🇨🇳 A股公告广联航空Qwen · 实盘不做把握 8/10不做原因:无增量信息
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广联航空发布2026年第一次临时股东会提示性公告，9月10日审议2026年员工持股计划三项议案
公告全文（已读原件抽取文本）仅为股东会召开程序提示：召集人、时间地点、股权登记日、投票代码、授权委托书格式、登记办法等，全部为常规治理披露。唯一实质议案——2026年员工持股计划（草案）及其摘要、管理办法、授权董事会——已在2026-08-14董事会审议并于2026-08-26公告披露，属于同一事项的重复/程序性公告，不得重复计为催化剂。既无新增金额、无规模/价格条款、无业绩或订单信息，也无监管结论，缺乏任何可据以定价的增量事实，因此不做多、不做空、不输出风险信号。
📄 原文广联航空↗ 原文
关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
证券代码：300900 证券简称：广联航空 公告编号：2026-099 广联航空工业股份有限公司 关于召开2026 年第一次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重…
不做 广联航空（300900.SZ）
本条为2026年第一次临时股东会的提示性公告（程序性治理披露），实质议案即2026年员工持股计划草案已于2026-08-26公告、2026-08-14董事会通过，本次无新增金额、条款、规模或结果信息；同一事项的重复/程序性公告不得重复计为催化剂，9月10日表决亦属已排期、方向不确定的日程事件，无可交易edge，故不做多不做空。
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研究档案
结论摘要
事实层：cninfo一手法定披露，但体裁是「股东会召开提示性公告」，内容为会议时间（2026-09-10 14:30现场、网络投票9:15-15:00）、股权登记日（2026-09-07）、三项员工持股计划议案、普通决议门槛与关联股东回避、登记与投票流程及附件模板。影响链：员工持股计划的实质条款（草案、管理办法）已于8月26日公告、8月14日董事会通过，市场对该事项的信息在8月下旬即已释放；本条不改变公司收入、订单、产能、股本结构或现金流，也不产生新的确定性事件结果——9月10日表决通过属高概率且已排期的日程事项，未通过则属反常但本条并未提供任何预示。价格/证据层：无新增可量化信息，无需再查行情、供应链或外部先例来改变结论（先例研究只对存在真实增量的催化有意义）。结论：NO_INCREMENTAL_FACT，回避；同时因事件方向为NEUTRAL、无净损害事实，不生成risk_signals。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-09-08 · 扩散 low · price-in 风险 high ↗
关键理由
- 本条公告为股东会召开的程序性提示，实质议案（员工持股计划草案）已于2026-08-26披露，无新增可定价事实
- 员工持股计划表决结果在9月10日前不构成确定方向的催化，事件本身对盈利、订单与股本无增量影响
- 同一事项的重复/程序性公告按纪律不得重复计为催化剂，无可交易edge
主要风险
- 若后续披露的员工持股计划最终条款（认购价、规模、锁定期、业绩考核目标）与草案存在实质差异，或9月10日表决被否，才可能形成新的方向性信息，需另行研判
- 本条不构成对广联航空（300900.SZ）基本面或估值的评价，仅就该公告本身无催化价值作出判断
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:先例研究被主动跳过而非失败：结论（NO_INCREMENTAL_FACT）不依赖同类事件的涨幅分布
方向:未检索：本条为程序性股东会提示公告，无新增事实、无可交易催化，历史先例统计不会改变做/不做结论
涨幅量级:不适用，无增量可校准幅度
形态:不适用
原文全文
展开原文 · 4,279 字
证券代码：300900
证券简称：广联航空
公告编号：2026-099
广联航空工业股份有限公司
关于召开2026 年第一次临时股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2026年8月26日在巨潮咨询
网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公
告编号：2026-098），本次股东会公司采取现场投票与网络投票相结合的方式。
为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东会表决权，现将股东会
的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2026年8月14日经
公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、
法规、规范性文件和《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2026年9月10日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2026年9月10日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年9月10日
9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为
2026年9月10日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件
三）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复
投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2026年9月7日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至2026年9月7日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：哈尔滨哈南工业新城核心区哈南三路三号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）逐项审议以下议案：
提案编码
提案名称
该列打钩
的栏目可
投票
100
总提案：除累积投票提案外的所有提案
√
非累积投票提案
1.00
《关于<广联航空工业股份有限公司2026 年员工持股计
划（草案）>及其摘要的议案》
√
2.00
《关于<广联航空工业股份有限公司2026 年员工持股计
划管理办法>的议案》
√
3.00
《关于提请股东会授权董事会办理广联航空工业股份
有限公司2026 年员工持股计划相关事宜的议案》
√
（二）披露情况及说明
上述议案已经由公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见
公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）特别提示事项
上述议案为普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的1/2以上通过。
参与公司2026年员工持股计划的股东或与参与对象存在关联关系的股东对
上述议案回避表决，上述关联股东不得接受其他股东委托代为投票。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司
将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中小
股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股
份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记方式
现场登记、通过信函或传真方式登记
2、登记时间
本次股东会现场登记时间为2026年9月8日（星期二）和2026年9月9日（星期
三）的9:00-12:00和14:00-17:00。采取信函或传真方式登记的须在2026年9月9日
（星期三）17:00之前送达或传真到公司。
3、登记地点及授权委托书送达地点
哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南三路三号广联航空工业股份有限公司董
事会办公室，邮编：150060。如通过信函方式登记，信封上请注明“2026年第一
次临时股东会”。
4、登记办法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件三）、法人股东
账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件三）、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内
容外还需仔细填写《股东参会登记表》（详见附件二），以便登记确认。
5、注意事项
（1）本次股东会不接受电话登记；
（2）出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证和授权委托书原
件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票
的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：毕恒恬
联系电话：0451-51910997
传真：0451-51910986
联系地址：哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南三路三号
2、会议费用
出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
3、临时提案
临时提案需于会议召开十日前提交。
六、备查文件
1、《广联航空工业股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
广联航空工业股份有限公司
董事会
2026 年9 月8 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350900，投票简称：广联投票。
2、填报表决意见或选举票数：对于上述非累积投票议案，填报表决意见为：
同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026
年9月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票时间为2026年9月10日（现场股东会召开当日）
9:15，结束时间2026年9月10日（现场股东会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所
数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
广联航空工业股份有限公司
2026 年第一次临时股东会股东参会登记表
姓名/名称
身份证号码/统一社会信用代码
股东账户
持股数量
是否委托代理
代理人姓名
代理人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
邮编
备注
注：
1、自然人股东请附上本人身份证复印件，法人股东请附上法人营业执照复印件
并加盖公章。
2、委托他人出席会议的，尚需填写附件三《授权委托书》，并提供代理人身份
证复印件。
附件三：
广联航空工业股份有限公司
2026 年第一次临时股东会授权委托书
兹委托
先生/女士（身份证号码：
）代表本人/本单位
出席贵公司2026 年第一次临时股东会，代为行使表决权并签署相关文件，委托期限至贵公
司2026 年第一次临时股东会结束时止。
委托人签名（盖章）：
委托人证件号：
委托人股东账户号：
委托人持股数：
受托人签名：
委托日期：
年
月
日
委托人对本次会议议案的表决意见如下：
提案
编码
提案名称
该列打钩的
栏目可投票
同
意
反
对
弃
权
100
总提案：除累积投票提案外的所有提案
√
非累积投票提案
1.00
《关于<广联航空工业股份有限公司2026 年员
工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
√
2.00
《关于<广联航空工业股份有限公司2026 年员
工持股计划管理办法>的议案》
√
3.00
《关于提请股东会授权董事会办理广联航空
工业股份有限公司2026 年员工持股计划相关
事宜的议案》
√
委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本
授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
授权委托书填写说明：
1、委托人为自然人股东的，需要股东本人签名。
2、委托人为法人股东的，需要股东法定代表人签字并加盖公章。
3、请股东将表决意见在“同意”“反对”“弃权”相应地方填“√”。三者只能选其一，多选或
未选的，视为对该审议事项的授权委托无效，受托人有权按自己的意愿对该事项进行表决。
4、受托人应按照股东会通知准备相应的登记材料，并在出席本次股东会时出示身份证
和授权委托书原件。
授权委托书有效期限：自签署之日起至本次股东会结束时止。
证券简称：广联航空
公告编号：2026-099
广联航空工业股份有限公司
关于召开2026 年第一次临时股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2026年8月26日在巨潮咨询
网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公
告编号：2026-098），本次股东会公司采取现场投票与网络投票相结合的方式。
为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东会表决权，现将股东会
的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2026年8月14日经
公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、
法规、规范性文件和《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2026年9月10日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2026年9月10日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年9月10日
9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为
2026年9月10日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件
三）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复
投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2026年9月7日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至2026年9月7日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：哈尔滨哈南工业新城核心区哈南三路三号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）逐项审议以下议案：
提案编码
提案名称
该列打钩
的栏目可
投票
100
总提案：除累积投票提案外的所有提案
√
非累积投票提案
1.00
《关于<广联航空工业股份有限公司2026 年员工持股计
划（草案）>及其摘要的议案》
√
2.00
《关于<广联航空工业股份有限公司2026 年员工持股计
划管理办法>的议案》
√
3.00
《关于提请股东会授权董事会办理广联航空工业股份
有限公司2026 年员工持股计划相关事宜的议案》
√
（二）披露情况及说明
上述议案已经由公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见
公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）特别提示事项
上述议案为普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的1/2以上通过。
参与公司2026年员工持股计划的股东或与参与对象存在关联关系的股东对
上述议案回避表决，上述关联股东不得接受其他股东委托代为投票。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司
将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中小
股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股
份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记方式
现场登记、通过信函或传真方式登记
2、登记时间
本次股东会现场登记时间为2026年9月8日（星期二）和2026年9月9日（星期
三）的9:00-12:00和14:00-17:00。采取信函或传真方式登记的须在2026年9月9日
（星期三）17:00之前送达或传真到公司。
3、登记地点及授权委托书送达地点
哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南三路三号广联航空工业股份有限公司董
事会办公室，邮编：150060。如通过信函方式登记，信封上请注明“2026年第一
次临时股东会”。
4、登记办法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件三）、法人股东
账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件三）、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内
容外还需仔细填写《股东参会登记表》（详见附件二），以便登记确认。
5、注意事项
（1）本次股东会不接受电话登记；
（2）出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证和授权委托书原
件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票
的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：毕恒恬
联系电话：0451-51910997
传真：0451-51910986
联系地址：哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南三路三号
2、会议费用
出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
3、临时提案
临时提案需于会议召开十日前提交。
六、备查文件
1、《广联航空工业股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
广联航空工业股份有限公司
董事会
2026 年9 月8 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350900，投票简称：广联投票。
2、填报表决意见或选举票数：对于上述非累积投票议案，填报表决意见为：
同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026
年9月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票时间为2026年9月10日（现场股东会召开当日）
9:15，结束时间2026年9月10日（现场股东会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所
数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
广联航空工业股份有限公司
2026 年第一次临时股东会股东参会登记表
姓名/名称
身份证号码/统一社会信用代码
股东账户
持股数量
是否委托代理
代理人姓名
代理人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
邮编
备注
注：
1、自然人股东请附上本人身份证复印件，法人股东请附上法人营业执照复印件
并加盖公章。
2、委托他人出席会议的，尚需填写附件三《授权委托书》，并提供代理人身份
证复印件。
附件三：
广联航空工业股份有限公司
2026 年第一次临时股东会授权委托书
兹委托
先生/女士（身份证号码：
）代表本人/本单位
出席贵公司2026 年第一次临时股东会，代为行使表决权并签署相关文件，委托期限至贵公
司2026 年第一次临时股东会结束时止。
委托人签名（盖章）：
委托人证件号：
委托人股东账户号：
委托人持股数：
受托人签名：
委托日期：
年
月
日
委托人对本次会议议案的表决意见如下：
提案
编码
提案名称
该列打钩的
栏目可投票
同
意
反
对
弃
权
100
总提案：除累积投票提案外的所有提案
√
非累积投票提案
1.00
《关于<广联航空工业股份有限公司2026 年员
工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
√
2.00
《关于<广联航空工业股份有限公司2026 年员
工持股计划管理办法>的议案》
√
3.00
《关于提请股东会授权董事会办理广联航空
工业股份有限公司2026 年员工持股计划相关
事宜的议案》
√
委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本
授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
授权委托书填写说明：
1、委托人为自然人股东的，需要股东本人签名。
2、委托人为法人股东的，需要股东法定代表人签字并加盖公章。
3、请股东将表决意见在“同意”“反对”“弃权”相应地方填“√”。三者只能选其一，多选或
未选的，视为对该审议事项的授权委托无效，受托人有权按自己的意愿对该事项进行表决。
4、受托人应按照股东会通知准备相应的登记材料，并在出席本次股东会时出示身份证
和授权委托书原件。
授权委托书有效期限：自签署之日起至本次股东会结束时止。
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。