朗新科技2026年第二次临时股东会决议：综合授信、续聘审计及薪酬制度修订三项议案均获通过

朗新科技集团股份有限公司
证券代码：300682
证券简称：朗新科技
公告编号：2026-039
朗新科技集团股份有限公司
2026 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年09 月04 日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年09 月04 日
的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026 年09 月04 日的9:15 至15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、现场会议召开地点：无锡市新吴区净慧东道118 号朗新科技产业园公司会议室。
6、会议主持人：公司董事长徐长军主持会议。
7、本次股东会的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席人员情况
现场出席本次股东会的公司股东（或股东代理人）共计2 人，共计代表公司股份164,688,867 股，
占公司股本总额的15.2739%。通过网络投票出席会议的股东共计305 人，代表公司股份161,760,607
股，占公司股本总额的15.0023%。综上，出席本次股东会现场会议及通过网络投票参与本次股东会的
股东共计307 人，合计持有公司326,449,474 股，占公司股本总额的30.2762%。
其中除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东
（或股东代理人）（以下简称“中小股东”）305 人，代表公司股份161,760,607 股，占公司股本总额
15.0023%。

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公司部分董事、高级管理人员及君合律师事务所上海分所的律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案
编码
提案名称
表决
分类
同意
反对
弃权
表
决
结
果
股数（股）
比例
股数
（股）
比例
股数
（股）
比例
1.00
《关于公
司全资子
公司向金
融机构申
请综合授
信额度及
担保额度
的议案》
总表
决情
况
324,281,633
99.3359%
2,069,841
0.634%
98,000
0.03%
通
过
其
中，
中小
股东
的表
决情
况
159,592,766
98.6598%
2,069,841
1.2796%
98,000
0.0606%
通
过
2.00
《关于公
司续聘
2026 年度
会计师事
务所的议
案》
总表
决情
况
324,347,233
99.356%
2,024,641
0.6202%
77,600
0.0238%
通
过
其
中，
中小
股东
的表
决情
况
159,658,366
98.7004%
2,024,641
1.2516%
77,600
0.048%
通
过
3.00
《关于修
订<董事和
高级管理
人员薪酬
考核制度>
的议案》
总表
决情
况
159,709,966
98.7323%
1,963,641
1.2139%
87,000
0.0538%
通
过
其
中，
中小
股东
的表
决情
况
159,709,966
98.7323%
1,963,641
1.2139%
87,000
0.0538%
通
过
其中，对议案3 作表决时，关联股东无锡朴华股权投资合伙企业（有限合伙）、徐长军先生共计
164,688,867 股已回避表决，不计入本议案有效表决权总数。
三、律师出具的法律意见
公司本次股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，
符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议是合法有效的。

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四、备查文件
1、朗新科技集团股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议；
2、君合律师事务所上海分所关于朗新科技集团股份有限公司2026 年第二次临时股东会的法律意
见书。
特此公告。
朗新科技集团股份有限公司
董事会
2026 年09 月04 日