 年年度利润分配方案为：公司以总
股本191,293,385 股为基数，向权益分派实施时股权登记日的在册股东每10 股派
送现金股利8.50 元（含税）。利润分配预案披露后至实施前，公司完成部分限
制性股票归属登记，相关股份于2026 年4 月23 日上市，公司总股本由191,293,385
股增加至194,216,034 股。根据“现金分红总额不变”的原则，公司将利润分配
方案调整为以总股本194,216,034 股为基数，每10 股派发现金红利8.372088 元
（含税）。本次权益分派的股权登记日为2026 年4 月30 日，除权除息日为2026
年5 月6 日。
鉴于上述权益分派已实施完毕，根据公司2022 年激励计划的相关规定，公
司董事会对2022 年激励计划授予价格进行调整，将2022 年激励计划首次授予第
一类激励对象的限制性股票授予价格由8.03 元/股调整为7.19 元/股，第二类激励
对象的限制性股票授予价格由5.52 元/股调整为4.68 元/股；预留部分限制性股票
授予价格由5.52 元/股调整为4.68 元/股。本次授予价格的调整在公司2022 年第
一次临时股东大会的授权范围内，无需提交股东会审议。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意4 票，反对0 票，弃权0 票，关联董事王丽卿女士、王泽宁
先生、林该春女士、李博先生以及王松先生回避表决。
（三）审议通过《关于公司2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二
个归属期归属条件成就的议案》
根据公司2022 年激励计划的规定及公司2022 年第一次临时股东大会的授权，
董事会认为公司2022 年激励计划预留授予部分第二个归属期规定的归属条件已
经成就，本次可归属数量为6.8214 万股，同意公司按照2022 年激励计划的相关
规定为符合条件的5 名激励对象办理归属相关事宜。

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该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
三、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会会议决议。
特此公告。
福建万辰食品集团股份有限公司
董事会
2026 年9 月4 日