🇨🇳 A股公告咸亨国际Qwen · 实盘不做把握 9/10不做原因:无增量信息
北京时间·🕒 发布 09-10(北京日)仅日期·待核·⟳ 抓取 09-09 17:29:54·⚡ 决策 09-14 16:38:49 +4d23h·43.4 天前
咸亨国际2026年第二次临时股东会以99.96%同意通过「变更经营范围及修订公司章程」议案，律所出具程序合法法律意见书，属例行治理披露、无经营增量
信号本体是股东会法律意见书，属最高噪音档的例行治理披露：唯一议案在2026年8月25日董事会公告中已完整披露，9月9日只是股东会以99.96%通过的程序性追认；议案实质为经营范围表述性扩充(家具/肥料/家电/建筑装饰材料销售、建设工程施工与设计)与章程通知期限调整，既无金额、订单、客户，也无业绩指引变化，对收入/利润/现金流零增量。因此不存在可定价的新增事实，也不存在方向与正期望，任何做多/做空都缺乏催化。同时事件距now已3个交易日、A股此刻盘后不可成交。
📄 原文咸亨国际↗ 原文
北京市中伦（上海）律师事务所：关于咸亨国际科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书
北京市中伦（上海）律师事务所 关于咸亨国际科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的 法律意见书 二〇二六年九月 法律意见书 - 1 - 北京市中伦（上海）律师事务所 关于咸亨国际科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的 法…
不做 咸亨国际（605056.SH）
例行治理程序性披露：本条只是律所对2026年第二次临时股东会程序合法性的意见书，唯一议案(变更经营范围+修订章程)已于2026-08-25董事会公告完整披露，9月9日股东会以99.96%通过属程序性追认；议案实质为一般项目新增家具/肥料/家电/装饰材料销售、许可项目新增建设工程施工与设计，并把董事会临时会议通知提前期由3日改为5日，无金额、无订单、无客户、无业绩指引变化，对收入利润零增量，不存在方向与正期望。事件距now已3个交易日、A股当前盘后不可成交，price-in风…
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研究档案
结论摘要
事实层：cninfo披露的是中伦(上海)律所就咸亨国际2026年第二次临时股东会出具的法律意见书，仅确认程序合法，出席表决权65.74%，唯一议案以99.96%通过。影响链层：读取8月25日董事会公告2026-036核对议案原文，变更内容为一般项目新增家具销售、肥料销售、家用电器销售、建筑装饰材料销售，许可项目新增建设工程施工、建设工程设计，另将董事会临时会议通知提前期由3日改为5日；市场关注的智能机器人、人工智能、工业机器人等条目修订前后均已存在，并未新增。因此不存在业务实质变化，经营范围变更本身也不产生收入或利润。价格/证据层：内部KB只命中程序性公告与2025年12月/2026年6月的调研纪要(公司主业为工业品集约化采购MRO，2025年销售收入45.61亿元、归母净利2.60亿元)，无任何机构把本次范围调整解读为催化；WebSearch两轮未检索到与本次议案相关的财经报道(返回结果为无关字典条目)，说明媒体层面亦无传播热度。结论：无增量事实、无方向、无正期望，AVOID；事件本身中性，不构成公司级净利空，故不输出risk_signals。
消息传播链
- 议案的实质内容(经营范围修订前后对照、章程条款修改)在本信号之前15天已由公司一手披露，本条法律意见书未带来任何新事实
- 会议当日召开并表决，195名股东代表65.7429%表决权出席，唯一议案以99.9613%同意作为特别决议通过，属对已披露议案的程序性确认
- 本信号的落库版本，cninfo文件夹日期为9月10日、事件时间为9月9日会议日；至now(9月14日16:35 SH)已过去3个交易日，A股盘后不可成交
关键理由
- 本次披露为公司治理程序文件，无经营层面新增事实，不具备可交易催化。
- 议案实质为经营范围表述性扩充与章程通知期限调整，不涉及金额、订单、客户或指引变化。
主要风险
- 唯一残余不确定性是许可项目新增建设工程施工/设计若后续落地为实际业务，可能在更长期限改变业务结构，但该变化需另行披露且当前无任何收入或订单证据。
反向证据
- 做多前查反向 · 来源 kb_search · 日期 2026-08-25 · 影响 weakens
反向核对结果显示：修订后经营范围中的智能机器人、人工智能、工业机器人条目在修订前已存在，本次新增项仅为家具/肥料/家电/装饰材料销售与建设工程施工/设计，属常规MRO品类与工程资质口径扩展，不构成新赛道题材
检索:咸亨国际 经营范围变更 是否新增机器人/人工智能/新业务 构成题材催化 原文 ↗ - 做多前查反向 · 来源 kb_search · 日期 2026-06-11 · 影响 none
公司确实在电力特种具身智能/机器狗主题名单中(财联社2026-06-11、中金2025-12纪要)，但这些是3-9个月前的主题背景与调研纪要，本次9月9日公告未新增任何中标、订单或量产事实，不能作为本信号的交易依据
检索:咸亨国际 605056 具身智能 电力特种机器人 订单 2026年8-9月 是否有同期硬催化可替代 原文 ↗
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:先例缺失不影响结论：结论由「议案实质内容无经营增量 + 内容已于8月25日先行披露 + 事件已过3个交易日」三点独立支撑
方向:无可定价方向：股东会法律意见书属程序合规披露，历史上此类文件不构成独立价格事件
涨幅量级:无可用幅度校准，未做任何幅度设定
形态:不适用；本条既非利好兑现也非利空，不存在见光死/高开低走判断对象
工具执行结果 · 成功 6 · 降级 1 · 失败 0 · 取消 0
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Bing RSS 搜索结果（原始查询:咸亨国际 605056 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 增加经营范围） - kb_search 成功 stock_tools HTTP · 1,420 ms
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原文全文
展开原文 · 2,872 字
北京市中伦（上海）律师事务所
关于咸亨国际科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的
法律意见书
二〇二六年九月
法律意见书
- 1 -
北京市中伦（上海）律师事务所
关于咸亨国际科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的
法律意见书
致：咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）
北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指
派律师出席并见证公司2026年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业
规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政
法规、规章、规范性文件及《咸亨国际科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员
资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案
内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
法律意见书
- 2 -
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东
资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对公司本次会议所涉及的相
关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办
法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要
求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有
关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由公司第三届董事会第二十七次会议决定召开并由公司董
事会召集。公司董事会于2026年8月25日在上海证券交易所网站（以下简称“上
交所”）（http://www.sse.com.cn，下同）和指定信息披露媒体公开发布了《咸亨
国际科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（以下简称为
“会议通知”），上述通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议
事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年9月9日在浙江省杭州市拱墅区星璜巷101号咸
亨科技大厦如期召开，由公司董事长王来兴先生主持。本次会议通过上交所交易
系统进行网络投票的具体时间为2026年9月9日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-
15:00；通过上交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月9日9:15-15:00。
经查验，公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所
法律意见书
- 3 -
载明的相关内容一致。
综上所述，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规
范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东
代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、上海证券信息网络有限公司
反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经公司及本
所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计195
人，代表股份269,147,010股，占公司有表决权股份总数的65.7429%。
除公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括公司董事、高级
管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性
文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的
股东资格已由上交所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》
及《公司章程》的规定，对公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了审
议，表决结果如下：
《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意269,043,010股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9613%；反对70,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0262%；
弃权33,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0125%。
表决结果：通过。
法律意见书
- 4 -
本所律师、现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场
清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。本次会
议议案为特别决议事项，经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规
范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政
法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的
召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文）
关于咸亨国际科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的
法律意见书
二〇二六年九月
法律意见书
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北京市中伦（上海）律师事务所
关于咸亨国际科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的
法律意见书
致：咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）
北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指
派律师出席并见证公司2026年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业
规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政
法规、规章、规范性文件及《咸亨国际科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员
资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案
内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
法律意见书
- 2 -
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东
资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对公司本次会议所涉及的相
关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办
法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要
求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有
关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由公司第三届董事会第二十七次会议决定召开并由公司董
事会召集。公司董事会于2026年8月25日在上海证券交易所网站（以下简称“上
交所”）（http://www.sse.com.cn，下同）和指定信息披露媒体公开发布了《咸亨
国际科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（以下简称为
“会议通知”），上述通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议
事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年9月9日在浙江省杭州市拱墅区星璜巷101号咸
亨科技大厦如期召开，由公司董事长王来兴先生主持。本次会议通过上交所交易
系统进行网络投票的具体时间为2026年9月9日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-
15:00；通过上交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月9日9:15-15:00。
经查验，公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所
法律意见书
- 3 -
载明的相关内容一致。
综上所述，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规
范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东
代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、上海证券信息网络有限公司
反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经公司及本
所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计195
人，代表股份269,147,010股，占公司有表决权股份总数的65.7429%。
除公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括公司董事、高级
管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性
文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的
股东资格已由上交所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》
及《公司章程》的规定，对公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了审
议，表决结果如下：
《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意269,043,010股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9613%；反对70,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0262%；
弃权33,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0125%。
表决结果：通过。
法律意见书
- 4 -
本所律师、现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场
清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。本次会
议议案为特别决议事项，经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规
范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政
法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的
召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文）
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。