格力博（301260.SZ）发布召开2026年第二次临时股东会通知，审议独立董事任期届满改选及董事会专门委员会调整议案

证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2026-063
格力博（江苏）股份有限公司
关于召开2026 年第二次临时股东会的通知

一、召开会议的基本情况
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年09 月24 日9:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为2026 年09 月24 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026
年09 月24 日9:15 至15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年09 月18 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体有表决权股份的股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真
实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：常州市钟楼经济开发区星港路65-3 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码
提案名称
提案类型
备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00
《关于独立董事任期届满暨改选独立
董事、调整董事会专门委员会委员的
议案》
累积投票提案
应选人数（2）人
1.01
选举阮永平为第三届董事会独立董事
累积投票提案
√
1.02
选举章晓科为第三届董事会独立董事
累积投票提案
√
2、上述提案内容已经第三届董事会第四次会议审议通过，其中
提案1.00 需逐项表决。具体内容请详见公司同日在中国证监会指定
创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
3、上述提案1.00 为累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其
所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举
票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数
不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性
尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
4、公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结
果单独统计及披露。

三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年09 月21 日上午9:30-11:30，下午14:00-
16:30
2、登记地点：江苏省常州市钟楼经济开发区星港路65-6号，格
力博车事业部。
3、登记办法：
（1）自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件
二）、委托人有效持股凭证、委托人身份证办理登记手续；出席人员
应当携带上述文件的原件参加股东会。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持有效持股凭证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代
表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、
法定代表人身份证明、法人股东有效持股凭证办理登记手续；出席
人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件、信函或传真的
方式登记，并仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确
认。电子邮件、信函或传真须在2026 年09 月21 日16:30 之前送达
或传真到公司。如通过信函方式登记，信封上请注明“2026 年第二
次临时股东会”字样。
（4）本次会议不接受电话登记，电子邮件、信函或传真以抵达
本公司的时间为准。

4、会议联系方式：
联系人：证券部
联系地址：江苏省常州市钟楼经济开发区星港路65-6 号，格力
博车事业部
联系电话：0519-89805880
传 真：0519-89800520
电子邮箱：ir@globetools.com
5、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理入场手续。
（2）现场出席会议股东的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深
交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。
格力博（江苏）股份有限公司
董事会
2026 年09 月08 日



附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351260”，投票
简称为“GW 投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司
股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东
所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过
应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果
不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数
填报
对候选人 A 投 X1 票
X1 票
对候选人 B 投 X2 票
X2 票
...
...
合 计
不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举独立董事（如提案编码表的提案1.00，采用等额选举，
应选人数为2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026 年09 月24 日的交易时间，即 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2026 年09 月24 日，
9:15—15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网
投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。



附件2
格力博（江苏）股份有限公司
2026 年第二次临时股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席格
力博（江苏）股份有限公司于2026 年09 月24 日召开的2026 年第二
次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码
提案名称
备注
选举票数
累积投票提案
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00
《关于独立董事任期届满暨改选独立董
事、调整董事会专门委员会委员的议案》
应选人数（2）人
1.01
选举阮永平为第三届董事会独立董事
√

1.02
选举章晓科为第三届董事会独立董事
√

委托人姓名/名称（签章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
委托人股东账号：
持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
签发日期：
委托有效期：


附件3
格力博（江苏）股份有限公司
2026 年第二次临时股东会股东参会登记表
股东姓名/名称

法人股东法定代表人姓名

股东证券账户开户证件号码

股东证券账户号码

股权登记日收市持股数量

是否本人参会

受托人姓名

受托人身份证号码

联系电话

联系邮箱

联系地址

注：
1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有
限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东
会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以
登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：
2026 年 月 日