太辰光第六届董事会换届，原班人马全部连任，无人事变动

证券代码：300570
证券简称：太辰光
公告编号：2026-027
深圳太辰光通信股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年9 月3 日召开2026
年第一次临时股东会选举产生了第六届董事会成员。经全体董事同意豁免会议通知时
间要求，公司第六届董事会第一次会议在办公楼8 楼会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议由董事张致民先生主持，会议应到董事9 名，亲自出席董事9 名，其中董事
李彦毅先生、周新黎女士和楼永辉先生以通讯方式出席本次会议，公司董事会秘书蔡
波女士及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司
法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，合法有效。
经全体董事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如
下决议：
一、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——
创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会同意选举张致民先生为公司第六
届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。（张致
民先生简历详见附件）
表决结果：
9
票赞成：
0
票反对；
0
票弃权。
二、审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——
创业板上市公司规范运作》《审计委员会工作制度》《薪酬与考核委员会工作细则》《提
名委员会工作细则》《战略委员会工作细则》的有关规定，公司第六届董事会设立审计
委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，任期自本次
董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。各专门委员会组成人员如下：

专门委员会
成员
主任委员
审计委员会
周新黎、楼永辉、李继伟
周新黎
薪酬与考核委员会
楼永辉、周新黎、张致民
楼永辉
提名委员会
李继伟、楼永辉、张艺明
李继伟
战略委员会
张致民、李彦毅、李继伟
张致民
表决结果：
9
票赞成：
0
票反对；
0
票弃权。
三、审议通过《关于聘任总经理的议案》
根据《公司章程》相关规定，公司董事会同意聘任张艺明先生为总经理，任期自
本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。（张艺明先生简历详见附件）
表决结果：
9
票赞成：
0
票反对；
0
票弃权。
四、审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》
根据《公司章程》相关规定，公司董事会同意聘任张艺明先生为财务总监，聘任
蔡波女士为董事会秘书，聘任肖湘杰先生、耿鹏先生为副总经理，任期自本次董事会
审议通过之日起至第六届董事会届满时止。（张艺明先生、蔡波女士、肖湘杰先生和耿
鹏先生简历详见附件）
表决结果：
9
票赞成：
0
票反对；
0
票弃权。
五、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会同意聘任许红
叶女士为证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
（许红叶女士简历详见附件）
表决结果：
9
票赞成：
0
票反对；
0
票弃权。
六、备查文件
公司第六届董事会第一次会议决议

特此公告！
深圳太辰光通信股份有限公司
董事会
2026 年9 月4 日

附件：
相关人员简历
1、张致民先生，1951 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。1984
年至1986 年任职于中日（深圳）租赁有限公司翻译及营业部长；1986 年至2000 年先
后任职于深圳市中发机械租赁有限公司副总经理、深圳中和光学有限公司总经理、深
圳市中发实业股份有限公司副总经理；2000 年12 月起就职于公司，现任公司董事长。
截至本公告披露日，张致民先生直接持有公司股份20,314,800 股（占公司总股本
的8.94%），为公司控股股东及实际控制人之一。此外，张致民先生之姐张映华女士为
公司控股股东及实际控制人之一，张致民先生之妻蔡波女士为公司控股股东及实际控
制人之一、公司董事会秘书，张致民先生之外甥蔡乐先生为公司控股股东及实际控制
人之一。除此之外，张致民先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事和高
级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规
范运作》第3.2.3 条及第3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格
符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
2、张艺明先生，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，自动控制专业工学硕
士。1989 年7 月至1992 年5 月任深圳荣生企业有限公司工程师；1992 年至1995 年任
深圳中和光学有限公司生产部长；1996 年至1997 年任职于深圳市三德楼宇自控工程有
限公司副总经理；1997 年至2000 年任职于深圳市太辰通信有限公司总经理；2000 年
12 月起就职于公司，现任公司董事、总经理、财务总监。
截至本公告披露日，张艺明先生直接持有公司股份9,823,920 股（占公司总股本
的4.33%），通过员工持股计划持有公司股份26,111 股，为公司控股股东及实际控制人
之一。除此之外，张艺明先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事和高级
管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范
运作》第3.2.3 条及第3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符
合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
3、肖湘杰先生，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，机
械专业。1992 年至2001 年先后任职于深圳金达科技中心研发工程师、深圳中发实业股

份有限公司Caterpillar (卡特彼勒)维修中心经理；2001 年11 月至今就职于公司，
现任公司董事、副总经理。
截至本公告披露日，肖湘杰先生持有公司股份2,807,040 股（占公司总股本的
1.24%），通过员工持股计划持有公司股份25,000 股，为公司控股股东及实际控制人之
一。除此之外，肖湘杰先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事和高级管
理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》
第3.2.3 条及第3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公
司法》及《公司章程》的相关规定。
4、耿鹏先生，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，机械设计制造及其自动
化（机电）专业工学学士，现就读于哈尔滨工业大学（深圳）MBA。2004 年至2013 年
分别于富士康科技集团、华为技术股份有限公司、中兴通讯股份有限公司任职；2013
年9 月起就职于公司，现任公司董事、副总经理。
截至本公告披露日，耿鹏先生通过员工持股计划持有公司股份25,556 股，与持有
公司5%以上股份的股东以及其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条及第3.2.4 条所规定的
情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
5、蔡波女士，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，英语专业。
1992 年至2000 年于中国振华集团附属学校任教；2000 年12 月起就职于公司，2011
年9 月起任公司董事会秘书，2014 年3 月至2020 年8 月任公司副总经理。现任公司董
事会秘书。
截至本公告披露日，蔡波女士持有公司股份4,070,620 股（占公司总股本的1.79%），
通过员工持股计划持有公司股份25,556 股，为公司控股股东及实际控制人之一。此外，
蔡波女士之夫张致民先生为公司控股股东及实际控制人之一、公司董事长。除此之外，
蔡波女士与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事和高级管理人员不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条及
第3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公

司章程》的相关规定。
6、许红叶女士，1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有深圳
证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2015 年4 月起任职于公司，现任公司证券
事务代表。
截至本公告披露日，许红叶女士通过员工持股计划持有公司股份1,444 股，与持
有公司5%以上股份的股东以及其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条及第3.2.4 条所规定
的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规
定。