🇨🇳 A股公告四川路桥Qwen · 实盘不做把握 9/10不做原因:无增量信息
北京时间·🕒 发布 09-09(北京日)仅日期·待核·⟳ 抓取 16:13:51·⚡ 决策 09-08 17:15:17 +1h01m·49.2 天前
四川路桥披露2026年第七次临时股东会会议资料，审议续聘信永中和为2026年度财务及内控审计机构（合计审计费790万元）
这是一份纯粹的例行治理披露：股东会会议须知、议程与两项“续聘同一家会计师事务所”议案，且议案内容已由董事会审议通过、仅剩程序性表决。全文不含任何新增经营事实（无订单、中标、业绩、指引、并购、融资、分红或监管结论），审计费790万元相对四川路桥的营收与市值不具备可交易 materiality；也不改变审计机构身份（仍是2024年公开招标确定的信永中和），因此既无 surprise 也无预期差。公告本身不构成利多或利空，无可交易标的与方向，按 AVOID 处理；无实质负面事实，故 risk_signals 为空。
📄 原文四川路桥↗ 原文
四川路桥2026年第七次临时股东会会议资料
2026 年第七次临时股东会 四川路桥建设集团股份有限公司 1 四川路桥建设集团股份有限公司 2026 年第七次临时股东会 会议资料 2026 年9 月14 日 2026 年第七次临时股东会 四川路桥建设集团股份有限公司 2 四川路桥建设…
不做 四川路桥建设集团股份有限公司（600039.SH）
例行治理披露，无增量事实、无方向、无可交易 edge：股东会会议资料仅含续聘信永中和为2026年度财务与内控审计机构两项议案（合计审计费790万元，且已由董事会审议通过、仅剩程序性表决），不改变收入、利润、订单、资本结构或审计机构身份；亦无公司级净负面事实，故不做多、不做空、不登记风险信号。若9月14日股东会追加实质性议案或出现新的经营/业绩披露，再按新催化另行研判。
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研究档案
结论摘要
事实：巨潮一手披露为四川路桥2026年第七次临时股东会会议资料，两项议案为续聘信永中和担任2026年度财务审计与内控审计机构，收费合计790万元（财务675万元、内控115万元含IT审计），并授权经理层在20%额度内调整；议案已经第九届董事会第十二次会议审议通过，股东会定于9月14日现场+网络投票。影响链：更换/续聘年审机构属《公司法》与《上市公司股东会规则》下的例行治理程序，审计费用规模相对公司体量微不足道，不改变收入确认、盈利质量、订单储备、资本结构或控制权，也不存在“换所”这类可能引发市场对财务质量担忧的信号（本次为同一所续聘，签字合伙人团队亦延续）。价格/证据：文件体裁为会议资料而非业绩或交易公告，无任何可量化的经营增量；A股此刻已收盘，且不存在需要抢在窗口内定价的新催化。结论：无增量事实、无方向、无正期望，AVOID；同时因无公司级净负面事实，不登记风险信号。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-09-08 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
关键理由
- 公告为例行股东会会议资料，核心是续聘原审计机构信永中和，属董事会已通过后的程序性表决，不构成新催化。
- 2026年度审计费合计790万元（财务675万元+内控115万元），相对公司营收与市值无 materiality，不改变盈利或现金流预期。
- 全文无订单、业绩、指引、并购、融资或监管结论等可定价增量信息，方向为中性，无可交易 edge。
主要风险
- 唯一需要留意的是公告中披露的审计机构既有涉诉与处罚记录（乐视网案0.5%连带责任500余万元仍在二审、行政处罚3次等），属常规披露且与四川路桥自身经营无关，不构成本事件的交易风险。
- 若后续同一股东会追加实质性议案（如重大投资、担保、资产重组或分红调整），需按新催化重新研判，本次资料不构成该类信息。
反向证据
- 做多前查反向 · 来源 filing · 日期 2026-09-08 · 影响 none
公告正文议程仅列两项非累积投票议案（续聘财务审计机构、续聘内控审计机构），无隐藏的实质性议案，做多逻辑不成立。
检索:四川路桥 2026年第七次临时股东会 议案 是否含重大投资/担保/重组/业绩事项 原文 ↗ - 做空前查反向 · 来源 filing · 日期 2026-09-08 · 影响 none
为同一家所（信永中和）续聘而非更换，签字合伙人张卓、复核合伙人卢秋萍、签字会计师王宇飞均延续且近三年无处罚记录，不存在“换所/审计分歧”这类可做空信号；机构层面诉讼为行业常规披露。
检索:四川路桥 更换会计师事务所 审计意见 财务质量风险 信永中和 处罚影响 原文 ↗
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:先例研究未改变结论：在事件类型已确定为纯程序性治理披露、方向中性且无 materiality 的前提下，历史先例不可能把 AVOID 转为 ENTER，故未启动 event_study。
方向:不适用：例行续聘年审机构+股东会会议资料类公告在市场上系统性无价格反应，无需先例定价。
涨幅量级:无幅度校准需求；公告本身不含增量金额对业绩的影响（790万元审计费为常规费用项）。
形态:无见光死或高开低走模式可考，因该类公告不产生事件日异常收益。
原文全文
展开原文 · 6,066 字
2026 年第七次临时股东会
四川路桥建设集团股份有限公司
1
四川路桥建设集团股份有限公司
2026 年第七次临时股东会
会议资料
2026 年9 月14 日
2026 年第七次临时股东会
四川路桥建设集团股份有限公司
2
四川路桥建设集团股份有限公司
股东会会议须知
各位股东及股东代表：
为维护投资者的合法权益，确保四川路桥建设集团股份有限
公司（以下简称公司）股东会的正常秩序和议事效率，根据《中
华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规
范性文件和《四川路桥建设集团股份有限公司章程》《四川路桥
建设集团股份有限公司股东会议事规则》的规定，现就会议须知
通知如下，请参加本次会议的全体人员自觉遵守。
一、股东会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、
确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数
及其所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。
三、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代
理人，公司董事、高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的
人员以外，公司有权拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序、寻
衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有
关部门查处。
四、股东会在会议主持人的组织下进行。若股东及股东代理
人需发言，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言，
发言内容应当围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。为公平起
见，保障每位有发言意愿的股东及股东代理人均有发言机会，每
位股东及股东代理人只能发言一次，一般不超过3 分钟；股东及
2026 年第七次临时股东会
四川路桥建设集团股份有限公司
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股东代理人发言内容与本次会议所审议的议案无关的，会议主持
人可随时制止并终止其发言。议案表决开始后，会议将不再安排
股东及股东代理人发言。
五、股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投
票表决。股东及股东代理人以其所代表的有表决权的股份数额行
使表决权。
六、出席现场会议的股东及股东代理人，应当对提交表决的
议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹
无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，
其所持股份数的表决结果计为“弃权”。在会议登记终止后进场的
股东及股东代理人不能参加投票表决；在开始现场表决前退场的
股东及股东代理人不能参加投票表决，退场前需将已领取的表决
票交还工作人员。
七、公司将通过上海证券交易所网络投票系统为公司股东
提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交
易所的网络投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络
投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次
投票结果为准。
八、股东会对议案进行表决时，由律师、股东代表共同负责
计票、监票，并现场公布表决结果。
九、公司聘请律师出席并见证本次股东会，并出具法律意见
书。
2026 年第七次临时股东会
四川路桥建设集团股份有限公司
4
四川路桥建设集团股份有限公司
2026 年第七次临时股东会会议议程
一、现场会议时间：2026 年9 月14 日下午14:30
网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投
票，时间为2026 年9 月14 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00
二、现场会议地点：成都市高新区九兴大道12 号
三、会议主持：董事长
羊勇
四、会议记录：罗书洁
五、会议审议内容
审议事项
序号
会议议案
宣读人
页码
非累积投票议案
1
《关于续聘2026 年度财务审计机构的议案》
冯
静
5
2
《关于续聘2026 年度内部控制审计机构的议
案》
肖丽娟
9
六、股东表决
七、股东代表及见证律师计票和监票
八、主持人宣读表决结果
九、律师宣读法律意见书
十、主持人宣读决议
十一、会议结束
2026 年第七次临时股东会
四川路桥建设集团股份有限公司
5
四川路桥建设集团股份有限公司
《关于续聘2026 年度财务审计机构的议案》
各位股东及股东代表：
2024 年，公司通过公开招标方式确定信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）为年度财务审计
服务机构。信永中和严格遵守国家相关法律法规及行业执业
准则，具备继续承接审计服务的资质与能力。根据实际情况，
公司拟续聘信永中和为公司2026 年度财务审计机构。现就
相关情况汇报如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年3 月2 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦A
座8 层
首席合伙人：谭小青先生
截至2025 年12 月31 日，信永中和合伙人（股东）257
人，注册会计师1,799 人。签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数超过700 人。
信永中和2025 年度业务收入为40.56 亿元（含统一经
营），其中审计业务收入为27.64 亿元，证券业务收入为10.01
议案一
2026 年第七次临时股东会
四川路桥建设集团股份有限公司
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亿元。2025 年度，信永中和上市公司年报审计项目390 家，
收费总额4.78 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、
软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、
热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，文
化和体育娱乐业，水利、环境和公共设施管理业，采矿业，
建筑业，租赁和商务服务等。公司同行业上市公司审计客户
家数为6 家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业
保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2 亿元，职业风
险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述
责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京74 民
初111 号），判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网
股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额
为500 余万元。信永中和已提起上诉，截至目前，本案尚在
二审诉讼程序中。
2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责
任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏05
民初1736 号），判决信永中和承担5%的连带赔偿责任，金
额为0.07 余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷
案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏01 民初
11、12 号），判决信永中和承担20%的连带赔偿责任，金额
2026 年第七次临时股东会
四川路桥建设集团股份有限公司
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为0.15 余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相
关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和截止2025 年12 月31 日的近三年因执业行为
受到刑事处罚0 次、行政处罚3 次、监督管理措施21 次、
自律监管措施8 次和纪律处分1 次。76 名从业人员近三年因
执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚8 次、监督管理措施
21 次、自律监管措施11 次和纪律处分2 次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：张卓先生，2000 年获得中国注册会
计师资质，2000 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019
年开始在信永中和执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，
近三年签署和复核的上市公司超过5 家。
拟担任质量复核合伙人：卢秋萍女士，1996 年获得中国
注册会计师资质，2012 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，
2022 年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审
计服务，近三年复核的上市公司1 家。
拟签字注册会计师：王宇飞先生，2022 年获得中国注册
会计师资质，2012 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，
2022 年开始在信永中和执业，2023 年开始为本公司提供审
计服务，近三年签署的上市公司2 家。
2.诚信记录
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项目合伙人张卓先生、项目质量控制复核人卢秋萍女士、
签字注册会计师王宇飞先生近三年无执业行为受到刑事处
罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、
监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织
的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控
制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》、《中国注册会计师独立性准则第1 号—财务报表审计
和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
二、提请审议事项
现拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2026 年度财务审计机构，审计服务收费拟为790 万元（含
内控审计），其中财务审计费用拟为675 万元。若因业务量变
化而导致工作量变化需酌情调整审计费用的，董事会提请股
东会授权经理层就财务审计费用的调整额度在其总额的
20%范围内确定。
本议案已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，
现提请各位股东及股东代表审议。
2026 年9 月14 日
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《关于续聘2026 年度内部控制审计机构的议案》
各位股东及股东代表：
2024 年，公司通过公开招标方式确定信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）为年度内部控制
审计机构。信永中和严格遵守国家相关法律法规及行业执业
准则，具备继续承接审计服务的资质与能力。根据实际情况，
公司拟续聘信永中和为公司2026 年度内部控制审计机构。
现就相关情况汇报如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年3 月2 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦A
座8 层
首席合伙人：谭小青先生
截至2025 年12 月31 日，信永中和合伙人（股东）257
人，注册会计师1,799 人。签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数超过700 人。
信永中和2025 年度业务收入为40.56 亿元（含统一经
营），其中审计业务收入为27.64 亿元，证券业务收入为10.01
议案二
2026 年第七次临时股东会
四川路桥建设集团股份有限公司
10
亿元。2025 年度，信永中和上市公司年报审计项目390 家，
收费总额4.78 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、
软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、
热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，文
化和体育娱乐业，水利、环境和公共设施管理业，采矿业，
建筑业，租赁和商务服务等。公司同行业上市公司审计客户
家数为6 家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业
保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2 亿元，职业风
险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述
责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京74 民
初111 号），判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网
股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额
为500 余万元。信永中和已提起上诉，截至目前，本案尚在
二审诉讼程序中。
2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责
任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏05
民初1736 号），判决信永中和承担5%的连带赔偿责任，金
额为0.07 余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷
案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏01 民初
11、12 号），判决信永中和承担20%的连带赔偿责任，金额
2026 年第七次临时股东会
四川路桥建设集团股份有限公司
11
为0.15 余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相
关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和截止2025 年12 月31 日的近三年因执业行为
受到刑事处罚0 次、行政处罚3 次、监督管理措施21 次、
自律监管措施8 次和纪律处分1 次。76 名从业人员近三年因
执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚8 次、监督管理措施
21 次、自律监管措施11 次和纪律处分2 次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：张卓先生，2000 年获得中国注册会
计师资质，2000 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019
年开始在信永中和执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，
近三年签署和复核的上市公司超过5 家。
拟担任质量复核合伙人：卢秋萍女士，1996 年获得中国
注册会计师资质，2012 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，
2022 年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审
计服务，近三年复核的上市公司1 家。
拟签字注册会计师：王宇飞先生，2022 年获得中国注册
会计师资质，2012 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，
2022 年开始在信永中和执业，2023 年开始为本公司提供审
计服务，近三年签署的上市公司2 家。
2.诚信记录
2026 年第七次临时股东会
四川路桥建设集团股份有限公司
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项目合伙人张卓先生、项目质量控制复核人卢秋萍女士、
签字注册会计师王宇飞先生近三年无执业行为受到刑事处
罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、
监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织
的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控
制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形。
二、提请审议事项
现拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2026 年度内部控制审计机构，审计服务收费拟为790 万
元（含内控审计），其中内部控制审计费用共115 万元（含IT
审计）。若因业务量变化而导致工作量变化需酌情调整审计
费用的，董事会提请股东会授权经理层就内控审计费用的调
整额度在其总额的20%范围内确定。
本议案已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，
现提请各位股东及股东代表审议。
2026 年9 月14 日
四川路桥建设集团股份有限公司
1
四川路桥建设集团股份有限公司
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会议资料
2026 年9 月14 日
2026 年第七次临时股东会
四川路桥建设集团股份有限公司
2
四川路桥建设集团股份有限公司
股东会会议须知
各位股东及股东代表：
为维护投资者的合法权益，确保四川路桥建设集团股份有限
公司（以下简称公司）股东会的正常秩序和议事效率，根据《中
华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规
范性文件和《四川路桥建设集团股份有限公司章程》《四川路桥
建设集团股份有限公司股东会议事规则》的规定，现就会议须知
通知如下，请参加本次会议的全体人员自觉遵守。
一、股东会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、
确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数
及其所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。
三、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代
理人，公司董事、高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的
人员以外，公司有权拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序、寻
衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有
关部门查处。
四、股东会在会议主持人的组织下进行。若股东及股东代理
人需发言，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言，
发言内容应当围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。为公平起
见，保障每位有发言意愿的股东及股东代理人均有发言机会，每
位股东及股东代理人只能发言一次，一般不超过3 分钟；股东及
2026 年第七次临时股东会
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股东代理人发言内容与本次会议所审议的议案无关的，会议主持
人可随时制止并终止其发言。议案表决开始后，会议将不再安排
股东及股东代理人发言。
五、股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投
票表决。股东及股东代理人以其所代表的有表决权的股份数额行
使表决权。
六、出席现场会议的股东及股东代理人，应当对提交表决的
议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹
无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，
其所持股份数的表决结果计为“弃权”。在会议登记终止后进场的
股东及股东代理人不能参加投票表决；在开始现场表决前退场的
股东及股东代理人不能参加投票表决，退场前需将已领取的表决
票交还工作人员。
七、公司将通过上海证券交易所网络投票系统为公司股东
提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交
易所的网络投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络
投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次
投票结果为准。
八、股东会对议案进行表决时，由律师、股东代表共同负责
计票、监票，并现场公布表决结果。
九、公司聘请律师出席并见证本次股东会，并出具法律意见
书。
2026 年第七次临时股东会
四川路桥建设集团股份有限公司
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四川路桥建设集团股份有限公司
2026 年第七次临时股东会会议议程
一、现场会议时间：2026 年9 月14 日下午14:30
网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投
票，时间为2026 年9 月14 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00
二、现场会议地点：成都市高新区九兴大道12 号
三、会议主持：董事长
羊勇
四、会议记录：罗书洁
五、会议审议内容
审议事项
序号
会议议案
宣读人
页码
非累积投票议案
1
《关于续聘2026 年度财务审计机构的议案》
冯
静
5
2
《关于续聘2026 年度内部控制审计机构的议
案》
肖丽娟
9
六、股东表决
七、股东代表及见证律师计票和监票
八、主持人宣读表决结果
九、律师宣读法律意见书
十、主持人宣读决议
十一、会议结束
2026 年第七次临时股东会
四川路桥建设集团股份有限公司
5
四川路桥建设集团股份有限公司
《关于续聘2026 年度财务审计机构的议案》
各位股东及股东代表：
2024 年，公司通过公开招标方式确定信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）为年度财务审计
服务机构。信永中和严格遵守国家相关法律法规及行业执业
准则，具备继续承接审计服务的资质与能力。根据实际情况，
公司拟续聘信永中和为公司2026 年度财务审计机构。现就
相关情况汇报如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年3 月2 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦A
座8 层
首席合伙人：谭小青先生
截至2025 年12 月31 日，信永中和合伙人（股东）257
人，注册会计师1,799 人。签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数超过700 人。
信永中和2025 年度业务收入为40.56 亿元（含统一经
营），其中审计业务收入为27.64 亿元，证券业务收入为10.01
议案一
2026 年第七次临时股东会
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亿元。2025 年度，信永中和上市公司年报审计项目390 家，
收费总额4.78 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、
软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、
热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，文
化和体育娱乐业，水利、环境和公共设施管理业，采矿业，
建筑业，租赁和商务服务等。公司同行业上市公司审计客户
家数为6 家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业
保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2 亿元，职业风
险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述
责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京74 民
初111 号），判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网
股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额
为500 余万元。信永中和已提起上诉，截至目前，本案尚在
二审诉讼程序中。
2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责
任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏05
民初1736 号），判决信永中和承担5%的连带赔偿责任，金
额为0.07 余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷
案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏01 民初
11、12 号），判决信永中和承担20%的连带赔偿责任，金额
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为0.15 余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相
关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和截止2025 年12 月31 日的近三年因执业行为
受到刑事处罚0 次、行政处罚3 次、监督管理措施21 次、
自律监管措施8 次和纪律处分1 次。76 名从业人员近三年因
执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚8 次、监督管理措施
21 次、自律监管措施11 次和纪律处分2 次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：张卓先生，2000 年获得中国注册会
计师资质，2000 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019
年开始在信永中和执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，
近三年签署和复核的上市公司超过5 家。
拟担任质量复核合伙人：卢秋萍女士，1996 年获得中国
注册会计师资质，2012 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，
2022 年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审
计服务，近三年复核的上市公司1 家。
拟签字注册会计师：王宇飞先生，2022 年获得中国注册
会计师资质，2012 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，
2022 年开始在信永中和执业，2023 年开始为本公司提供审
计服务，近三年签署的上市公司2 家。
2.诚信记录
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项目合伙人张卓先生、项目质量控制复核人卢秋萍女士、
签字注册会计师王宇飞先生近三年无执业行为受到刑事处
罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、
监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织
的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控
制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》、《中国注册会计师独立性准则第1 号—财务报表审计
和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
二、提请审议事项
现拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2026 年度财务审计机构，审计服务收费拟为790 万元（含
内控审计），其中财务审计费用拟为675 万元。若因业务量变
化而导致工作量变化需酌情调整审计费用的，董事会提请股
东会授权经理层就财务审计费用的调整额度在其总额的
20%范围内确定。
本议案已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，
现提请各位股东及股东代表审议。
2026 年9 月14 日
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《关于续聘2026 年度内部控制审计机构的议案》
各位股东及股东代表：
2024 年，公司通过公开招标方式确定信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）为年度内部控制
审计机构。信永中和严格遵守国家相关法律法规及行业执业
准则，具备继续承接审计服务的资质与能力。根据实际情况，
公司拟续聘信永中和为公司2026 年度内部控制审计机构。
现就相关情况汇报如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年3 月2 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦A
座8 层
首席合伙人：谭小青先生
截至2025 年12 月31 日，信永中和合伙人（股东）257
人，注册会计师1,799 人。签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数超过700 人。
信永中和2025 年度业务收入为40.56 亿元（含统一经
营），其中审计业务收入为27.64 亿元，证券业务收入为10.01
议案二
2026 年第七次临时股东会
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10
亿元。2025 年度，信永中和上市公司年报审计项目390 家，
收费总额4.78 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、
软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、
热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，文
化和体育娱乐业，水利、环境和公共设施管理业，采矿业，
建筑业，租赁和商务服务等。公司同行业上市公司审计客户
家数为6 家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业
保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2 亿元，职业风
险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述
责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京74 民
初111 号），判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网
股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额
为500 余万元。信永中和已提起上诉，截至目前，本案尚在
二审诉讼程序中。
2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责
任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏05
民初1736 号），判决信永中和承担5%的连带赔偿责任，金
额为0.07 余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷
案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏01 民初
11、12 号），判决信永中和承担20%的连带赔偿责任，金额
2026 年第七次临时股东会
四川路桥建设集团股份有限公司
11
为0.15 余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相
关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和截止2025 年12 月31 日的近三年因执业行为
受到刑事处罚0 次、行政处罚3 次、监督管理措施21 次、
自律监管措施8 次和纪律处分1 次。76 名从业人员近三年因
执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚8 次、监督管理措施
21 次、自律监管措施11 次和纪律处分2 次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：张卓先生，2000 年获得中国注册会
计师资质，2000 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019
年开始在信永中和执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，
近三年签署和复核的上市公司超过5 家。
拟担任质量复核合伙人：卢秋萍女士，1996 年获得中国
注册会计师资质，2012 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，
2022 年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审
计服务，近三年复核的上市公司1 家。
拟签字注册会计师：王宇飞先生，2022 年获得中国注册
会计师资质，2012 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，
2022 年开始在信永中和执业，2023 年开始为本公司提供审
计服务，近三年签署的上市公司2 家。
2.诚信记录
2026 年第七次临时股东会
四川路桥建设集团股份有限公司
12
项目合伙人张卓先生、项目质量控制复核人卢秋萍女士、
签字注册会计师王宇飞先生近三年无执业行为受到刑事处
罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、
监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织
的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控
制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形。
二、提请审议事项
现拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2026 年度内部控制审计机构，审计服务收费拟为790 万
元（含内控审计），其中内部控制审计费用共115 万元（含IT
审计）。若因业务量变化而导致工作量变化需酌情调整审计
费用的，董事会提请股东会授权经理层就内控审计费用的调
整额度在其总额的20%范围内确定。
本议案已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，
现提请各位股东及股东代表审议。
2026 年9 月14 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。