万兴科技2026年第二次临时股东会通过募投项目结项节余资金永久补流及续聘2026年度会计师事务所两项议案
正文全文已完整给出两项议案的表决数据与律师意见，事件属法定披露中的例行治理与既披露议案落地：议案1的实质内容（部分募投项目结项、节余募集资金永久补充流动资金）与议案2（续聘2026年度审计机构）均在会前公告中已知，本次公告只增加“表决通过”这一程序性事实，未披露节余资金金额、未改变任何收入/订单/业绩/指引口径，也不产生新的资本结构变化或经营中断。方向为中性、无预期差、无可定位的交易催化，Web、KB、行情或先例检索均不可能改变“不做”的结论、方向或标的，故按早停输出完整AVOID信封，不调用重复检索、行情与先例工具。来源为cninfo法定披露，按契约豁免跨源查重与标题查重。
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研究档案
结论摘要
事实：万兴科技2026-09-08 18:48（中国时间）披露第二次临时股东会决议，两项议案以99.88%左右同意率通过，出席表决权股份占比27.79%，无变更或否决提案，律师认定程序合法。影响链：议案1为部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，属资金用途调整，轻微改善流动性但不产生盈利增量，且公告未给出节余金额，无法量化对营收/利润/市值的比例；议案2续聘审计师为例行治理事项，对业务与现金流无影响。价格/证据：事件发生于A股盘后，公告为程序性表决结果，实质内容此前已随会议通知披露，市场对同类公告通常无定价反应，不存在可交易的预期差窗口。结论：无增量事实、方向中性、无正期望交易结构，对万兴科技（300624.SZ）给AVOID，不输出风险信号（无本事件新增的公司级净利空）。
关键理由
- 本次公告仅为例行股东会表决结果，两项议案（募投项目结项节余补流、续聘2026年度会计师事务所）均为会前已披露事项的程序性落地，不含新增金额或经营信息
- 节余募集资金永久补充流动资金对每股现金流影响未被披露量化，无法形成对营收、利润或市值的可辨识增量
- 续聘审计师属常规公司治理，不改变业务结构、收入或资本结构，无短线预期差
主要风险
- 若后续补充公告披露节余募集资金金额重大或募投项目实际效益远低于原承诺，可能引发对前次募投决策质量的负面解读，但当前公告未提供该信息
- 股东会中小股东出席比例仅0.7599%、议案同意率接近100%，说明表决由大股东主导，不构成对基本面判断的增量证据
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:先例缺失未改变结论：结论由“无增量事实、方向中性”独立支撑，未因先例不足而降级或升级任何仓位
方向:未检索先例：例行股东会决议公告（募投结项补流+续聘审计师）属高频低信息量治理披露，历史价格反应以无反应为主，无对齐样本可用于校准幅度
涨幅量级:无高相似先例，且本次事件本身不含可量化增量（节余资金金额未披露），不存在需要用先例定tp/sl的候选交易
形态:未观测到见光死或高开低走证据，因未建立任何交易腿；此类程序性公告一般不产生事件日异动
原文全文
展开原文 · 1,992 字
证券简称：万兴科技
公告编号：2026-044
万兴科技集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无变更、否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026 年9 月8 日15:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
进行网络投票的具体时间为：2026 年9 月8 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年9 月8
日9:15 至15:00 期间的任意时间。
3、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、现场会议召开地点：深圳市南山区海天二路软件产业基地5 栋D 座3 楼
会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长吴太兵先生。
7、本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会
网络投票实施细则》《万兴科技集团股份有限公司章程》及《万兴科技集团股
份有限公司股东会议事规则》等有关规定。
8、出席现场会议和网络投票的股东及股东代表共281 人，代表有表决权的
股份数为53,535,301 股，占公司有表决权股份总数的27.7867%。
其中：出席现场会议的非关联股东及股东代表共3 人，代表有表决权的股
份数为52,071,312 股，占公司有表决权股份总数的27.0268%；参加网络投票的
股东及股东代表共278 人，代表有表决权的股份数为1,463,989 股，占公司有表
证券代码：300624
证券简称：万兴科技
公告编号：2026-044
决权股份总数的0.7599%。
其中：中小股东及股东代表共278 人，代表有表决权的股份数为1,463,989
股，占公司有表决权股份总数的0.7599%。
（截至本次股东会股权登记日，公司总股本为193,336,324 股，公司回购专
用证券账户持有公司股份439,794 股，公司“万兴科技集团股份有限公司-2024
年员工持股计划”专用证券账户持有公司股份231,400 股，根据《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》以及《万兴科技集团股份有
限公司2024 年员工持股计划（草案修订稿）》的相关规定，上市公司回购专用
账户中的股份不享有股东会表决权，以及2024 年员工持股计划的持有人均放弃
因参与员工持股计划而间接持有的公司股票的表决权。因此本次股东会有表决
权的股份总数为192,665,130 股。）
9、公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东
会。
二、议案审议与表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如
下：
提案
编码
提案名称
表决分类
同意
反对
弃权
回避
表决
结果
股数
（股）
比例
（%）
股数
（股）
比例
（%）
股数
（股）
比例
（%）
股数
（股）
比例
（%）
1.00
《关于部分
募投项目结
项并将节余
募集资金永
久补充流动
资金的议
案》
总表决情况
53,469,961
99.8779
61,740
0.1153
3,600
0.0067
0
0
通过
其中，中小
股东的表决
情况
1,398,649
95.5369
61,740
4.2172
3,600
0.2459
0
0
2.00
《关于续聘
2026 年度会
计师事务所
的议案》
总表决情况
53,466,761
99.8720
63,440
0.1185
5,100
0.0095
0
0
通过
其中，中小
股东的表决
情况
1,395,449
95.3183
63,440
4.3334
5,100
0.3484
0
0
证券代码：300624
证券简称：万兴科技
公告编号：2026-044
三、律师出具的法律意见
本次股东会由广东信达律师事务所指派蔡霖律师、董倩律师见证，并出具
法律意见书。律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东会规则》《股东会网络投票实施细则》等法律、法规及《公司章程》的
规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表
决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2026 年第二次临时股东会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于万兴科技集团股份有限公司2026 年
第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
万兴科技集团股份有限公司
董事会
2026 年9 月8 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。