冰轮环境发布2026年第一次临时股东会通知，9月29日审议回购注销限制性股票、变更注册资本及收购烟台铭祥控股45%股权关联交易
信号本体是2026年第一次临时股东会的会议通知，属例行公司治理与程序性披露：只列提案名称、回避安排、股权登记日与投票流程，不含任何交易金额、标的财务数据、定价依据或业绩影响。三项提案的实质内容（尤其收购烟台铭祥控股45%股权关联交易）已另行公告，需以那份文件为事件锚点单独研判，本通知不产生新的可交易增量事实。此外A股当前为2026-09-08 20:11盘后不可成交，会议日2026-09-29距今约3周，也不存在明确的短窗口edge。故对冰轮环境（000811.SZ）输出AVOID。
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研究档案
结论摘要
事实：冰轮环境董事会公告于2026年9月29日召开临时股东会，审议回购注销部分限制性股票、变更注册资本修订章程、收购烟台铭祥控股45%股权暨关联交易三项提案，并说明关联股东回避表决与登记/网络投票流程；通知本身未披露对价、标的规模或财务影响。影响链：股东会通知不改变公司现金流、订单或盈利预期，只把已披露议案推进到表决程序；真正可能影响定价的是同日另行披露的收购关联交易公告，其条款、金额与标的资产质量在本档案中缺失，无法建立可量化的业绩增量或摊薄测算。价格/证据：冰轮环境（000811.SZ）2026-09-08收盘36.81元、当日-2.82%、近20日累计-10.83%，日内振幅大（近10日多日±5%~7%），A股此刻已收盘不可成交。内部KB未命中本次关联交易的条款资料，仅命中公司AIDC冷水机组业务与投资者关系记录，与本通知无关。结论：程序性治理公告、无增量事实、无可执行窗口，AVOID；不产生公司级净负面事实，故不输出风险信号。
主要风险
- 若同日另行披露的收购烟台铭祥控股45%股权关联交易金额较大且定价偏高，可能存在利益输送或摊薄担忧，但该条款不在本通知中，需以收购公告为独立事件研判
- 冰轮环境近期波动极大（近10日多日±5%~7%、20日累计-10.83%），任何后续实质公告的价格反应都可能被既有高波动放大
反向证据
- 做多前查反向 · 来源 kb_search · 日期 2026-07-06 · 影响 none
内部KB未命中本次关联交易的条款、对价或标的财务数据，仅命中2026-07-06离职专家纪要（AIDC冷水机组产能/北美市占）与2026-05-26投资者关系记录，均与本股东会通知无关；无法据此建立业绩增量或摊薄测算
检索:冰轮环境 收购 烟台铭祥控股 45% 股权 关联交易 原文 ↗
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:先例检索未改变结论；AVOID 的依据是公告体裁为程序性治理文件、无金额与业绩增量，以及A股盘后不可成交
方向:未取证：本次信号是股东会会议通知，不存在可测的方向性价格反应，检索同类先例不会改变做/不做结论
涨幅量级:不适用，无增量事实可校准幅度
形态:不适用
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原文全文
展开原文 · 2,564 字
证券简称：冰轮环境
公告编号：2026-031
冰轮环境技术股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026年第一次临时股东会
2．股东会的召集人：冰轮环境技术股份有限公司董事会
公司2026年第八次董事会会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东
会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2026年9月29日（星期二）14:50。
网络投票时间为：2026年9月29日9:15-15:00。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月29日的交易时间，即9:15—
9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为2026年9月29日9:15-15:00。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
6．会议的股权登记日：2026年9月18日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员
（3）公司聘请的律师
8．会议地点：烟台市芝罘区冰轮路1号本公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码
提案名称
备注
该列打勾的栏
目可以投票
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
√
非累积投票
提案
1.00
《关于回购注销部分限制性股票的议案》
√
2.00
《关于变更注册资本暨修订公司章程的议
案》
√
3.00
《关于收购烟台铭祥控股有限公司45%的股
权暨关联交易的议案》
√
以上议案内容详见2026 年9 月9 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及www.cninfo.com.cn 网站。
股东会审议议案3.00 时，关联股东烟台国丰投资控股集团有限公司及其一
致行动人烟台冰轮投资有限公司、烟台国泰诚丰资产管理有限公司将回避表决。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记
2.登记时间：2026 年9 月28 日（8：30-11：30，14：00-17：00）
3.登记地点：公司证券部
4.会议联系人：孙秀欣、刘莉
电话：0535-6697075
传真：0535-6243558
与会者食宿、交通费自理。
5.登记和表决时提交文件的要求：个人股东持本人身份证；委托代理人持本
人身份证、授权委托书。法人股东的法定代表人出席的，持本人身份证、法人营
业执照；法人股东的法定代表人委托代理人出席的，持本人身份证、法定代表人
依法出具的书面委托书。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说
明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
冰轮环境技术股份有限公司董事会2026 年第八次会议(临时会议)决议
冰轮环境技术股份有限公司董事会
2026 年9 月8 日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360811”，投票简称为“冰
轮投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二．通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2026 年9 月29 日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2026 年9 月29 日上午9：15，结束时
间为2026 年9 月29 日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托
先生（女士）为本人（本单位）代表出席2026 年9 月29
日召开的冰轮环境技术股份有限公司2026 年第一次临时股东会及其续行集会或
延期会议，并按以下投票指示代为行使表决权。本人对审议事项未作具体指示的，
代理人有权按照自己的意思表决。
本次股东会提案表决意见示例表
提案编码
提案名称
备注
同意
反对
弃权
该列打勾
的栏目可
以投票
100
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
√
非累积投
票提案
1.00
《关于回购注销部分限制性
股票的议案》
√
2.00
《关于变更注册资本暨修订
公司章程的议案》
√
3.00
《关于收购烟台铭祥控股有
限公司45%的股权暨关联交易
的议案》
√
委托人签名/盖章：
委托人股东帐号：
委托人持股数额：
委托人身份证号码：
委托日期：
年
月
日
受托人签名：
受托人身份证号码：
注：本授权委托书剪报或复制均有效。
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。