康泰生物2026年第二次临时股东会审议通过2026年半年度利润分配预案（同意99.69%），属此前董事会预案的程序性落地，无新增金额或条款
这是一份例行公司治理公告：临时股东会按既定程序表决通过董事会此前已披露的半年度利润分配预案，无议案增删、变更或否决，法律意见书确认程序与结果有效。公告未引入任何新增金额、条款或经营事实，分红预案内容属存量信息，市场在董事会预案披露时已可定价；除权除息只是价格的机械调整。因此对 300601.SZ 既无做多 edge，也不构成公司级新增负面事实，无可执行的做空催化，最终不做。
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研究档案
结论摘要
事实：康泰生物2026年第二次临时股东会于9月8日召开，出席股份占总股本46.14%，以99.69%同意通过《2026年半年度利润分配预案》，中小股东同意95.64%，公告明确无增加/变更/否决议案，律师出具有效法律意见书。影响链：利润分配预案由董事会先行披露并经市场知悉，股东会表决是法规要求的程序性确认；表决结果高度一致，不存在“预案被否/被修改”的意外分支，故不产生新的盈利或现金流预期变化；实施后除权除息对股价与可转债转股价均为规则性调整。证据：正文为巨潮一手法定披露全文（1671字），体裁为决议公告而非新方案公告；案例库检索300601.SZ无历史决策命中（相关4条均为非ENTER），无可迁移的自家经验。结论：无增量事实、无预期差、无方向性 edge，AVOID；同时事件非负面，不登记 risk_signals。
关键理由
- 议案以99.69%高票通过且无修改/否决，属完全在预期内的程序性落地，不含任何新的金额、条款或经营信息
- 半年度分配方案本身此前已由董事会预案公告披露，本次公告只是表决确认，不存在新增预期差可供交易
主要风险
- 若市场此前将分红落地当作情绪催化并已提前反应，公告次日反而可能出现利好兑现式回落，追入缺乏风险补偿
- 公告未列示具体派息金额与除权除息日，任何以“高送转/大额分红”为由的题材演绎都需回到董事会预案原文核验，不能据此加价
反向证据
- 做多前查反向 · 来源 filing · 日期 2026-09-08 · 影响 invalidates
本次股东会决议公告全文未出现新的分配金额、股权登记日或经营指引；议案以99.69%同意通过、中小股东同意95.64%，不存在被否或大幅修改的意外分支，因此没有可用于支撑做多的新增事实
检索:康泰生物 2026年半年度利润分配预案 董事会 公告 金额 每股派息 原文 ↗
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:先例缺失未改变结论：AVOID 的依据是事件体裁为程序性确认、无增量事实，而非缺乏先例统计
方向:无可用先例支持任何方向；股东会程序性表决通过既有预案本身不构成价格催化事件
涨幅量级:未做幅度校准：本事件无新增量化事实（分配金额未在本公告披露），不存在需要对齐幅度的增量信息
形态:未观察到见光死/高开低走模式，因为不存在需要验证的催化增量
工具执行结果 · 成功 1 · 降级 0 · 失败 0 · 取消 0
- search_case_library 成功 stock_tools HTTP · 65 ms
{"result": "search_case_library「300601.SZ」无历史决策命中(我们过去没在这些标的上决策过,或历史尚未回填)。\n◆ 300601.SZ：相关历史决策 4 条 · 其中该标的 ENTER 0 条(0.0%) · 我们从没在这只票上 ENTER 过"}
原文全文
展开原文 · 1,671 字
证券简称：康泰生物
公告编号：2026-070
债券代码：123119
债券简称：康泰转2
深圳康泰生物制品股份有限公司
2026 年第二次临时股东会决议公告
特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情况；
3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年9 月8 日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年9 月8 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为2026 年9 月8 日9:15-15:00。
2、会议召开地点：深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路222 号康泰集
团大厦公司会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长杜伟民先生主持。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东会的股东及股东代理人共463人，代表有表决权股份数为
515,317,113股，占公司股份总数的46.1369%。其中，出席本次会议有表决权的
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
中小股东（中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）共458人，代表有表决权股份数为36,462,507
股，占公司股份总数的3.2645%。
（1）参加现场会议的股东及股东代理人共7人，代表有表决权股份数为
487,654,620股，占公司股份总数的43.6603%。
（2）通过网络投票的股东共456人，代表有表决权股份数为27,662,493股，
占公司股份总数的2.4767%。
2、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员和公司聘请的见证律师出席
了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下
议案：
（一）审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意513,728,264股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的99.6917%；反对1,549,069股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的0.3006%；弃权39,780股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0077%。
其中，中小股东表决结果：同意34,873,658股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的95.6425%；反对1,549,069股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的4.2484%；弃权39,780股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的0.1091%。
四、律师事务所出具的法律意见书
本次股东会经国浩律师（深圳）事务所丁明明律师、王佳律师出席见证，并
出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《证
券法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章
程》的规定；出席本次股东会人员的资格及召集人资格合法有效；本次股东会的
表决程序与表决结果合法有效。
该法律意见书全文于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
五、备查文件
1、《深圳康泰生物制品股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议》；
2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳康泰生物制品股份有限公司2026 年
第二次临时股东会之法律意见书》。
特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司董事会
2026年9月8日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。