🇨🇳 A股公告金帝股份Qwen · 实盘不做把握 8/10不做原因:无增量信息
北京时间·🕒 发布 09-09(北京日)仅日期·待核·⟳ 抓取 09-08 15:43:10·⚡ 决策 09-13 00:13:30 +4d08h·45.0 天前
金帝股份披露2026年第二次临时股东会会议资料，仅重复8月29日已公告的子公司增资、液冷散热项目投资与章程修订三项议案，无新增事实
信号本体是股东会会议须知/议程/议案全文，三项议案的实质内容（增资合计44,800万元、液冷两个投资项目合计42,600万元、章程修订）均明确标注详见2026年8月29日上交所已披露公告，且已由8月28日董事会审议通过；本次未新增金额、客户、订单、产能或业绩测算。9月16日投票属既定的程序性表决，通过概率极高且已被市场预期。同时行情显示同一批议案已在8月31日、9月2日、9月3日连续涨停中被充分定价，9月4日冲高38.45元后连续回落，9月11日收30.87元（当日-6.37%），说明主题溢价正在退潮。既无增量事实、又已price-in并处于回落段，做多做空均无正期望，故AVOID。
📄 原文金帝股份↗ 原文
山东金帝精密机械科技股份有限公司2026年第二次临时股东会会议资料
山东金帝精密机械科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料 1 2026 年第二次临时股东会会议资料 股票简称：金帝股份 股票代码：603270 2026 年9 月 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东…
不做 金帝股份（603270.SH）
本信号是9月16日临时股东会的会议资料，三项议案（对博源精密增资28,800万元、对金海慧增资8,000万元并经其向金源新能源增资8,000万元；博源精密液冷换热部件项目21,000万元、新思维智算液冷散热模组项目21,600万元；修订公司章程）全部注明详见2026年8月29日已披露公告、并已于8月28日董事会通过，无任何新增金额、客户、订单或业绩测算，属程序性重复披露。同一批议案已在8月31日+10.00%、9月2日+10.01%、9月3日+10.01%中被充分定价，9月…
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研究档案
结论摘要
事实：cninfo披露的是金帝股份2026年第二次临时股东会会议资料，议案一（对博源精密增资28,800万元、对金海慧增资8,000万元并经其向金源新能源增资8,000万元）、议案二（博源精密液冷换热部件项目21,000万元、新思维智算液冷散热模组项目21,600万元）、议案三（修订公司章程）全部注明“详见2026年8月29日披露公告”，并已于8月28日董事会通过。影响链：资本开支与体内增资属中性/正向战略动作，但无客户、订单、收入或利润量化，短期不产生盈利增量；9月16日表决只是程序落地。价格证据：该股在议案披露后8月31日+10.00%、9月2日+10.01%、9月3日+10.01%，9月4日盘中最高38.45元后回落，9月11日收30.87元（-6.37%），20日累计仅+8.97%、距60日高-19.71%，13周轨迹显示先下后冲高再回落，主题炒作已充分定价并退潮；内部KB对该公司液冷项目无覆盖，Web检索未见新增订单、客户或异动澄清。结论：无增量事实 + 已price-in + 无做空级利空，AVOID。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-08-28 · 扩散 medium · price-in 风险 high ↗
消息传播链
- 2026-08-28其它金帝股份第四届董事会第十次会议（本材料转述）非一手三项议案实质内容最早于8月28日董事会审议通过，本轮材料仅引用，未取得原决议公告文本
- 2026-08-29首发上海证券交易所网站披露的《关于对子公司增加投资的公告》《关于投资建设项目的公告》《关于修订<公司章程>的公告》（本材料转非一手增资与投资项目的金额、主体首次公开披露日为8月29日，即本次催化的真实首发窗口，距今已两周
- 本次信号本体：会议须知、议程与三项议案全文，逐项写明“具体内容详见公司2026年8月29日披露公告”，属程序性文件、无增量事实
- 2026-08-31 至 2026-09-04市场反应stock_quote 日线（internal_market_api）非一手议案披露后8月31日+10.00%、9月2日+10.01%、9月3日+10.01%，9月4日开盘36.33元、盘中最高38.45元后收33.37元，呈典型高开冲高回落，说明液冷题材已被资金充分交易
- 2026-09-11市场反应stock_quote 日线（internal_market_api）非一手收30.87元、当日-6.37%，距60日高-19.71%，近5日+1.0/-2.0/+2.3/-2.3/-6.4，题材溢价持续退潮，本材料披露前后无新的同向重定价
关键理由
- 本材料为程序性股东会文件，三项议案实质内容均已于2026年8月29日单独公告并经8月28日董事会通过，无新增金额、客户、订单或业绩信息
- 液冷两个项目合计投资42,600万元、增资合计44,800万元属资本开支与体内增资，未披露客户与收入路径，短期不构成盈利增量
- 同一批议案已在8月31日至9月3日三连涨停中被定价，9月4日见高38.45元后回落至30.87元，主题溢价正在退潮，追多无edge
主要风险
- 9月16日表决通过后的决议公告仍会被部分资金当作二次炒作由头，可能出现与基本面无关的脉冲波动，但这不构成可依赖的方向性edge
- 若公司后续补充披露液冷项目的客户定点、订单或产能投产时间表，将构成新的增量催化，需另行研判，本次不作为交易依据
反向证据
- 做多前查反向 · 来源 kb_search · 影响 weakens
内部KB（研报/纪要）无金帝股份液冷项目的任何覆盖，命中的均为AIG、博杰股份、冠盛股份、神火股份等无关文档，说明该项目尚无机构层面的客户或订单证据
检索:金帝股份 液冷 关键换热部件 散热模组 博源精密 投资项目 - 做多前查反向 · 来源 web · 影响 weakens
未发现新增订单、客户或业绩测算，也未发现官方澄清；议案实质内容仍停留在8月29日披露版本
检索:金帝股份 603270 液冷 投资 公告 股价异动 2026年9月 原文 ↗ - 做空前查反向 · 来源 web · 影响 none
未发现公司级新增强空催化；9月11日-6.37%及距60日高-19.71%属题材炒作退潮的技术性回落，按做空红线不得以“涨多了/回落”开空
检索:金帝股份 603270 近期利空 减持 业绩下修 监管问询（行情与检索交叉）
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:先例缺位不改变结论：即便存在同类程序性公告先例，其涨幅也无法归因于本材料，最终仍按无增量事实+已price-in处理
方向:未做外部先例定价：本信号不含新增催化，程序性股东会材料的表决结果无方向性信息
涨幅量级:无可校准幅度；price-in判断改用本标的真实日线（8月31日—9月3日三连涨停、9月4日高点38.45元、9月11日收30.87元）作为直接证据
形态:本标的自身已呈现冲高回落的派发形态（9月4日高开36.33元、盘中38.45元、收33.37元），提示题材见光后资金离场，进一步否决追多
工具执行结果 · 成功 4 · 降级 0 · 失败 0 · 取消 0
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Bing RSS 搜索结果（原始查询:金帝股份 603270 液冷 投资 公告 股价异动 2026年9月）
原文全文
展开原文 · 3,578 字
山东金帝精密机械科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议资料
1
2026 年第二次临时股东会会议资料
股票简称：金帝股份
股票代码：603270
2026 年9 月
山东金帝精密机械科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议资料
2
目录
2026 年第二次临时股东会会议须知....................................3
2026 年第二次临时股东会会议议程....................................5
议案一《关于对子公司增加投资的议案》................................6
议案二《关于投资建设项目的议案》....................................7
议案三《关于修订公司章程的议案》....................................8
山东金帝精密机械科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议资料
3
2026 年第二次临时股东会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会
议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中
国证监会《上市公司股东会规则》以及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章
程》《山东金帝精密机械科技股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，特制
定2026 年第二次临时股东会会议须知：
一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出
席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议
主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议
登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东
及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提
问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原
则上不超过5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将
泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其
指定有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见
之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票
均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
山东金帝精密机械科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议资料
4
九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票
和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他
人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。
十三、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东
的住宿等事项，以平等对待所有股东。
山东金帝精密机械科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议资料
5
2026 年第二次临时股东会会议议程
一、会议召开形式
本次股东会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
二、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年9 月16 日
14 点30 分
召开地点：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园3 号楼会
议室
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年9 月16 日至2026 年9 月16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
四、现场会议议程：
(一) 参会人员签到，股东进行登记；
(二) 主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况；
(三) 宣读股东会会议须知；
(四) 推举计票、监票人员；
(五) 逐项审议各项议案:
非累积投票议案
序号
议案名称
1
关于对子公司增加投资的议案
2
关于投资建设项目的议案
3
关于修订公司章程的议案
(六) 与会股东及股东代理人发言及提问；
(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；
(八) 休会（统计现场表决结果）；
(九) 复会，宣布现场会议表决结果；
(十) 见证律师出具股东会见证意见；
(十一) 与会人员签署会议记录等相关文件；
(十二) 宣布现场会议结束
山东金帝精密机械科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议资料
6
2026 年第二次临时股东会会议议案
议案一：《关于对子公司增加投资的议案》
各位股东及股东代理人：
根据公司发展战略和经营需求，为进一步提升子公司的资金实力和运营能力，
公司拟使用自有或自筹资金向控股子公司山东博源精密机械有限公司增资
28,800 万元,向全资子公司海南金海慧投资有限公司增资8,000 万元，并通过海
南金海慧投资有限公司向金源（山东）新能源科技发展有限公司增资8,000 万元。
具体内容详见公司于2026 年8 月29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于对子公司
增加投资的公告》。
上述议案已经2026 年8 月28 日公司召开的第四届董事会第十次会议审议通
过。
请各位股东及股东代理人审议。
山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会
2026 年9 月16 日
山东金帝精密机械科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议资料
7
议案二：《关于投资建设项目的议案》
各位股东及股东代理人：
随着公司经营持续推进，业务规模稳步扩张，结合中长期经营发展规划，为
统筹推进各项业务协同发展，持续夯实核心竞争优势，进一步优化完善整体业务
布局，公司子公司山东博源精密机械有限公司拟使用自有或自筹资金投资建设液
冷关键换热部件及高效散热模组总成智能制造项目，总投资21,000 万元；公司
子公司新思维智算科技（广州）有限公司拟使用自有或自筹资金投资建设液冷关
键部件及集成式散热模组总成精密智能制造项目，总投资21,600 万元。
具体内容详见公司于2026 年8 月29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于投资建设
项目的公告》。
上述议案已经2026 年8 月28 日公司召开的第四届董事会第十次会议审议通
过。
请各位股东及股东代理人审议。
山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会
2026 年9 月16 日
山东金帝精密机械科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议资料
8
议案三：《关于修订公司章程的议案》
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、
规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《山东金帝精密机械科技股份
有限公司章程》相关条款进行修订。
具体内容详见公司于2026 年8 月29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于修订<公
司章程>的公告》。
上述议案已经2026 年8 月28 日公司召开的第四届董事会第十次会议审议通
过。
请各位股东及股东代理人审议。
山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会
2026 年9 月16 日
2026 年第二次临时股东会会议资料
1
2026 年第二次临时股东会会议资料
股票简称：金帝股份
股票代码：603270
2026 年9 月
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2026 年第二次临时股东会会议资料
2
目录
2026 年第二次临时股东会会议须知....................................3
2026 年第二次临时股东会会议议程....................................5
议案一《关于对子公司增加投资的议案》................................6
议案二《关于投资建设项目的议案》....................................7
议案三《关于修订公司章程的议案》....................................8
山东金帝精密机械科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议资料
3
2026 年第二次临时股东会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会
议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中
国证监会《上市公司股东会规则》以及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章
程》《山东金帝精密机械科技股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，特制
定2026 年第二次临时股东会会议须知：
一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出
席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议
主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议
登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东
及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提
问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原
则上不超过5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将
泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其
指定有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见
之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票
均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
山东金帝精密机械科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议资料
4
九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票
和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他
人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。
十三、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东
的住宿等事项，以平等对待所有股东。
山东金帝精密机械科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议资料
5
2026 年第二次临时股东会会议议程
一、会议召开形式
本次股东会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
二、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年9 月16 日
14 点30 分
召开地点：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园3 号楼会
议室
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年9 月16 日至2026 年9 月16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
四、现场会议议程：
(一) 参会人员签到，股东进行登记；
(二) 主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况；
(三) 宣读股东会会议须知；
(四) 推举计票、监票人员；
(五) 逐项审议各项议案:
非累积投票议案
序号
议案名称
1
关于对子公司增加投资的议案
2
关于投资建设项目的议案
3
关于修订公司章程的议案
(六) 与会股东及股东代理人发言及提问；
(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；
(八) 休会（统计现场表决结果）；
(九) 复会，宣布现场会议表决结果；
(十) 见证律师出具股东会见证意见；
(十一) 与会人员签署会议记录等相关文件；
(十二) 宣布现场会议结束
山东金帝精密机械科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议资料
6
2026 年第二次临时股东会会议议案
议案一：《关于对子公司增加投资的议案》
各位股东及股东代理人：
根据公司发展战略和经营需求，为进一步提升子公司的资金实力和运营能力，
公司拟使用自有或自筹资金向控股子公司山东博源精密机械有限公司增资
28,800 万元,向全资子公司海南金海慧投资有限公司增资8,000 万元，并通过海
南金海慧投资有限公司向金源（山东）新能源科技发展有限公司增资8,000 万元。
具体内容详见公司于2026 年8 月29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于对子公司
增加投资的公告》。
上述议案已经2026 年8 月28 日公司召开的第四届董事会第十次会议审议通
过。
请各位股东及股东代理人审议。
山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会
2026 年9 月16 日
山东金帝精密机械科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议资料
7
议案二：《关于投资建设项目的议案》
各位股东及股东代理人：
随着公司经营持续推进，业务规模稳步扩张，结合中长期经营发展规划，为
统筹推进各项业务协同发展，持续夯实核心竞争优势，进一步优化完善整体业务
布局，公司子公司山东博源精密机械有限公司拟使用自有或自筹资金投资建设液
冷关键换热部件及高效散热模组总成智能制造项目，总投资21,000 万元；公司
子公司新思维智算科技（广州）有限公司拟使用自有或自筹资金投资建设液冷关
键部件及集成式散热模组总成精密智能制造项目，总投资21,600 万元。
具体内容详见公司于2026 年8 月29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于投资建设
项目的公告》。
上述议案已经2026 年8 月28 日公司召开的第四届董事会第十次会议审议通
过。
请各位股东及股东代理人审议。
山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会
2026 年9 月16 日
山东金帝精密机械科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议资料
8
议案三：《关于修订公司章程的议案》
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、
规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《山东金帝精密机械科技股份
有限公司章程》相关条款进行修订。
具体内容详见公司于2026 年8 月29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于修订<公
司章程>的公告》。
上述议案已经2026 年8 月28 日公司召开的第四届董事会第十次会议审议通
过。
请各位股东及股东代理人审议。
山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会
2026 年9 月16 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。