🇨🇳 A股公告森合高科Qwen · 实盘不做把握 3/10不做原因:无增量信息
北京时间·🕒 发布 09-08(北京日)仅日期·⟳ 抓取 16:19:11·⚡ 决策 09-09 17:39:11 +1h20m·48.4 天前
北交所次新股森合高科（920038.BJ）发布2026年第三次临时股东会通知公告，拟于9月23日审议注册资本变更、闲置资金委托理财及半年度权益分派预案三项议案
本信号是股东会通知类治理公告：三项议案仅列名称、无金额与比例，实体内容由同日另行披露的2026-074/075/076号公告承载，本通知未带来任何可定价的增量事实；议案表决日在9月23日，事件窗远超短线持有期；标的为上市约6周的北交所次新股，stock_quote 返回 no_price，无法评估流动性、涨跌停与可执行性，因此不构成 ENTER 的正期望交易，也不构成公司级净利空（无需 risk_signals）。
📄 原文森合高科↗ 原文
关于召开2026年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）
证券代码：920038 证券简称：森合高科 公告编号：2026-077 广西森合高新科技股份有限公司 关于召开2026 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导…
不做 广西森合高新科技股份有限公司（920038.BJ）
例行股东会召集通知，无金额、比例或新增经营事实，不构成可定价催化；实质性半年度权益分派预案在同日另行披露的2026-076号公告中、本档案未含且无 Web 工具可查，无法评估量级；表决日在9月23日、股权登记日9月17日，超出短线事件窗；标的为上市约6周的北交所次新股，stock_quote 返回 no_price，流动性、±30%涨跌停与止损可执行性均无法核验。若后续取得分派预案的具体送转/派现比例并确认相对股本与市值的重大性及可成交性，可重新评估除权前的权益分派行情。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
研究档案
结论摘要
事实层：森合高科9月8日披露2026年第三次临时股东会召集通知，现场会9月23日、股权登记日9月17日，审议注册资本变更及章程修订（特别决议）、闲置自有资金委托理财、2026年半年度权益分派预案三项已由第四届董事会第二十一次会议通过的议案。影响链：召集通知本身不改变股本、现金流或盈利，只是把已披露的董事会预案提交表决；即使分派预案通过，权益分派的定价效应发生在预案披露日与实施除权日，而非股东会通知日。证据层：正文未含任何分派比例、派现金额或理财额度；内部 KB（kb_search 两轮，含按 920038.BJ 过滤与不限标的）未检索到该公司任何研报、纪要或分派细节，说明市场覆盖极低；自家案例库5条记录全部为「不做」，均为7月新股申购/发行结果类噪音，我们从未在该票 ENTER。行情层：stock_quote 对 920038.BJ 返回 no_price（内部快照未覆盖），既无法确认价格与成交，也无法核验次新股±30%涨跌停下的止损可执行性。结论：无增量事实 + 无可核验执行条件 + 表决日超出短线窗口 → AVOID。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-09-08 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
关键理由
- 不适用：本信号为例行股东会召集通知，未披露分派比例与金额，无正向增量事实可交易
主要风险
- 北交所次新股流动性薄、涨跌停幅度±30%，即使后续分派预案有实质内容，止损也可能因封板/无量而无法执行
反向证据
- 做多前查反向 · 来源 kb_search · 影响 weakens
内部 KB 无该公司任何研报、纪要或分派细节命中（返回的均为江苏银行、神火股份、招商证券等无关文档），说明卖方与市场覆盖极低，无法坐实分派预案的量级
检索:森合高科 2026年半年度权益分派预案 分红 注册资本变更 - 做多前查反向 · 来源 kb_search · 影响 weakens
限定2026-07-01后仍无命中，未找到任何高送转或大额派现的证据，无法支撑「分派预案=短线催化」的做多假设
检索:森合高科 北交所 新股 权益分派 每10股 送转 派息
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:先例缺失未改变结论：即使有先例，本信号无增量事实、行情不可得，仍为 AVOID
方向:无可用先例：本轮无 Web 检索工具，无法溯源同类「股东会召集通知」的真实首发与日线反应；且该类公告属程序性事件，通常不构成独立价格催化
涨幅量级:未校准幅度：无 aligned 或 analog 样本，不据此设定任何 tp/sl
形态:无证据支持或否定见光死/高开低走模式
工具执行结果 · 成功 3 · 降级 1 · 失败 0 · 取消 0
- stock_quote 降级 stock_tools HTTP · 71 ms
取价失败: not found in internal A-share market-data snapshots - kb_search 成功 stock_tools HTTP · 5,786 ms
{ - search_case_library 成功 stock_tools HTTP · 21 ms
{"result": "search_case_library「920038.BJ」—— 与这些标的相关的自家决策案例(本页 5 条,该标的全历史相关记录共 5 条；ENTER 只按该标的自己的腿统计):\n◆ 920038.BJ：相关历史决策 5 条 · 其中该标的 ENTER 0 条(0.0%) · 我们从没在这只票上 ENTER 过\n【对所查标的真 ENTER 过的:0 条 —— 相关案例里没有该标的自己的 ENTER 腿】\n【最近 5 条其它决策(多为「不做」,用来看这票最近在被什么消息刷屏)】\n• 2026-07-29 UTC 不做 — 发行结果公告\n• 2026-07-27 - kb_search 成功 stock_tools HTTP · 2,303 ms
{
原文全文
展开原文 · 2,856 字
证券代码：920038 证券简称：森合高科 公告编号：2026-077
广西森合高新科技股份有限公司
关于召开2026 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次
本次会议为2026 年第三次临时股东会。
（二）召集人
本次股东会的召集人为董事会。
广西森合高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年9 月7 日召
开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请召开公司2026 年第三
次临时股东会的议案》
（三）会议召开的合法合规性
本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的
有关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2026 年9 月23 日14:30。
2、网络投票起止时间：2026 年9 月22 日15:00—2026 年9 月23 日15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业
厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微
信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服
务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务
专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线
电话4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权
登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会
议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不
包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别
证券代码
证券简称
股权登记日
普通股
920038
森合高科
2026 年9 月17 日
2. 本公司董事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
公司聘请的北京中伦律师事务所见证律师。
（七）会议地点
广西南宁市青秀区双拥路30 号南湖名都广场A 座2203 公司会议室
二、会议审议事项
议案编号
议案名称
投票股东类型
普通股股东
非累积投票议案
1.00
《关于拟变更公司注册资本及修
订〈公司章程〉并办理工商变更登
记的议案》
√
2.00
《关于使用闲置自有资金进行委
托理财的议案》
√
3.00
《关于公司2026 年半年度权益分
派预案的议案》
√
上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公
司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟变更公
司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号：
2026-074)、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号：
2026-075)、《2026 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2026-076)。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（2.00、3.00）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东持本人身份证办理登记；
（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应凭委托人身份证（复印件）、
委托人亲笔签名的授权委托书办理登记；
（3）办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电
话方式登记。
（二）登记时间：2026 年9 月23 日11:00
（三）登记地点：董事会秘书马瑶处
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：广西南宁市青秀区双拥路30 号南湖名都广
场A 座2203；邮政编码：530022 ；联系人：马瑶；联系电话：0771-5645629；
传真：0771-5645629。
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。
五、备查文件
《广西森合高新科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》
广西森合高新科技股份有限公司董事会
2026 年9 月8 日
附件：
授权委托书
公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司2026 年
第三次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项
议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）
对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权
的后果均由本人（本单位）承担。
本次股东会提案表决意见
议案编号
议案名称
表决意见
同意
反对
弃权
非累积投票议案（如适用）
1.00
《关于拟变更公司注册资本及修订〈公司
章程〉并办理工商变更登记的议案》
2.00
《关于使用闲置自有资金进行委托理财
的议案》
3.00
《关于公司2026 年半年度权益分派预案
的议案》
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人证件号码： 受托人证件号码：
委托人持有普通股数：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日
注：
1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上
数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人
签字或盖章，并加盖单位公章。
广西森合高新科技股份有限公司
关于召开2026 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次
本次会议为2026 年第三次临时股东会。
（二）召集人
本次股东会的召集人为董事会。
广西森合高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年9 月7 日召
开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请召开公司2026 年第三
次临时股东会的议案》
（三）会议召开的合法合规性
本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的
有关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2026 年9 月23 日14:30。
2、网络投票起止时间：2026 年9 月22 日15:00—2026 年9 月23 日15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业
厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微
信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服
务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务
专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线
电话4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权
登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会
议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不
包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别
证券代码
证券简称
股权登记日
普通股
920038
森合高科
2026 年9 月17 日
2. 本公司董事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
公司聘请的北京中伦律师事务所见证律师。
（七）会议地点
广西南宁市青秀区双拥路30 号南湖名都广场A 座2203 公司会议室
二、会议审议事项
议案编号
议案名称
投票股东类型
普通股股东
非累积投票议案
1.00
《关于拟变更公司注册资本及修
订〈公司章程〉并办理工商变更登
记的议案》
√
2.00
《关于使用闲置自有资金进行委
托理财的议案》
√
3.00
《关于公司2026 年半年度权益分
派预案的议案》
√
上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公
司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟变更公
司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号：
2026-074)、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号：
2026-075)、《2026 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2026-076)。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（2.00、3.00）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东持本人身份证办理登记；
（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应凭委托人身份证（复印件）、
委托人亲笔签名的授权委托书办理登记；
（3）办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电
话方式登记。
（二）登记时间：2026 年9 月23 日11:00
（三）登记地点：董事会秘书马瑶处
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：广西南宁市青秀区双拥路30 号南湖名都广
场A 座2203；邮政编码：530022 ；联系人：马瑶；联系电话：0771-5645629；
传真：0771-5645629。
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。
五、备查文件
《广西森合高新科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》
广西森合高新科技股份有限公司董事会
2026 年9 月8 日
附件：
授权委托书
公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司2026 年
第三次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项
议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）
对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权
的后果均由本人（本单位）承担。
本次股东会提案表决意见
议案编号
议案名称
表决意见
同意
反对
弃权
非累积投票议案（如适用）
1.00
《关于拟变更公司注册资本及修订〈公司
章程〉并办理工商变更登记的议案》
2.00
《关于使用闲置自有资金进行委托理财
的议案》
3.00
《关于公司2026 年半年度权益分派预案
的议案》
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人证件号码： 受托人证件号码：
委托人持有普通股数：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日
注：
1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上
数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人
签字或盖章，并加盖单位公章。
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。