安徽凤凰（920000.BJ）董事会审议通过提名两名非独立董事并召开临时股东会，属例行治理公告

证券代码：920000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2026-055

安徽凤凰滤清器股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026 年9 月8 日
2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年9 月7 日以电话及书面方式发
出
5.会议主持人：巫界树先生
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况
会议应出席董事7 人，出席和授权出席董事7 人。
董事陈矜女士、张春强先生因公务以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：
为了完善公司法人治理结构，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟
提名王玉林先生、张燕女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日
止，本议案尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。王玉林先生、
张燕女士不是失信联合惩戒对象，具备《公司法》等相关法律、规则和《公司章
程》规定的任职资格。
本项议案共有2 项子议案，具体如下：1.01《关于提名王玉林先生为公司第
四届董事会非独立董事的议案》 1.02《关于提名张燕女士为公司第四届董事会
非独立董事的议案》。
本议案具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2026-056）。
2.议案表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。
该议案已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2026 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露的《关于召开2026 年第二次临时股东会通知公告（提
供网络投票）》（公告编号：2026-057）。
2.议案表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。
3.回避表决情况：
无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。


三、备查文件
（一）《安徽凤凰滤清器股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》
（二）《安徽凤凰滤清器股份有限公司第四届董事会提名委员会第二次会议
决议》



安徽凤凰滤清器股份有限公司
董事会
2026 年9 月9 日