迈普医学2026年第二次临时股东会审议通过开展外汇衍生品套期保值业务的议案，属例行治理披露

股东会决议公告
证券代码：301033
证券简称：迈普医学
公告编号：2026-075
广州迈普再生医学科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会没有否决或变更议案的情况发生。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2026 年9 月9 日下午14:30 以现场表决和网络投票相结合的方式召
开公司2026 年第二次临时股东会。
1、会议召开时间：2026 年9 月9 日（星期三）下午14:30
2、会议召开地点：广州市黄埔区崖鹰石路3 号迈普医学大厦会
议室
3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。现
场会议召开时间：2026 年9 月9 日（星期三）。网络投票时间：通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年9 月9

股东会决议公告
日（星期三）上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年9
月9 日（星期三）上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长袁玉宇先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州迈普再生医学科技
股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东137 人，代表股份21,374,395 股，
占公司有表决权股份总数的31.9045%。（已剔除截止股权登记日公
司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）
其中：通过现场投票的股东5 人，代表股份3,078,942 股，占公
司有表决权股份总数的4.5958%。
通过网络投票的股东132 人，代表股份18,295,453 股，占公司
有表决权股份总数的27.3087%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东129 人，代表股份3,276,965 股，
占公司有表决权股份总数的4.8914%。
其中：通过现场投票的中小股东0 人，代表股份0 股，占公司有
表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东129 人，代表股份3,276,965 股，占公

股东会决议公告
司有表决权股份总数的4.8914%。
3、公司全部董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席/列席（含
通讯方式）了本次股东会，见证律师列席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下
议案进行了表决：
（一）审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》
表决结果：同意21,323,695 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的99.7628%；反对45,100 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.2110%；弃权5,600 股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0262%。
其中，中小股东总表决情况：同意3,226,265 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的98.4528%；反对45,100 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3763%；弃权
5,600 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.1709%。
本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市中伦（广州）律师事务所律师见证并出具《关
于广州迈普再生医学科技股份有限公司2026 年第二次临时股东会的
法律意见书》，结论意见为：综上所述，本所律师认为，本次股东会
的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》

股东会决议公告
规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序及表决
结果符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》规定，本次
股东会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2026 年第二次临时股东会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的关于广州迈普再生医
学科技股份有限公司2026 年第二次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
广州迈普再生医学科技股份有限公司
董事会
2026 年9 月9 日