🇨🇳 A股公告宣亚国际Qwen · 实盘不做把握 1/10不做原因:不是事件
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宣亚国际（300612.SZ）公告：临时股东会通过将董事会成员由7名调整为5名，并同步调整各专门委员会成员，属例行治理事项
本条为cninfo法定披露的例行治理公告：因两名董事离任把董事会由7人缩至5人并重排专门委员会，属于公司章程与董事会议事规则层面的程序性落地，既非权力/控制权变更，也无金额、业绩、订单或资本结构的可量化增量；同一议案（含变更注册资本）早在2026-08-20董事会及8-21公告中已披露，本次仅为股东会通过与委员会成员调整的结果公告，不构成新增催化。故直接AVOID，未再调用Web/KB/行情/先例——这些证据都不可能改变「无可交易事件」的结论。
📄 原文宣亚国际↗ 原文
关于完成调整董事会成员人数及专门委员会成员的公告
证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2026-045 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于完成调整董事会成员人数及专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导…
不做 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（300612.SZ）
例行公司治理公告：董事会成员由7名调整为5名、专门委员会成员重排，继任与独董占比均合规，无收入/订单/业绩/资本运作增量，且核心议案8月20-21日已披露、本次仅为股东会通过与委员会调整的结果确认，无新增预期差与可交易edge；既非利好也不构成公司级净利空，故多空均不做。
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研究档案
结论摘要
事实：宣亚国际2026-09-09召开第一次临时股东会，审议通过变更注册资本、调整董事会成员人数并修订公司章程的议案，同日董事会通过调整专门委员会成员，董事会由7名减为5名（独董2名），审计/提名/薪酬委员会均由独董任主任委员，符合公司法与独董管理办法。影响链：董事人数与委员会构成的程序性调整→不改变实际控制人、经营战略、客户与订单、收入利润或每股现金流→对公司未来1-10个交易日盈利预期无传导。证据/价格：公告全文无任何金额、业绩或业务数据；且核心议案已于8月20日董事会、8月21日公告披露，本次为既知事项的结果确认，无信息增量。结论：无事件级催化，AVOID，不出多空腿，也不产生风险信号（非公司级净负面事实）。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-09-09 · 扩散 low · price-in 风险 high ↗
消息传播链
- 交易所一手披露：临时股东会审议通过董事会人数由7名调整为5名，同日董事会通过专门委员会成员调整；为一手权威源，但体裁是例行治理结果公告市场反应:A股当日已收盘（盘后披露），无当日盘中反应；本公告无量化催化，预计次日无事件驱动异动
关键理由
- 公告为例行公司治理调整（董事会7→5人、专门委员会成员重排），不含任何收入、订单、业绩或资本运作增量
- 同一议案已于2026-08-20董事会审议、8-21披露，本次仅为股东会通过与委员会成员调整的结果公告，无新增事实
- 调整后独董占比与委员会构成符合监管要求，继任安排清晰，不构成控制权、关键人执行能力或资本配置的实质变化
主要风险
- 唯一需要留意的存量事项是同一议案包含「变更注册资本」，但本公告未披露具体金额、方式或对每股权益的影响，无法据此判断方向；若后续披露减资/回购注销或增发细节，需按资本配置逻辑另行研判
- 治理层面缩编董事会本身不带来业绩或现金流改善，若市场此前存在题材预期，本公告不构成兑现催化
反向证据
- 做多前查反向 · 来源 filing · 日期 2026-09-09 · 影响 none
公告全文仅涉及董事人数由7调整为5、独董由3调整为2及委员会成员重排，明确表述「为进一步提高董事会运作和决策效率」，无业务、财务、控制权或资本运作内容；不存在支持做多的实质利好
检索:宣亚国际 董事会人数调整 专门委员会 治理 是否影响经营/控制权（读公告全文自查） 原文 ↗ - 做空前查反向 · 来源 filing · 日期 2026-09-09 · 影响 none
刘阳因个人工作调整辞任独董、闫贵忠辞任董事但仍任公司法务总监，调整后独董占比与委员会主任委员安排符合公司法及独董管理办法；未出现监管处罚、审计师更换或治理冲突，不构成公司级净负面事实，故不产生risk_signals，也不满足做空红线
检索:宣亚国际 董事离任 独董辞任 是否构成治理风险/关键人流失（读公告全文自查） 原文 ↗
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:未改变结论：本条在事实层已判定无事件催化，无需先例定价
方向:无可用先例：例行董事会人数与专门委员会调整类公告通常无统计意义上的价格反应
涨幅量级:不适用，未用先例校准任何幅度
形态:不适用
工具执行结果 · 成功 1 · 降级 0 · 失败 0 · 取消 0
- read_local_file 成功 本地只读文件 · 1 ms
read_local_file 拒绝:/home/ygwang/crawl_data/ir_pdfs/cninfo/300612/2026-09/1225555918.PDF 不在本次档案列出的文件里。只能读档案中显式给出的路径。
原文全文
展开原文 · 1,288 字
证券代码：300612
证券简称：宣亚国际
公告编号：2026-045
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司
关于完成调整董事会成员人数及专门委员会成员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20
日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本、调整董事
会成员人数并修订〈公司章程〉及相关制度的议案》，并将该议案提交公司2026年
第一次临时股东会审议。公司于2026年9月9日召开2026年第一次临时股东会，审议
通过了该议案。同日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于
调整第五届董事会专门委员会成员的议案》。现将相关事项公告如下：
一、调整董事会成员情况
2026 年7 月23 日，公司披露了《关于独立董事离任的公告》，刘阳先生因个
人工作调整，不再担任公司独立董事职务，申请辞去公司独立董事、董事会提名委
员会、战略委员会委员职务，离任后不再担任公司任何职务。2026 年8 月21 日，
公司披露了《关于变更注册资本、调整董事会成员人数并修订<公司章程>及相关制
度的公告》,因个人原因，闫贵忠先生申请辞去公司董事职务，仍在公司担任法务总
监职务。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
鉴于独立董事刘阳先生和董事闫贵忠先生的离任，为进一步提高公司董事会运
作和决策效率，结合目前公司董事会构成及任职情况，经公司2026 年第一次临时股
东会审议通过，公司将董事会成员人数由7 名调整为5 名，其中独立董事由3 名调
整为2 名，非独立董事由4 名调整为3 名（含由职工代表大会选举产生的职工代表
董事1 名），任期至第五届董事会任期届满之日止。公司董事会对刘阳先生、闫贵
忠先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
公司调整后的董事会成员人数及独立董事占比符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司独立董事管理办法》等相关要求，调整后的第五届董事会成员情况如下：
非独立董事：任翔先生（董事长）、张二东先生、杨扬先生
独立董事：李明高先生、肖振祥先生
二、调整董事会专门委员会成员情况
调整后的第五届董事会专门委员会成员情况如下：
战略委员会：任翔先生（主任委员）、李明高先生、肖振祥先生
审计委员会：李明高先生（主任委员）、肖振祥先生、张二东先生
提名委员会：肖振祥先生（主任委员）、任翔先生、李明高先生
薪酬与考核委员会：李明高先生（主任委员）、张二东先生、肖振祥先生
公司董事会各专门委员会中独立董事任职人数均占半数以上，其中审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会由独立董事担任主任委员；审计委员会主任委员李
明高先生为会计专业人士，审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事。
第五届董事会各专门委员会委员的任期至本届董事会任期届满之日止。
特此公告。
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司
董事会
2026年9月9日
证券简称：宣亚国际
公告编号：2026-045
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司
关于完成调整董事会成员人数及专门委员会成员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20
日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本、调整董事
会成员人数并修订〈公司章程〉及相关制度的议案》，并将该议案提交公司2026年
第一次临时股东会审议。公司于2026年9月9日召开2026年第一次临时股东会，审议
通过了该议案。同日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于
调整第五届董事会专门委员会成员的议案》。现将相关事项公告如下：
一、调整董事会成员情况
2026 年7 月23 日，公司披露了《关于独立董事离任的公告》，刘阳先生因个
人工作调整，不再担任公司独立董事职务，申请辞去公司独立董事、董事会提名委
员会、战略委员会委员职务，离任后不再担任公司任何职务。2026 年8 月21 日，
公司披露了《关于变更注册资本、调整董事会成员人数并修订<公司章程>及相关制
度的公告》,因个人原因，闫贵忠先生申请辞去公司董事职务，仍在公司担任法务总
监职务。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
鉴于独立董事刘阳先生和董事闫贵忠先生的离任，为进一步提高公司董事会运
作和决策效率，结合目前公司董事会构成及任职情况，经公司2026 年第一次临时股
东会审议通过，公司将董事会成员人数由7 名调整为5 名，其中独立董事由3 名调
整为2 名，非独立董事由4 名调整为3 名（含由职工代表大会选举产生的职工代表
董事1 名），任期至第五届董事会任期届满之日止。公司董事会对刘阳先生、闫贵
忠先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
公司调整后的董事会成员人数及独立董事占比符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司独立董事管理办法》等相关要求，调整后的第五届董事会成员情况如下：
非独立董事：任翔先生（董事长）、张二东先生、杨扬先生
独立董事：李明高先生、肖振祥先生
二、调整董事会专门委员会成员情况
调整后的第五届董事会专门委员会成员情况如下：
战略委员会：任翔先生（主任委员）、李明高先生、肖振祥先生
审计委员会：李明高先生（主任委员）、肖振祥先生、张二东先生
提名委员会：肖振祥先生（主任委员）、任翔先生、李明高先生
薪酬与考核委员会：李明高先生（主任委员）、张二东先生、肖振祥先生
公司董事会各专门委员会中独立董事任职人数均占半数以上，其中审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会由独立董事担任主任委员；审计委员会主任委员李
明高先生为会计专业人士，审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事。
第五届董事会各专门委员会委员的任期至本届董事会任期届满之日止。
特此公告。
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司
董事会
2026年9月9日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。