🇨🇳 A股公告中信海直Qwen · 实盘不做把握 8/10不做原因:无增量信息
北京时间·🕒 发布 09-07(北京日)仅日期·待核·⟳ 抓取 09-06 16:31:25·⚡ 决策 09-08 15:54:41 +1d23h·49.3 天前
中信海直发布召开2026年第四次临时股东会通知，审议半年度利润分配预案及独董解除/补选议案
这是一份程序性股东会召开通知：利润分配预案与独董人事议案均已由此前董事会会议审议通过并已公开披露，本通知只补充会议时间、登记方式与投票流程，没有新增金额、分红比例、经营数据或监管结论；独董解除/补选属例行治理，市场对此类公告通常无定价反应。既无正向增量，也无可做空的公司级净损害事实，故不做。
📄 原文中信海直↗ 原文
关于召开2026年第四次临时股东会的通知
证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2026-043 中信海洋直升机股份有限公司 关于召开2026 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏…
不做 中信海直（000099.SZ）
公告为2026年第四次临时股东会召开通知，属程序性治理文件：三项议案（半年度利润分配预案、解除独董职务、补选独董）均已由此前董事会会议审议通过并已公开披露，本通知未给出分红金额/比例等任何新增财务信息，独董变动不改变控制权与经营连续性。无新增事实、无方向、无 edge，且事件本身不构成公司级净损害，故不做多也不做空。若后续披露的具体分红方案或股东会表决结果出现超预期变化（如高比例分红、议案被否），再另行研判。
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研究档案
结论摘要
事实：中信海直（000099.SZ）于2026-09-07发布2026年第四次临时股东会召开通知，议案为①2026年半年度利润分配预案②解除董铁牛独立董事职务③选举1名独立董事，三项均已经第九届董事会第二次、第三次会议审议通过。影响链：股东会通知本身不改变公司收入、利润、现金流或资本结构；分红预案的实质内容在更早的董事会决议公告中已披露并已可被市场定价，独董变更为例行治理、不改变控制权或经营连续性。证据：公告全文仅含会议时间（2026-09-22 14:30）、股权登记日（2026-09-16）、登记与网络投票流程，未披露任何分红金额或比例，也无订单、产能、监管事项。结论：无新增可交易事实、无明确方向、无 edge，AVOID；同时事件不构成公司级净损害，故 risk_signals 为空。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-09-07 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:未改变结论：无新增事实且无方向，直接 AVOID，不需要外部先例定量
方向:未取先例：股东会召开通知属程序性治理公告，历史上不产生可统计的事件日价格反应，做先例研究不会改变做/不做结论
涨幅量级:无幅度校准需要——本次不存在可交易方向，无需 tp/sl
形态:无
原文全文
展开原文 · 2,546 字
证券代码：000099
证券简称：中信海直
公告编号：2026-043
中信海洋直升机股份有限公司
关于召开2026 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年09 月22 日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年09 月22 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026
年09 月22 日9:15 至15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年09 月16 日
7、出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司股东。
2.公司董事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市南山区南海大道3533 号深圳直升机场公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码
提案名称
提案类型
备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00
关于2026 年半年度利润分配预案的议案
非累积投票提案
√
2.00
关于提请股东会解除董铁牛先生独立董事
职务的议案
非累积投票提案
√
3.00
关于选举第九届董事会1 名独立董事的议
案
非累积投票提案
√
1.以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
2.上述提案已经公司第九届董事会第二次、第三次会议审议通过，并同意提交本次股东会审议。
三、会议登记等事项
（一）股东登记方式
出席会议的自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；如委托出席者，需持股东
授权委托书（见附件2）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等
办理登记手续。
出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人
身份证、法定代表人证明书、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理
人需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书（见附件
2）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件（盖公章）、股东账户卡及有效持股凭证办理登记
手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间
2026 年9 月16 日上午9：30－11：30，下午13：30－17：00。
（三）登记地点
深圳市南山区南海大道3533 号深圳直升机场公司董事会办公室。
（四）联系方式
联系人及联系方式：
欧阳铭志：（0755）26723146
ouyangmingzhi@cohc.citic
刘蔚然：（0755）26726431
liuweiran@cohc.citic
（五）其他事项
参加本次股东会会议的人员交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第九届董事会第二次会议决议
2.第九届董事会第三次会议决议
特此公告。
中信海洋直升机股份有限公司
董事会
2026 年09 月07 日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360099”，投票简称为“海直投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026 年09 月22 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2026 年09 月22 日，9:15—15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
中信海洋直升机股份有限公司
2026 年第四次临时股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中信海洋直升机股份有限公司于2026
年09 月22 日召开的2026 年第四次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码
提案名称
备注
同
意
反
对
弃
权
非累积投票提案
1.00
关于2026 年半年度利润分配预案
的议案
√
2.00
关于提请股东会解除董铁牛先生
独立董事职务的议案
√
3.00
关于选举第九届董事会1 名独立
董事的议案
√
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号：
持股数量：
受托人：
受托人身份证号码：
签发日期：
委托有效期：
证券简称：中信海直
公告编号：2026-043
中信海洋直升机股份有限公司
关于召开2026 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年09 月22 日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年09 月22 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026
年09 月22 日9:15 至15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年09 月16 日
7、出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司股东。
2.公司董事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市南山区南海大道3533 号深圳直升机场公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码
提案名称
提案类型
备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00
关于2026 年半年度利润分配预案的议案
非累积投票提案
√
2.00
关于提请股东会解除董铁牛先生独立董事
职务的议案
非累积投票提案
√
3.00
关于选举第九届董事会1 名独立董事的议
案
非累积投票提案
√
1.以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
2.上述提案已经公司第九届董事会第二次、第三次会议审议通过，并同意提交本次股东会审议。
三、会议登记等事项
（一）股东登记方式
出席会议的自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；如委托出席者，需持股东
授权委托书（见附件2）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等
办理登记手续。
出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人
身份证、法定代表人证明书、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理
人需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书（见附件
2）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件（盖公章）、股东账户卡及有效持股凭证办理登记
手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间
2026 年9 月16 日上午9：30－11：30，下午13：30－17：00。
（三）登记地点
深圳市南山区南海大道3533 号深圳直升机场公司董事会办公室。
（四）联系方式
联系人及联系方式：
欧阳铭志：（0755）26723146
ouyangmingzhi@cohc.citic
刘蔚然：（0755）26726431
liuweiran@cohc.citic
（五）其他事项
参加本次股东会会议的人员交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第九届董事会第二次会议决议
2.第九届董事会第三次会议决议
特此公告。
中信海洋直升机股份有限公司
董事会
2026 年09 月07 日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360099”，投票简称为“海直投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026 年09 月22 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2026 年09 月22 日，9:15—15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
中信海洋直升机股份有限公司
2026 年第四次临时股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中信海洋直升机股份有限公司于2026
年09 月22 日召开的2026 年第四次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码
提案名称
备注
同
意
反
对
弃
权
非累积投票提案
1.00
关于2026 年半年度利润分配预案
的议案
√
2.00
关于提请股东会解除董铁牛先生
独立董事职务的议案
√
3.00
关于选举第九届董事会1 名独立
董事的议案
√
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号：
持股数量：
受托人：
受托人身份证号码：
签发日期：
委托有效期：
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。