🇨🇳 A股公告丹娜生物Qwen · 实盘不做把握 8/10不做原因:无增量信息
北京时间·🕒 发布 09-09(北京日)仅日期·⟳ 抓取 09-09 18:03:15·⚡ 决策 09-14 16:44:41 +4d22h·43.5 天前
丹娜生物（920009.BJ）第三届董事会第一次会议决议：周泽奇连任董事长，粟艳任总经理，其余高管、专门委员会及内审、证代按届次换届聘任，全部议案9票全票通过
来源为 cninfo 法定披露（按契约豁免重复消息查重）。读完 PDF 全文，本次仅为董事会换届后的常规人事选举与聘任决议，8 项议案全部一致通过，公告内无任何新增业绩、订单、金额、监管结论、控制权变更或战略转向信息；治理连续性明确、继任清晰，属高噪音例行公告，无价格驱动增量，因此不做多、不做空，亦无需查询行情或外部先例。
📄 原文丹娜生物↗ 原文
第三届董事会第一次会议决议公告
证券代码：920009 证券简称：丹娜生物 公告编号：2026-088 丹娜（天津）生物科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其…
不做 丹娜生物（920009.BJ）
例行治理噪音：董事会换届后的常规选举与聘任（周泽奇连任董事长、粟艳任总经理、其余高管及专门委员会按届次续聘），8项议案全票通过、无关联交易、无需股东会审议；公告不含业绩、订单、金额、股权或监管结论等任何增量事实，治理与经营连续性未变，既无做多催化也无可支撑做空的实质利空，故不交易
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研究档案
结论摘要
事实：丹娜生物（920009.BJ）2026-09-08 召开第三届董事会第一次会议，选举周泽奇连任董事长，聘任粟艳为总经理，并续聘副总经理、首席科学家、董秘、财务总监、内审负责人与证代，四个专门委员会同步换届，全部议案9票通过、无关联交易、无需股东会审议。影响链：董事会任期届满后的法定换届动作，人员基本延续（董事长、财务负责人、部分副总留任），不改变公司控制权、资本配置、客户结构或经营能力，也不带来任何收入/利润/现金流增量。价格与证据：公告为一手法定披露，内容自足，属源备注中明确标注的“例行治理”高噪音体裁；由于无增量事实、无方向，行情、市值弹性与外部先例都不会改变做/不做结论，故不调用。结论：event_direction=NEUTRAL，AVOID（NO_INCREMENTAL_FACT），risk_signals 为空（无新增净负面事实，管理层平稳续任不构成损害）。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-09-09 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
关键理由
- 换届决议为章程规定的例行治理程序，董事长连任、核心高管与财务负责人续聘，经营与治理连续性未被打破，不产生新的多空催化。
- 公告全文未涉及业绩、订单、金额、股权变动、监管结论或战略调整，缺乏可量化的 materiality 抓手。
主要风险
- 若后续换届配套公告（2026-086/2026-087）中出现未在本决议披露的董事或高管离任、控制权或激励安排变化，需重新研判；本条不影响当前 AVOID 结论。
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:先例研究对最终决策无影响，维持基于公告体裁与内容自足性的 AVOID
方向:未取先例：事件本身无方向增量，先例统计不改变结论
涨幅量级:不适用；公告未含任何可量化的业绩/金额增量，无幅度可校准
形态:不适用
原文全文
展开原文 · 3,839 字
证券代码：920009 证券简称：丹娜生物 公告编号：2026-088
丹娜（天津）生物科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026 年9 月8 日
2.会议召开地点：公司第三会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年9 月8 日以现场方式发出，经
全体董事一致同意，本次董事会豁免通知时限的要求。
5.会议主持人：董事长ZHOU ZEQI（周泽奇）先生
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规
定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9 人，出席和授权出席董事9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟选举ZHOU ZEQI（周泽奇）先
生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三
届董事会任期届满之日止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》
和《公司章程》规定的任职资格。
具体内容详见公司披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《董
事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》
（公告编号：2026-087）。
2.议案表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》
1.议案内容：
公司第三届董事会成员已经公司2026 年第一次临时股东会及2026 年第一次
职工代表大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会
下设战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委
员会，现换届选举第三届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经董事长提名，各委员会成员情
况如下：
1、审计委员会：郝臣（召集人）、涂红、薛知信
2、提名委员会：郭永臣（召集人）、粟艳、涂红
3、薪酬与考核委员会：朱勤（召集人）、ZHOU ZEQI（周泽奇）、郝臣
4、战略发展委员会：ZHOU ZEQI（周泽奇）（召集人）、粟艳、朱勤、刘雄
志、王志贤
具体内容详见公司披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《董
事会各专门委员会换届公告》（公告编号：2026-086）。
2.议案表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任粟艳
女士为公司总经理，任职期限自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满
之日止。粟艳女士不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》及《公司章程》规
定的任职资格。
具体内容详见公司披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《董
事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》
（公告编号：2026-087）。
2.议案表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
本议案已经第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提
交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定以及公司经营管理
的需要，董事会拟聘任盛长忠先生、范晓红女士、王贺女士为公司副总经理；拟
聘任刘世贵先生为副总经理、首席科学家，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第三届董事会任期届满之日止。上述候选人选不属于失信联合惩戒对象，
具备《公司法》及《公司章程》规定的任职资格。
具体内容详见公司披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《董
事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》
（公告编号：2026-087）。
2.议案表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
本议案已经第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提
交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，董事会拟聘任李
浩一先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届
董事会任期届满之日止。李浩一先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》
《上市公司董事会秘书监管规则》及《公司章程》规定的任职资格。
具体内容详见公司披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《董
事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》
（公告编号：2026-087）。
2.议案表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
本议案已经第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提
交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，董事会拟聘任刘
雄志先生为公司财务负责人（财务总监），任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第三届董事会任期届满之日止。刘雄志先生不属于失信联合惩戒对象，具
备《公司法》及《公司章程》规定的任职资格。
具体内容详见公司披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《董
事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》
（公告编号：2026-087）。
2.议案表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
本议案已经第三届董事会审计委员会第一次会议和第三届董事会提名委员
会第一次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《内部审计管理制度》
的相关规定，董事会拟聘任窦晓萍女士为公司内部审计部门负责人，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《董
事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》
（公告编号：2026-087）。
2.议案表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
本议案已经第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提
交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，董事会拟
聘任李立超先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起
至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《董
事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》
（公告编号：2026-087）。
2.议案表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《丹娜（天津）生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
（二）《丹娜（天津）生物科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第一次会
议决议》
（三）《丹娜（天津）生物科技股份有限公司第三届董事会提名委员会第一次会
议决议》
丹娜（天津）生物科技股份有限公司
董事会
2026 年9 月9 日
丹娜（天津）生物科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026 年9 月8 日
2.会议召开地点：公司第三会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年9 月8 日以现场方式发出，经
全体董事一致同意，本次董事会豁免通知时限的要求。
5.会议主持人：董事长ZHOU ZEQI（周泽奇）先生
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规
定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9 人，出席和授权出席董事9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟选举ZHOU ZEQI（周泽奇）先
生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三
届董事会任期届满之日止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》
和《公司章程》规定的任职资格。
具体内容详见公司披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《董
事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》
（公告编号：2026-087）。
2.议案表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》
1.议案内容：
公司第三届董事会成员已经公司2026 年第一次临时股东会及2026 年第一次
职工代表大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会
下设战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委
员会，现换届选举第三届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经董事长提名，各委员会成员情
况如下：
1、审计委员会：郝臣（召集人）、涂红、薛知信
2、提名委员会：郭永臣（召集人）、粟艳、涂红
3、薪酬与考核委员会：朱勤（召集人）、ZHOU ZEQI（周泽奇）、郝臣
4、战略发展委员会：ZHOU ZEQI（周泽奇）（召集人）、粟艳、朱勤、刘雄
志、王志贤
具体内容详见公司披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《董
事会各专门委员会换届公告》（公告编号：2026-086）。
2.议案表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任粟艳
女士为公司总经理，任职期限自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满
之日止。粟艳女士不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》及《公司章程》规
定的任职资格。
具体内容详见公司披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《董
事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》
（公告编号：2026-087）。
2.议案表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
本议案已经第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提
交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定以及公司经营管理
的需要，董事会拟聘任盛长忠先生、范晓红女士、王贺女士为公司副总经理；拟
聘任刘世贵先生为副总经理、首席科学家，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第三届董事会任期届满之日止。上述候选人选不属于失信联合惩戒对象，
具备《公司法》及《公司章程》规定的任职资格。
具体内容详见公司披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《董
事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》
（公告编号：2026-087）。
2.议案表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
本议案已经第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提
交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，董事会拟聘任李
浩一先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届
董事会任期届满之日止。李浩一先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》
《上市公司董事会秘书监管规则》及《公司章程》规定的任职资格。
具体内容详见公司披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《董
事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》
（公告编号：2026-087）。
2.议案表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
本议案已经第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提
交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，董事会拟聘任刘
雄志先生为公司财务负责人（财务总监），任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第三届董事会任期届满之日止。刘雄志先生不属于失信联合惩戒对象，具
备《公司法》及《公司章程》规定的任职资格。
具体内容详见公司披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《董
事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》
（公告编号：2026-087）。
2.议案表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
本议案已经第三届董事会审计委员会第一次会议和第三届董事会提名委员
会第一次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《内部审计管理制度》
的相关规定，董事会拟聘任窦晓萍女士为公司内部审计部门负责人，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《董
事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》
（公告编号：2026-087）。
2.议案表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
本议案已经第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提
交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，董事会拟
聘任李立超先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起
至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《董
事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》
（公告编号：2026-087）。
2.议案表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《丹娜（天津）生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
（二）《丹娜（天津）生物科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第一次会
议决议》
（三）《丹娜（天津）生物科技股份有限公司第三届董事会提名委员会第一次会
议决议》
丹娜（天津）生物科技股份有限公司
董事会
2026 年9 月9 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。