索菱股份2026年第二次临时股东会通过对全资子公司担保及续聘会计师事务所两项议案，属例行公司治理披露
这是A股法定披露中的高频例行体裁——临时股东会决议结果公告。两项议案（对全资子公司担保、续聘会计师事务所）在会前已由董事会提案并经市场知悉，本次仅确认表决通过，属程序性落地而非新增事实：既未披露担保金额与被担保主体，也未带来收入、订单、产能、政策或资本结构的增量信息。按资本配置检查表，母公司为并表全资子公司的担保不改变合并口径每股权益与现金流，不是稀释或融资事件；续聘审计师是常规治理。因此无可交易的因果敞口，方向判定为NEUTRAL，给AVOID。中小股东在担保议案上反对占多数只是治理摩擦记录，无独立确认的资金缺口、违约、减值或经营损害，不满足风险信号的三重测试，故risk_signals为空。
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研究档案
结论摘要
事实：索菱股份（002766.SZ）2026年9月8日第二次临时股东会以99.32%/99.40%通过对全资子公司担保及续聘会计师事务所两案，公告未披露担保金额与被担保主体，无否决提案，律师出具法律意见书。影响链：担保对象为并表全资子公司，合并报表层面权益与现金流不变，不构成稀释、融资或关联交易利益输送；续聘审计师为例行年度治理。两案在会前已由董事会提案公开，本次仅程序性落地，相对市场预期增量为零。价格/证据：来源为cninfo法定披露一手源（可信度高），但可信度不等于催化性；此类决议公告历史上不产生可交易的价格反应，且当前A股已收盘（SH当地2026-09-08 22:45），无执行窗口。结论：无方向、无增量事实、无可定位交易标的，AVOID；中小股东反对比例偏高仅作治理观察，不构成净损害事实，不输出风险信号。
关键理由
- 不适用——本次为无交易方向的例行股东会决议披露。
主要风险
- 不适用——未开仓；需留意的是担保议案中小股东反对比例达48.3177%，若后续披露的担保金额、被担保方财务状况显示异常，可能演化为治理层面的负面关注，但当前公告无任何可核验的实质性负面事实。
反向证据
- 做多前查反向 · 来源 filing · 日期 2026-09-08 · 影响 invalidates
反证方向核查结果：本公告不含任何可支撑做多的增量信息——无金额、无被担保主体、无业绩或订单数据；担保对象为并表全资子公司，合并层面权益与现金流不变，续聘审计师为常规治理。未发现可交易的正面催化。
检索:索菱股份 002766 股东大会 对外担保 全资子公司 续聘会计师事务所 议案 原文 ↗ - 做空前查反向 · 来源 filing · 日期 2026-09-08 · 影响 none
反向核查做空可能：议案1中小股东反对48.3177%、弃权8.5021%，议案2中小股东反对43.85%，显示中小股东对担保与续聘存在明显分歧；但议案均获总表决通过，公告未披露担保金额、被担保方负债或任何资金占用/减值/违约事实，无独立确认的净损害，不构成做空红线要求的“明确强的看空催化”。
检索:索菱股份 中小股东 反对 对外担保 48.32% 治理分歧 资金占用 原文 ↗
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:先例研究未改变结论：即便取得同类公告样本，其预期反应量级也在噪音范围内，仍指向AVOID。
方向:无法从先例取得方向读数：例行股东会决议（担保+续聘审计师）不产生可测量的事件窗口价格反应。
涨幅量级:不适用——无幅度校准需求，公告未披露金额，也不存在预期差。
形态:不适用——无见光死/高开低走模式可判，因为没有事件驱动的定价重估。
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原文全文
展开原文 · 1,713 字
证券简称：索菱股份
公告编号：2026-060
深圳市索菱实业股份有限公司
2026 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年09 月08 日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026
年09 月08 日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为2026 年09 月08 日的9:15 至15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议地点：上海市松江区沪松公路2033 号5 号楼索菱股份会议室。
5、会议召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：董事长盛家方先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况：
出席本次会议的股东共325 人，代表有效表决权的股份总计330,170,853 股，占公司
有表决权股份总数的38.3988%，其中：
（1）出席本次现场会议的股东及股东代理人共4 人，代表有效表决权的股份总计
232,547,796 股，占公司有表决权股份总数的27.0453%；
（2）通过网络投票的股东321 人，代表股份97,623,057 股，占公司有表决权股份总
数的11.3536%。
除上述出席本次股东会人员以外，以现场或电子通信方式出席本次股东会会议的人
员还包括公司副董事长、董事和董事会秘书。
上海申浩律师事务所派律师宋佳音、田宇民到会进行现场见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案
编码
提案
名称
表决
分类
同意
反对
弃权
表
决
结
果
股数（股）
比例
股数
（股）
比例
股数
（股）
比例
1.00
《关
于公
司为
全资
子公
司提
供对
外担
保的
议
案》
总表
决情
况
327,940,053
99.3243%
1,897,000
0.5746%
333,800
0.1011%
通
过
其
中，
中小
股东
的表
决情
况
1,695,300
43.1803%
1,897,000
48.3177%
333,800
8.5021%
2.00
《关
于拟
续聘
会计
师事
务所
的议
案》
总表
决情
况
328,191,353
99.4005%
1,721,700
0.5215%
257,800
0.0781%
通
过
其
中，
中小
股东
的表
决情
况
1,946,600
49.581%
1,721,700
43.8527%
257,800
6.5663%
其中提案1.00 为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（含股东代理人）
所持表决权的三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
上海申浩律师事务所宋佳音律师、田宇民律师出席了本次会议，并出具了《上海申
浩律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司2026 年第二次临时股东会的法律意见
书》，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资
格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《深圳市索菱实业股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议》。
2、《上海申浩律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司2026 年第二次临时股东
会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市索菱实业股份有限公司
董事会
2026 年09 月09 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。