安诺其2026年第二次临时股东会审议通过限制性股票激励计划相关议案

1
证券代码：300067
证券简称：安诺其
公告编号：2026-068
上海安诺其集团股份有限公司
2026 年第二次临时股东会决议公告
特别提示：
●本次股东会未出现否决议案的情形；
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年9月4日15:00；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9
月4日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为2026年9月4日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：公司1号会议室（上海市青浦区崧华路881号上海安诺其集
团股份有限公司会议室）；
5、召集人：本公司董事会；
6、主持人：由于公司董事长纪立军先生因出差无法出席本次会议，由公司超半数
董事推举公司董事徐曼女士主持本次股东会；
7、股权登记日：2026年8月31日；
8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
9、会议出席的情况
本次会议参与表决的股东及股东授权委托代表（包括出席现场会议、通过网络投票
系统进行投票的股东）共609人，代表股份415,242,222股，占公司有表决权股份总数的
35.9712%。其中：
（1）参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

2
394,322,300股，占公司有表决权股份总数的34.1590%；
（2）参加网络投票的股东及股东授权委托代表共603人，代表股份20,919,922股，
占公司有表决权股份总数的1.8122%；
（3）出席会议中小股东606名，代表股份20,929,122股，占公司有表决权股份总数
的1.8130%。
公司董事会秘书及部分董事、高级管理人员出席了本次股东会，见证律师列席了本
次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案
编码
提案名称
表决分类
同意
反对
弃权
回避
表决
结果
股数（股）
比例
股数（股）
比例
股数（股）
比例
股数
（股）
比
例
1.00
《关于公司
〈2026 年限
制性股票激
励计划（草
案）〉及其摘
要的议案》
总表决情
况
406,676,381
97.9371%
8,385,092
2.0193%
180,749
0.0435%
0
0%
通过
其中，中
小股东的
表决情况
12,363,281
59.0721%
8,385,092
40.0642%
180,749
0.8636%
0
0%
2.00
《关于公司
〈2026 年限
制性股票激
励计划实施
考核管理办
法〉的议案》
总表决情
况
406,680,881
97.9382%
8,385,192
2.0193%
176,149
0.0424%
0
0%
通过
其中，中
小股东的
表决情况
12,367,781
59.0936%
8,385,192
40.0647%
176,149
0.8416%
0
0%
3.00
《关于提请
股东会授权
董事会办理
公司2026 年
限制性股票
激励计划有
关事项的议
案》
总表决情
况
406,678,981
97.9378%
8,385,092
2.0193%
178,149
0.0429%
0
0%
通过
其中，中
小股东的
表决情况
12,365,881
59.0846%
8,385,092
40.0642%
178,149
0.8512%
0
0%
上述议案均属于特别决议议案，均经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表

3
决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
公司董事会聘请了北京炜衡（上海）律师事务所的王楠律师、隋江龙律师出席见证
了本次股东会，并出具了法律意见书。见证律师认为：本次股东会的召集、召开程序符
合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议
人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、上海安诺其集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2、北京炜衡（上海）律师事务所关于上海安诺其集团股份有限公司2026年第二次
临时股东会法律意见书。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司
董事会
2026年9月4日