中信海直（000099.SZ）董事会通过解除独立董事董铁牛职务、提名孙兵为独董候选人并定于9月22日召开临时股东会
一手法定披露确认为常规治理程序：独立董事因缺席被解除并补选新任独董、召集临时股东会。不改变实控权、资本配置、经营连续性或财务数据，继任者为法学背景外部独董且董事会14票全票通过，属成熟经营机制下的例行人事，不构成可交易催化；同时也不产生公司级净损害事实，故既不 ENTER LONG 也不 ENTER SHORT，risk_signals 为空。
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研究档案
结论摘要
事实：2026年9月3日中信海直第九届董事会第三次会议通讯表决通过三项议案——提请股东会解除连续两次缺席的独董董铁牛职务、提名孙兵为独董候选人、定于9月22日召开2026年第四次临时股东会，表决14同意0反对0弃权。影响链：独董不掌握经营决策执行权与控制权，其补选不改变公司直升机运营与海上石油服务业务的收入、产能、订单或资本结构；解除原因为程序性缺席而非监管处罚、财务造假或内部冲突，因此不触发财报可靠性或上市资格层面的尾部风险。价格/证据：来源为cninfo法定披露一手源，全文1296字已完整读取，公告体裁为董事会决议+股东会召集通知，属分诊备注中明确的『例行治理，噪音较高』类别；无任何 Web/KB 检索能改变做不做、方向或标的，故按早停不再展开行情与先例研究。结论：无增量事实、无正期望、无可交易边界，AVOID。
关键理由
- 公告为纯治理程序事项，不含金额、订单、指引或资本结构变化，缺乏任何可量化的业绩增量
- 解除独董系因连续两次缺席，属程序性合规处理而非监管处罚或治理危机，继任者已就位，经营连续性不受影响
- 股东会审议结果（9月22日）本身也不构成价格催化，市场对独董补选通常无定价反应
主要风险
- 若后续出现该独董因反对意见离职、连续多任独董异动或监管关注函等新增信号，需重新评估治理尾部风险；本次公告未见此类迹象
反向证据
- 做空前查反向 · 来源 filing · 日期 2026-09-03 · 影响 none
公告明确解除原因为『因个人原因已连续两次未亲自出席董事会会议，亦未委托其他独立董事代为出席』，依据为深交所自律监管指引第1号及公司章程；无监管处罚、无审计师辞任、无财务负责人变动、无独董反对票记录（14票全票通过）
检索:中信海直 独立董事 董铁牛 离职 原因 治理争议 原文 ↗ - 做多前查反向 · 来源 filing · 日期 2026-09-03 · 影响 invalidates
全文仅含独董解除、独董候选人提名、临时股东会召集三项议案，无任何业务、财务或资本配置增量，缺乏做多逻辑
检索:中信海直 董事会决议 是否涉及订单 业绩 并购 融资 增量 原文 ↗
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:未影响标的、方向、仓位或tp/sl；结论基于事项性质本身（无经营增量）而非先例统计
方向:无可用先例：独董补选类公告在A股通常无统计意义上的价格反应，不构成事件研究样本
涨幅量级:未做幅度校准，本次不依赖幅度
形态:未观察到见光死/高开低走模式，因该事项不具备事件驱动的定价窗口
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原文全文
展开原文 · 1,296 字
证券简称：中信海直
公告编号：2026-042
中信海洋直升机股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会
议于2026 年9 月3 日（星期四）以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料已
于2026 年8 月27 日发送各位董事。会议应出席的董事15 名，实际出席的董事
14 名。独立董事董铁牛先生因个人原因缺席本次会议。董事会秘书列席本次会
议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于提请股东会解除董铁牛先生独立董事职务的议案
公司第九届董事会独立董事董铁牛先生因个人原因已连续两次未亲自出席
董事会会议，亦未委托其他独立董事代为出席。根据《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作（2026 年修订）》和《公司章程》
等相关规定，经第九届董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提请股东会
解除董铁牛先生公司第九届董事会独立董事职务，其在董事会专门委员会担任的
职务相应解除。
本议案尚需提请2026 年第四次临时股东会审议。
（同意14 票，反对0 票，弃权0 票）
（二）审议通过关于提名第九届董事会1 名独立董事候选人的议案
经公司第九届董事会提名委员会审核通过，公司董事会决定提名孙兵先生为
公司第九届董事会独立董事候选人。任期自公司股东会选举通过之日起至公司第
九届董事会任期届满。
独立董事候选人的基本情况如下：
孙兵先生，1974 年5 月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居
留权。现任西南政法大学法学副教授、重庆坤源衡泰律师事务所律师、重庆市人
大内司委立法咨询委员、重庆市政府行政复议委员会委员、重庆市第一中级人民
法院咨询专家、重庆市交委执法监督员、两江新区律师专家服务团成员、重庆企
业家协会法律顾问团成员、西南政法大学法律顾问团成员、社会科学进校园专家。
本议案尚需提请2026 年第四次临时股东会选举。选举通过后，孙兵先生将
担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员。
（同意14 票，反对0 票，弃权0 票）
（三）审议通过关于召开2026 年第四次临时股东会的议案
公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026 年第四次临
时股东会。
现场会议召开时间：2026 年9 月22 日（星期二）14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026
年9 月22 日9:15—9:25、9:30－11:30 和13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票时间为2026 年9 月22 日9:15—15:00 期间的任意时间。
（同意14 票，反对0 票，弃权0 票）
三、备查文件
第九届董事会第三次会议决议
中信海洋直升机股份有限公司董事会
2026 年9 月7 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。