🇨🇳 A股公告丹娜生物Qwen · 实盘不做把握 9/10不做原因:不是事件
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丹娜生物披露第三届董事会专门委员会换届，属任期届满正常治理程序，无经营或财务增量
事件正文为北交所上市公司治理类例行公告（专门委员会换届，任期届满正常程序），不含订单、业绩、并购、融资、股权变动或任何增量经营事实，不构成可交易催化，也无公司级净负面事实，故整体不做且不生成风险信号。
📄 原文丹娜生物↗ 原文
第三届董事会专门委员会换届公告
1 / 2 证券代码：920009 证券简称：丹娜生物 公告编号：2026-086 丹娜（天津）生物科技股份有限公司 第三届董事会专门委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大…
不做 丹娜生物（920009.BJ）
例行治理公告（第三届董事会专门委员会换届，任期届满正常程序），无金额、订单、业绩、股权或战略增量，既无正向催化也非公司级净负面事实，不具备可交易 edge，不做多也不做空。
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研究档案
结论摘要
一手事实：巨潮披露的丹娜生物《第三届董事会专门委员会换届公告》仅说明2026年9月8日董事会第一次会议通过各委员会组成人员选举，委员均为现任董事/独立董事，任期三年，公司自述为任期届满正常换届。影响链：委员会人选分配不改变实际控制人、管理层执行连续性、资本配置授权或任何收入/利润/现金流路径，市场无从据此重定价。价格与证据：公告无金额、无客户、无订单、无战略表述，也无媒体预告可比较的预期差；治理合规性（独董占半数以上、审计召集人为会计专业人士）为常规要求，属中性达标而非惊喜。结论：属高噪音例行治理披露，NO_EVENT，AVOID；同时因非净负面事实，不输出 risk_signals。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-09-09 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
反向证据
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:未使用先例：董事会专门委员会换届为程序性治理公告，不存在可对齐的事件相位与价格反应样本，检索先例不会改变方向或幅度判断
方向:无
涨幅量级:无
形态:无
原文全文
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证券代码：920009 证券简称：丹娜生物 公告编号：2026-086
丹娜（天津）生物科技股份有限公司
第三届董事会专门委员会换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会专门委员会工作细
则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于2026 年9 月8 日召开第三
届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议
案》。
公司第三届董事会各专门委员会组成成员如下：
1、审计委员会：郝臣（召集人）、涂红、薛知信
2、提名委员会：郭永臣（召集人）、粟艳、涂红
3、薪酬与考核委员会：朱勤（召集人）、ZHOU ZEQI（周泽奇）、郝臣
4、战略发展委员会：ZHOU ZEQI（周泽奇）（召集人）、粟艳、朱勤、刘雄
志、王志贤
上述董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三
届董事会任期届满之日止。
公司董事会审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半
数以上并担任召集人，审计委员会的召集人郝臣先生为会计专业人士，审计委员
会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
二、换届对公司的影响
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本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件目录
《丹娜（天津）生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
丹娜（天津）生物科技股份有限公司
董事会
2026 年9 月9 日
证券代码：920009 证券简称：丹娜生物 公告编号：2026-086
丹娜（天津）生物科技股份有限公司
第三届董事会专门委员会换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会专门委员会工作细
则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于2026 年9 月8 日召开第三
届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议
案》。
公司第三届董事会各专门委员会组成成员如下：
1、审计委员会：郝臣（召集人）、涂红、薛知信
2、提名委员会：郭永臣（召集人）、粟艳、涂红
3、薪酬与考核委员会：朱勤（召集人）、ZHOU ZEQI（周泽奇）、郝臣
4、战略发展委员会：ZHOU ZEQI（周泽奇）（召集人）、粟艳、朱勤、刘雄
志、王志贤
上述董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三
届董事会任期届满之日止。
公司董事会审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半
数以上并担任召集人，审计委员会的召集人郝臣先生为会计专业人士，审计委员
会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
二、换届对公司的影响
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本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件目录
《丹娜（天津）生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
丹娜（天津）生物科技股份有限公司
董事会
2026 年9 月9 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。