开勒股份（301070.SZ）2026年第一次临时股东会以99.988%同意通过「变更注册资本及修订《公司章程》」议案，为例行治理程序的落地确认
这是A股法定披露中的例行治理类公告：唯一议案为「变更注册资本及修订公司章程」，其内容在前序董事会公告（2026-08-24）及章程修订全文中已完整披露，今日只是股东会以99.988%同意票通过并附律师见证意见。公告未给出注册资本增减金额、股本结构变化、业绩或经营指引等任何可量化增量；出席表决权仅44.44%、中小股东全部网络投票且无人反对，说明事项无争议、无市场预期差。叠加公司基本面处于转型承压期（2025年营收2.77亿元、同比-16.46%，归母净利约-0.01亿元；2026Q1营收3724万元、同比-1.78%且亏损），本次股东会既不改变盈利路径也不改变股本经济性的边际预期，Web、KB与行情均无法把「不做」改成「做」，故直接AVOID。
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研究档案
结论摘要
事实：开勒股份2026年第一次临时股东会以55,899,024股同意（99.988%）、6,712股弃权、0反对通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，特别决议达三分之二以上，律师意见认为程序与结果合法有效，未出现否决提案。影响链：注册资本变更与章程修订属于前序资本运作（回购注销/激励行权/发行等）的程序性收尾，其条款与金额已在2026-08-24的董事会公告和章程修订全文中公开，本次决议不新增任何可交易信息；对收入、利润、产能、客户或股本经济性均无边际改变。证据：内部KB命中同标题的2026-08-24公告（cninfo 1225495136）及《公司章程_2026年8月修订》（1225495137），以及同日律师见证意见书（1225555550）；东吴证券2026-04-30点评显示公司2025年营收2.77亿元、同比-16.46%，归母净利-0.01亿元，2026Q1营收3724万元、同比-1.78%且亏损，属转型期业绩承压。结论：无增量事实、无预期差、无明确方向，既不构成做多催化，也不构成公司级新增净利空（存量亏损为既有状态，不入风险库），故AVOID；未调用行情工具，因现价与走势无法改变该结论。
关键理由
- 股东会决议为例行治理程序落地，唯一议案内容已于2026-08-24披露，无新增金额、股本或经营信息
- 99.988%同意、零反对且中小股东无异议，说明事项无争议、已被市场完全预期，不存在预期差
- 公司处于转型期业绩承压阶段，章程与注册资本变更不改变收入、利润或估值路径，无任何方向性催化
主要风险
- 若后续披露的注册资本变更涉及较大比例新股发行，可能带来摊薄，但该事项属前序公告范畴、本决议未提供可量化数据，不足以构成当前交易依据
- 公司2025年营收同比-16.46%、2026Q1仍亏损，基本面本身缺乏向上催化，任何主题性炒作都缺乏业绩支撑
反向证据
- 做多前查反向 · 来源 kb_search · 日期 2026-08-24 · 影响 invalidates
命中同标题的2026-08-24董事会公告（cninfo 1225495136）及《公司章程_2026年8月修订》全文（1225495137），证明议案内容早已公开，今日决议无新增事实，不支持做多
检索:开勒股份 变更注册资本 修订公司章程 原因 原文 ↗ - 做多前查反向 · 来源 kb_search · 日期 2026-04-30 · 影响 none
东吴证券2026-04-30点评显示2025年营收2.77亿元、同比-16.46%，归母净利约-0.01亿元；2026Q1营收3724万元、同比-1.78%且亏损，转型期业绩承压，基本面不构成支撑做多的反证缺口；同时未见与本次章程修订相关的重大资本运作新增披露
检索:开勒股份 301070 最新进展 回购注销 股权激励 定增 业绩 原文 ↗ - 做空前查反向 · 来源 kb_search · 日期 2026-09-09 · 影响 none
议案以99.988%同意、零反对通过，无否决、无股东争议，公告本身不含可量化的摊薄或经营损害事实；存量亏损属既有状态而非本事件新增净利空，不满足做空红线的「明确强空催化」
检索:开勒股份 股东会 否决 争议 摊薄 稀释 处罚 原文 ↗
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:先例缺失未改变结论：结论由「无增量事实」这一公告体裁本身决定，不依赖历史涨幅分布
方向:无可用先例：本次事件为例行股东会决议通过既披露议案，不存在可测的价格反应机制
涨幅量级:未做幅度校准；高相似先例为0，任何幅度数字都无依据
形态:未见见光死或高开低走模式的样本，因事件本身不含催化
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原文全文
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证券简称：开勒股份
公告编号：2026-042
开勒环境科技（上海）股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会审议通过修改公司章程议案。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年09 月09 日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年
09 月09 日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为2026 年09 月09 日的9:15 至15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开地点：上海市松江区卖新公路1588 号2 号楼公司会议室。
5、会议召集人：公司第四届董事会。
6、会议主持人：公司董事长卢小波先生。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况
（1）出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东52 人，代表股份55,905,736 股，占公司有表决权股份总
数的44.4381%。
其中：通过现场投票的股东2 人，代表股份30,536,100 股，占公司有表决权股份总数
的24.2724%。
通过网络投票的股东50 人，代表股份25,369,636 股，占公司有表决权股份总数的
20.1657%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东49 人，代表股份10,646,413 股，占公司有表决权股
份总数的8.4626%。
其中：通过现场投票的中小股东0 人，代表股份0 股，占公司有表决权股份总数的
0.0000%。
通过网络投票的中小股东49 人，代表股份10,646,413 股，占公司有表决权股份总数
的8.4626%。
（3）出席会议的其他人员
出席或列席本次股东会的其他人员包括公司全体董事、高级管理人员及本次会议的见
证律师。
注：以上若出现合计数与各加数之和尾数不符的情况，系四舍五入所致。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提
案
编
码
提案名称
表决
分类
同意
反对
弃权
回避
表
决
结
果
股数
（股）
比例
股数
（股）
比
例
股数
（股）
比例
股数
（股）
比
例
1.00
《关于变更
注册资本及
修订<公司章
程>的议案》
总表
决情
况
55,899,024
99.988%
0
0%
6,712
0.012%
0
0%
通
过
其
中，
中小
股东
的表
决情
况
10,639,701
99.937%
0
0%
6,712
0.063%
0
0%
本议案为特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表
决权总数三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由上海众华律师事务所周伟律师、方航娟律师现场见证并出具法律意见书：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格、
召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表
决结果及形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、《2026 年第一次临时股东会会议决议》；
2、《上海众华律师事务所关于开勒环境科技（上海）股份有限公司二〇二六年第一
次临时股东会之见证法律意见书》。
特此公告。
开勒环境科技（上海）股份有限公司董事会
2026 年09 月09 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。