🇨🇳 A股公告丹娜生物Qwen · 实盘不做把握 8/10不做原因:无增量信息
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丹娜生物（920009.BJ）2026年第一次临时股东会审议通过章程修订、半年度权益分派预案、续聘会计师及董监事换届，全部为程序性例行议案
全文为一手法定披露（cninfo）的股东会决议公告，四项议案100%/高比例通过且无争议、无回避、无否决，属于公司治理与既定预案的程序性落地；章程修订、续聘会计师、董监高换届均为例行事项，半年度权益分派预案在股东会阶段未新增任何可定价数字，因此不存在会改变方向、标的或执行价的未知问题，Web/KB/行情查询无法改变“不做”结论，按早停契约直接输出AVOID
📄 原文丹娜生物↗ 原文
2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：920009 证券简称：丹娜生物 公告编号：2026-084 丹娜（天津）生物科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，…
不做 丹娜生物（920009.BJ）
例行股东会决议公告：修订章程、2026年半年度权益分派预案、续聘会计师、累积投票换届四项议案均100%/高比例通过，全部为董事会已提议案的程序性落地，公告未新增分配比例、金额或除权除息日等可定价信息；董监高变动属正常换届而非关键人物突变，无治理冲突与净利空。方向为中性、无预期差、无正期望，且当前A股/北交所已收盘不可成交，故不做多、不做空、不挂单
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研究档案
结论摘要
事实：2026-09-08 丹娜生物召开第一次临时股东会，出席表决权占比58.77%，修订章程、半年度权益分派预案、续聘会计师、累积投票选举4名非独立董事与4名独立董事全部通过，并有律所法律意见书确认合法有效。影响链：这些议案在此前已由董事会提出并公告，股东会批准是必经程序，不改变公司收入、利润、订单、产能或资本结构；权益分派的具体分配比例与除权除息日在本次公告中并未新增披露，中小股东表决亦为100%同意，无治理冲突信号。价格/证据：无新增金额与预期差，任何短线交易都无法把“程序通过”与价格变化建立因果关系；人员变动为正常换届（4名离任、4名新任命），非关键人物突变。结论：无增量事实、无正期望，输出AVOID，不登记风险信号
🔎 新鲜度:最早出现 2026-09-09 · 扩散 low · price-in 风险 high ↗
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:先例未改变结论；早停理由为无增量事实，而非样本不足
方向:未建立：本事件为100%通过的例行股东会决议，不构成可交易催化，无需以先例定方向或胜率
涨幅量级:未量化：公告未新增权益分派比例或金额，缺乏可用于对齐幅度的高相似样本
形态:未观察到见光死/高开低走的适用性，因为不存在基于新增事实的预期
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原文全文
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证券代码：920009 证券简称：丹娜生物 公告编号：2026-084
丹娜（天津）生物科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026 年9 月8 日
2.会议召开地点：天津市滨海新区中新生态城中滨大道3667 号融智工业园2
号楼第三会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长ZHOU ZEQI（周泽奇）先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集、召开和审议议案所履行的程序符合《中华人民共和国公
司法》等有关法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共9 人，持有表决权的股份总数
45,575,173 股，占公司有表决权股份总数的58.7718%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共4 人，持有表决权的股份总数
4,405,985 股，占公司有表决权股份总数的5.6818%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1. 公司在任董事9 人，出席9 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司高级管理人员、见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
1.议案表决结果：
同意股数45,575,173 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股
数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的0%。
本议案属于特别表决议案，获得出席会议的股东及股东代表所持表决权的三
分之二以上通过。
2.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决的情况。
（二）审议通过《关于2026 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数45,575,173 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股
数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决的情况。
（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案表决结果：
同意股数45,575,173 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股
数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决的情况。
（四）累积投票议案表决情况
1.关于选举董事的议案表决结果
议案
序号
议案名称
得票数
得票数占出席会议
有效表决权的比例
是否
当选
4.1
非独立董事 ZHOU ZEQI
（周泽奇）先生
44,953,673
98.6363%
当选
4.2
非独立董事粟艳女士
47,558,673
104.3522%
当选
4.3
非独立董事刘雄志先生
44,900,673
98.5200%
当选
4.4
非独立董事薛知信先生
44,887,673
98.4915%
当选
2.关于选举独立董事的议案表决结果
议案
序号
议案名称
得票数
得票数占出席会议
有效表决权的比例
是否当
选
5.1
独立董事涂红女士
44,043,673
96.6396%
当选
5.2
独立董事郝臣先生
47,709,228
104.6825%
当选
5.3
独立董事郭永臣先生
44,063,673
96.6835%
当选
5.4
独立董事朱勤先生
46,483,673
101.9934%
当选
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案
序号
议案
名称
同意
反对
弃权
票数
比例
票数 比例 票数 比例
2
关于2026 年半年度
权益分派预案的议案
5,512,968
100%
0
0%
0
0%
3
关于续聘会计师事务
所的议案
5,512,968
100%
0
0%
0
0%
（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案
序号
议案
名称
得票数
得票数占出席会议
有效表决权的比例
是否
当选
4.1
非独立董事 ZHOU ZEQI
（周泽奇）先生
4,891,468
88.7266%
当选
4.2
非独立董事粟艳女士
7,496,468
135.9788%
当选
4.3
非独立董事刘雄志先生
4,838,468
87.7652%
当选
4.4
非独立董事薛知信先生
4,825,468
87.5294%
当选
5.1
独立董事涂红女士
3,981,468
72.2200%
当选
5.2
独立董事郝臣先生
7,647,023
138.7097%
当选
5.3
独立董事郭永臣先生
4,001,468
72.5828%
当选
5.4
独立董事朱勤先生
6,421,468
116.4793%
当选
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
（二）律师姓名：孟文翔、刘浩杰
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、
规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席
会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名
职位
职位
变动
生效日期
会议名称
生效情况
周文
董事
离任 2026 年9 月8 日
2026 年第一次临时
股东会
审议通过
盛长忠
董事
离任 2026 年9 月8 日
2026 年第一次临时
股东会
审议通过
黄唯平 独立董事
离任 2026 年9 月8 日
2026 年第一次临时
股东会
审议通过
林涛
独立董事
离任 2026 年9 月8 日
2026 年第一次临时
股东会
审议通过
薛知信
董事
任命 2026 年9 月8 日
2026 年第一次临时
股东会
审议通过
郝臣
独立董事
任命 2026 年9 月8 日
2026 年第一次临时
股东会
审议通过
郭永臣 独立董事
任命 2026 年9 月8 日
2026 年第一次临时
股东会
审议通过
朱勤
独立董事
任命 2026 年9 月8 日
2026 年第一次临时
股东会
审议通过
五、备查文件
1.《丹娜（天津）生物科技股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议》
2.《北京市中伦（上海）律师事务所关于丹娜（天津）生物科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法律意见书》
丹娜（天津）生物科技股份有限公司
董事会
2026 年9 月9 日
丹娜（天津）生物科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026 年9 月8 日
2.会议召开地点：天津市滨海新区中新生态城中滨大道3667 号融智工业园2
号楼第三会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长ZHOU ZEQI（周泽奇）先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集、召开和审议议案所履行的程序符合《中华人民共和国公
司法》等有关法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共9 人，持有表决权的股份总数
45,575,173 股，占公司有表决权股份总数的58.7718%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共4 人，持有表决权的股份总数
4,405,985 股，占公司有表决权股份总数的5.6818%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1. 公司在任董事9 人，出席9 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司高级管理人员、见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
1.议案表决结果：
同意股数45,575,173 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股
数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的0%。
本议案属于特别表决议案，获得出席会议的股东及股东代表所持表决权的三
分之二以上通过。
2.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决的情况。
（二）审议通过《关于2026 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数45,575,173 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股
数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决的情况。
（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案表决结果：
同意股数45,575,173 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股
数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决的情况。
（四）累积投票议案表决情况
1.关于选举董事的议案表决结果
议案
序号
议案名称
得票数
得票数占出席会议
有效表决权的比例
是否
当选
4.1
非独立董事 ZHOU ZEQI
（周泽奇）先生
44,953,673
98.6363%
当选
4.2
非独立董事粟艳女士
47,558,673
104.3522%
当选
4.3
非独立董事刘雄志先生
44,900,673
98.5200%
当选
4.4
非独立董事薛知信先生
44,887,673
98.4915%
当选
2.关于选举独立董事的议案表决结果
议案
序号
议案名称
得票数
得票数占出席会议
有效表决权的比例
是否当
选
5.1
独立董事涂红女士
44,043,673
96.6396%
当选
5.2
独立董事郝臣先生
47,709,228
104.6825%
当选
5.3
独立董事郭永臣先生
44,063,673
96.6835%
当选
5.4
独立董事朱勤先生
46,483,673
101.9934%
当选
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案
序号
议案
名称
同意
反对
弃权
票数
比例
票数 比例 票数 比例
2
关于2026 年半年度
权益分派预案的议案
5,512,968
100%
0
0%
0
0%
3
关于续聘会计师事务
所的议案
5,512,968
100%
0
0%
0
0%
（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案
序号
议案
名称
得票数
得票数占出席会议
有效表决权的比例
是否
当选
4.1
非独立董事 ZHOU ZEQI
（周泽奇）先生
4,891,468
88.7266%
当选
4.2
非独立董事粟艳女士
7,496,468
135.9788%
当选
4.3
非独立董事刘雄志先生
4,838,468
87.7652%
当选
4.4
非独立董事薛知信先生
4,825,468
87.5294%
当选
5.1
独立董事涂红女士
3,981,468
72.2200%
当选
5.2
独立董事郝臣先生
7,647,023
138.7097%
当选
5.3
独立董事郭永臣先生
4,001,468
72.5828%
当选
5.4
独立董事朱勤先生
6,421,468
116.4793%
当选
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
（二）律师姓名：孟文翔、刘浩杰
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、
规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席
会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名
职位
职位
变动
生效日期
会议名称
生效情况
周文
董事
离任 2026 年9 月8 日
2026 年第一次临时
股东会
审议通过
盛长忠
董事
离任 2026 年9 月8 日
2026 年第一次临时
股东会
审议通过
黄唯平 独立董事
离任 2026 年9 月8 日
2026 年第一次临时
股东会
审议通过
林涛
独立董事
离任 2026 年9 月8 日
2026 年第一次临时
股东会
审议通过
薛知信
董事
任命 2026 年9 月8 日
2026 年第一次临时
股东会
审议通过
郝臣
独立董事
任命 2026 年9 月8 日
2026 年第一次临时
股东会
审议通过
郭永臣 独立董事
任命 2026 年9 月8 日
2026 年第一次临时
股东会
审议通过
朱勤
独立董事
任命 2026 年9 月8 日
2026 年第一次临时
股东会
审议通过
五、备查文件
1.《丹娜（天津）生物科技股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议》
2.《北京市中伦（上海）律师事务所关于丹娜（天津）生物科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法律意见书》
丹娜（天津）生物科技股份有限公司
董事会
2026 年9 月9 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。