🇨🇳 A股公告菲菱科思Qwen · 实盘不做把握 8/10不做原因:无增量信息
北京时间·🕒 发布 17:08:11·⟳ 抓取 17:10:53 +2m42s·⚡ 决策 09-08 18:44:36 +1h33m·49.2 天前
菲菱科思（301191.SZ）董事会决定终止2026年限制性股票激励计划、并撤回2025年股票期权计划公司层面业绩考核目标调整议案，9月16日临时股东会议案由7项缩减为3项
读完一手公告全文并调取同日中伦法律意见书后确认：本次只是把2026-08-27刚提出的新限制性股票激励计划与2025年期权考核目标调整一并撤回，2025年计划按原股东会方案继续执行；公告与法律意见书给出的理由是外部环境不确定性与行业成长空间，未披露任何经营数据、考核目标数值、订单或指引变化。既不构成盈利/现金流/资产价值的已实现损害（不满足risk_signals三重测试），也不构成可量化的正向surprise，属高噪音治理程序公告，多空双向都无正期望，故AVOID。
📄 原文菲菱科思↗ 原文
关于2026年第一次临时股东会取消部分议案暨股东会补充通知的公告
1 证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2026-050 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 关于2026 年第一次临时股东会 取消部分议案暨股东会补充通知的公告 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于…
不做 菲菱科思（301191.SZ）
盘后一手公告仅为股东会程序性补充通知：撤回尚未授予的2026年限制性股票激励计划、并撤回对2025年期权考核目标的调整（2025年计划按原股东会方案继续执行）。无金额、无收入/利润/订单/指引变化，避免摊薄的正面与失去绑定工具的负面互抵，事件方向为中性；既无强空催化（不满足做空红线①，未达confidence≥4的做空门槛），也无可量化正向surprise支撑做多。剩余待审议案（半年度利润分配、注册资本与章程修订、董事会议事规则）属例行治理，9月16日股东会不构成可交易催化…
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研究档案
结论摘要
事实层：2026-09-08盘后巨潮一手公告显示，菲菱科思第四届董事会第十三次会议取消四项议案——2026年限制性股票激励计划三项+2025年股票期权计划公司层面业绩考核目标调整一项，9月16日临时股东会只余利润分配、注册资本与章程修订、董事会议事规则三项。同日中伦法律意见书进一步明确：2025年股票期权计划仍按2025年第三次临时股东会原通过方案实施，取消调整的理由是外部经营环境不确定性与行业成长空间较大。影响链：撤回新激励计划=避免未来新增股份支付摊销与摊薄（对每股权益轻微正面）+失去一轮新的绑定与留才工具（对执行轻微负面）；撤回考核目标调整=原目标不下调（若原拟下调则轻微正面）。两条影响都停留在公司治理与资本结构层面，没有穿过收入、毛利、订单、产能或指引，量级不可测且方向互抵。价格/证据层：来源为法定披露一手源，新鲜度充分（抓取距事件3分钟），但内容属程序性议案变更，不存在可被市场重定价的业绩预期差；KB检索未见任何配套的经营恶化、砍单或监管事项佐证。结论：无正期望的方向性交易，AVOID，且不登记risk_signals（无已确认净损害）。
关键理由
- 本次公告为股东会程序性补充通知，撤回激励议案不改变公司任何收入、利润、订单或指引数字，缺乏可量化的预期差
- 撤回新限制性股票计划避免新增摊薄、同时保留2025年期权原考核目标（未下调），正负影响互抵，方向不成立
- A股盘后治理类公告在次日通常无稳定同向反应，多空均无edge，任何仓位都是承担无补偿的隔夜与T+1风险
主要风险
- 公司未说明撤回的具体触发因素，若后续披露的董事会决议或薪酬考核委员会核查意见显示与订单/业绩不及预期相关，则事件性质可能从治理噪音转为基本面利空，需以新公告为准重判
- 短期内取消新一轮激励会削弱核心团队绑定，属中长期执行层面隐患，但不构成1-10个交易日的价格催化
反向证据
- 做空前查反向 · 来源 kb_search · 日期 2026-09-08 · 影响 none
试图坐实“撤回激励=业绩不达标/经营恶化”的做空逻辑：法律意见书显示2025年期权计划仍按原方案实施、考核目标未被下调，理由为外部环境不确定性，且KB内无砍单、下修或监管负面配套证据，做空催化不成立且远未达做空红线强度
检索:菲菱科思 股权激励 终止 限制性股票 业绩考核目标 基本面 原文 ↗ - 做多前查反向 · 来源 kb_search · 日期 2026-08-27 · 影响 none
试图坐实“取消激励=避免摊薄与股份支付费用”的做多逻辑：撤回尚未授予的草案只影响未来潜在摊薄，无当期现金流或利润增量，且激励草案公布至撤回仅12天、市场未形成可兑现的激励预期，不构成可交易的正向surprise
检索:菲菱科思 2026年限制性股票激励计划（草案） 摘要 授予价格 摊薄 原文 ↗
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:先例缺席不影响结论：AVOID的依据是事件本身缺乏经济增量与方向，而非样本不足；未调用event_study以免用低相似样本污染定价
方向:未做外部先例定价：本次事件不含金额、指引或经营结果增量，属议案撤回类治理公告，先例统计无法改变“无可交易edge”的结论
涨幅量级:无高相似、锚干净的先例可用于校准幅度；激励计划撤回类公告在A股通常无稳定同向价格反应，不足以支撑tp/sl设定
形态:未观察到需据以否决候选的见光死/高开低走模式，因根本未进入交易候选评估
工具执行结果 · 成功 4 · 降级 0 · 失败 0 · 取消 0
- fetch_decision_experience 成功 stock_tools HTTP · 18 ms
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{"result": "search_case_library「301191.SZ」无历史决策命中(我们过去没在这些标的上决策过,或历史尚未回填)。\n◆ 301191.SZ：相关历史决策 3 条 · 其中该标的 ENTER 0 条(0.0%) · 我们从没在这只票上 ENTER 过"} - kb_fetch_document 成功 stock_tools HTTP · 39 ms
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原文全文
展开原文 · 5,194 字
1
证券代码：301191
证券简称：菲菱科思
公告编号：2026-050
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司
关于2026 年第一次临时股东会
取消部分议案暨股东会补充通知的公告
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年8 月
27 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开公司2026 年第
一次临时股东会的议案》，决定于2026 年9 月16 日（星期三）14：30 召开2026
年第一次临时股东会，具体内容详见公司于2026 年8 月28 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》（公
告编号：2026-045）。
公司于2026 年9 月8 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于公司2026 年第一次临时股东会取消部分议案的议案》，结合公司自身实际情
况及未来战略发展考虑，经公司董事会审慎研究，决定终止实施2026 年限制性
股票激励计划及取消调整2025 年股票期权激励计划公司层面业绩考核目标相关
事项，公司董事会同意取消原拟提交至公司2026 年第一次临时股东会审议的《关
于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事
会办理2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于调整2025 年股票期
权激励计划公司层面业绩考核目标并修订相关文件的议案》四项议案，不再提交
公司2026 年第一次临时股东会审议。
本次取消股东会部分提案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等相关规定。除取消上述提案外，公司2026 年第一次临时股东会的会
议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变化，现将公司2026 年第
一次临时股东会的具体事项补充通知如下：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，
决定召开2026 年第一次临时股东会，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年9 月16 日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：2026 年9 月16 日（星期三）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年9 月16 日
9:15-9:25 ，9:30-11:30 和13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026 年9 月16 日9:15-15:00 期
间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络
投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年9 月10 日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）截至2026 年9 月10 日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东，上述本
公司股东均有权出席股东会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
3
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市宝安区福海街道高新开发区建安路德的工业园A 栋公司二
楼会议室
二、会议审议事项
1、本次会议拟审议的议案如下：
提案编码
提案名称
提案类型
备注
该列打勾的栏目
可以投票
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
√
1.00
《关于公司2026 年半年度利润分配预案的
议案》
非累积投票提案
√
2.00
《关于变更公司注册资本、增加经营范围、
修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的
议案》
非累积投票提案
√
3.00
《关于修订<深圳市菲菱科思通信技术股份
有限公司董事会议事规则>的议案》
非累积投票提案
√
2、特别说明：上述提案1.00、2.00、3.00 项为股东会特别表决事项，需经出席
股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本次股东会审
议的全部议案将对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者，是指除公司董事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、议案披露情况：本次股东会审议的议案已经公司第四届董事会第十二次会议
审议通过，议案审议程序合法，资料完备，不违反相关法律、法规和《公司章程》
的规定。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记事项
1、登记时间：2026 年9 月14 日（星期一）上午9:00 至12:00，下午14:00 至17:00；
采取信函、传真或电子邮件方式登记的须在2026 年9 月14 日17:00 之前送达或传
真到公司证券法务部。
2、登记地点：深圳市宝安区福海街道高新开发区建安路德的工业园A 栋公司二
楼证券法务部
4
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证及《参会股东登记表》（详见附件一）办理登
记手续；委托代理人出席会议的，另需持代理人身份证、授权委托书（详见附件三）；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、身份证及《参
会股东登记表》（详见附件一）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
另需代理人身份证、授权委托书（详见附件三）；
（3）股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，并请仔细填写《参会股东
登记表》（详见附件一），务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公
司,以便登记确认。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，
委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经
过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。信函请注明“股东
会”字样。股东采用信函、传真或电子邮件的方式登记，请在寄出信函、发送电子
邮件、传真后与公司证券法务部电话确认。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召
开前半小时到达会场。
5、联系方式：
会务联系人：刘焕明
联系电话：0755-23508348
联系传真：0755-86060601
电子邮箱：IR@phoenixcompany.cn
通讯地址：深圳市宝安区福海街道高新开发区建安路德的工业园A 栋
邮政编码：518103
6、本次股东会现场会议预计半天，与会股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东会的网络投票，网络投票的具体操作流程
（详见附件二）。
5
五、备查文件
1．第四届董事会第十二次会议决议
2．第四届董事会第十三次会议决议
3. 深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告
附件一：参会股东登记表
附件二：参加网络投票的具体操作流程
附件三：授权委托书
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司
董事会
二〇二六年九月八日
6
附件一：
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司
2026 年第一次临时股东会参会股东登记表
股东姓名/名称（全称）
身份证号码或统一社会信用代码
股东账户卡号
持股数量（股）
联系电话
电子邮箱
联系地址及邮编
是否本人参会
是
否
委托代理人姓名
委托代理人身份证号码
联系电话
电子邮箱
联系地址及邮编
备注
说明：
1．本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公
司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由
本人（单位）承担全部责任；
2．登记时间内用信函、传真或电子邮件方式进行登记的，需提供相关证件复印件，并与原件保
持一致，信函、传真或电子邮件以登记时间内公司收到为准；
3．请用正楷填写此表；
4．没有事项请填写“无”。
股东签名（法人股东盖章）：
日期：
年
月
日
7
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码：351191
2．投票简称：菲菱投票
3．填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026 年9 月16 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30
和13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026 年9 月16 日（股东会召开当日）
9:15—15:00 期间的任意时间。
2．股东登录互联网投票系统，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网
络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的
规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投
资者服务密码”后，方可通过互联网投票系统投票。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
8
附件三：
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司
2026 年第一次临时股东会授权委托书
兹委托
先生/女士（身份证号码：
）
代表本人（本公司）出席深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司2026 年第一次临
时股东会，代为行使表决权。受托人对列入会议议程的议案按照本人（本公司）
于下表所列指示行使投票表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。对
于可能纳入会议议程的临时提案或其他本人（本公司）未做具体指示的议案，受
托人（享有/不享有）表决权，并（可以/不可以）按照自己的意思进行表决：
提案
编码
提案名称
备注
表决意见
该列打勾的栏
目可以投票
同意
反对
弃权
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
√
非累积投票提案
1.00
《关于公司2026 年半年度利润分配预案的议
案》
√
2.00
《关于变更公司注册资本、增加经营范围、修
订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议
案》
√
3.00
《关于修订<深圳市菲菱科思通信技术股份有
限公司董事会议事规则>的议案》
√
填写说明：
1．委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为
准，对同一审议事项不得有两项或多项指示；
2．授权委托书打印、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位印章；
3．授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止；
4. 未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。
9
股东名称：
持股数量（股）：
委托人签字（法定代表人签名、盖章）：
受托人签字：
委托人证券账户：
受托人身份证号码：
委托人联系方式：
受托人联系方式：
委托人身份证号码或营业执照注册号：
委托书签发日期：
年
月
日
证券代码：301191
证券简称：菲菱科思
公告编号：2026-050
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司
关于2026 年第一次临时股东会
取消部分议案暨股东会补充通知的公告
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年8 月
27 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开公司2026 年第
一次临时股东会的议案》，决定于2026 年9 月16 日（星期三）14：30 召开2026
年第一次临时股东会，具体内容详见公司于2026 年8 月28 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》（公
告编号：2026-045）。
公司于2026 年9 月8 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于公司2026 年第一次临时股东会取消部分议案的议案》，结合公司自身实际情
况及未来战略发展考虑，经公司董事会审慎研究，决定终止实施2026 年限制性
股票激励计划及取消调整2025 年股票期权激励计划公司层面业绩考核目标相关
事项，公司董事会同意取消原拟提交至公司2026 年第一次临时股东会审议的《关
于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事
会办理2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于调整2025 年股票期
权激励计划公司层面业绩考核目标并修订相关文件的议案》四项议案，不再提交
公司2026 年第一次临时股东会审议。
本次取消股东会部分提案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等相关规定。除取消上述提案外，公司2026 年第一次临时股东会的会
议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变化，现将公司2026 年第
一次临时股东会的具体事项补充通知如下：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，
决定召开2026 年第一次临时股东会，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年9 月16 日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：2026 年9 月16 日（星期三）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年9 月16 日
9:15-9:25 ，9:30-11:30 和13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026 年9 月16 日9:15-15:00 期
间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络
投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年9 月10 日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）截至2026 年9 月10 日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东，上述本
公司股东均有权出席股东会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
3
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市宝安区福海街道高新开发区建安路德的工业园A 栋公司二
楼会议室
二、会议审议事项
1、本次会议拟审议的议案如下：
提案编码
提案名称
提案类型
备注
该列打勾的栏目
可以投票
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
√
1.00
《关于公司2026 年半年度利润分配预案的
议案》
非累积投票提案
√
2.00
《关于变更公司注册资本、增加经营范围、
修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的
议案》
非累积投票提案
√
3.00
《关于修订<深圳市菲菱科思通信技术股份
有限公司董事会议事规则>的议案》
非累积投票提案
√
2、特别说明：上述提案1.00、2.00、3.00 项为股东会特别表决事项，需经出席
股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本次股东会审
议的全部议案将对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者，是指除公司董事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、议案披露情况：本次股东会审议的议案已经公司第四届董事会第十二次会议
审议通过，议案审议程序合法，资料完备，不违反相关法律、法规和《公司章程》
的规定。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记事项
1、登记时间：2026 年9 月14 日（星期一）上午9:00 至12:00，下午14:00 至17:00；
采取信函、传真或电子邮件方式登记的须在2026 年9 月14 日17:00 之前送达或传
真到公司证券法务部。
2、登记地点：深圳市宝安区福海街道高新开发区建安路德的工业园A 栋公司二
楼证券法务部
4
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证及《参会股东登记表》（详见附件一）办理登
记手续；委托代理人出席会议的，另需持代理人身份证、授权委托书（详见附件三）；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、身份证及《参
会股东登记表》（详见附件一）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
另需代理人身份证、授权委托书（详见附件三）；
（3）股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，并请仔细填写《参会股东
登记表》（详见附件一），务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公
司,以便登记确认。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，
委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经
过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。信函请注明“股东
会”字样。股东采用信函、传真或电子邮件的方式登记，请在寄出信函、发送电子
邮件、传真后与公司证券法务部电话确认。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召
开前半小时到达会场。
5、联系方式：
会务联系人：刘焕明
联系电话：0755-23508348
联系传真：0755-86060601
电子邮箱：IR@phoenixcompany.cn
通讯地址：深圳市宝安区福海街道高新开发区建安路德的工业园A 栋
邮政编码：518103
6、本次股东会现场会议预计半天，与会股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东会的网络投票，网络投票的具体操作流程
（详见附件二）。
5
五、备查文件
1．第四届董事会第十二次会议决议
2．第四届董事会第十三次会议决议
3. 深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告
附件一：参会股东登记表
附件二：参加网络投票的具体操作流程
附件三：授权委托书
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司
董事会
二〇二六年九月八日
6
附件一：
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司
2026 年第一次临时股东会参会股东登记表
股东姓名/名称（全称）
身份证号码或统一社会信用代码
股东账户卡号
持股数量（股）
联系电话
电子邮箱
联系地址及邮编
是否本人参会
是
否
委托代理人姓名
委托代理人身份证号码
联系电话
电子邮箱
联系地址及邮编
备注
说明：
1．本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公
司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由
本人（单位）承担全部责任；
2．登记时间内用信函、传真或电子邮件方式进行登记的，需提供相关证件复印件，并与原件保
持一致，信函、传真或电子邮件以登记时间内公司收到为准；
3．请用正楷填写此表；
4．没有事项请填写“无”。
股东签名（法人股东盖章）：
日期：
年
月
日
7
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码：351191
2．投票简称：菲菱投票
3．填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026 年9 月16 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30
和13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026 年9 月16 日（股东会召开当日）
9:15—15:00 期间的任意时间。
2．股东登录互联网投票系统，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网
络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的
规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投
资者服务密码”后，方可通过互联网投票系统投票。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
8
附件三：
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司
2026 年第一次临时股东会授权委托书
兹委托
先生/女士（身份证号码：
）
代表本人（本公司）出席深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司2026 年第一次临
时股东会，代为行使表决权。受托人对列入会议议程的议案按照本人（本公司）
于下表所列指示行使投票表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。对
于可能纳入会议议程的临时提案或其他本人（本公司）未做具体指示的议案，受
托人（享有/不享有）表决权，并（可以/不可以）按照自己的意思进行表决：
提案
编码
提案名称
备注
表决意见
该列打勾的栏
目可以投票
同意
反对
弃权
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
√
非累积投票提案
1.00
《关于公司2026 年半年度利润分配预案的议
案》
√
2.00
《关于变更公司注册资本、增加经营范围、修
订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议
案》
√
3.00
《关于修订<深圳市菲菱科思通信技术股份有
限公司董事会议事规则>的议案》
√
填写说明：
1．委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为
准，对同一审议事项不得有两项或多项指示；
2．授权委托书打印、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位印章；
3．授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止；
4. 未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。
9
股东名称：
持股数量（股）：
委托人签字（法定代表人签名、盖章）：
受托人签字：
委托人证券账户：
受托人身份证号码：
委托人联系方式：
受托人联系方式：
委托人身份证号码或营业执照注册号：
委托书签发日期：
年
月
日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。