🇨🇳 A股公告品渥食品Qwen · 实盘不做把握 8/10不做原因:无增量信息
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品渥食品第四届董事会第一次会议决议：换届选举后王牧连任董事长兼总经理，高管团队基本延续
cninfo 一手法定披露，内容为董事会换届后的例行治理决议：选举董事长、组建四个专门委员会、续聘高管与证代，全部议案一致通过且人员基本延续，无业务、财务、订单、并购或战略层面的新增事实，无法据此形成方向判断与正期望交易，故不做。
📄 原文品渥食品↗ 原文
第四届董事会第一次会议决议公告
证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2026-035 品渥食品股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议…
不做 品渥食品（300892.SZ）
例行治理公告：董事会换届后选举王牧为董事长兼总经理、组建四个专门委员会并续聘副总经理/财务总监/董秘/证代，全部议案全票通过、人员延续，无业务、财务或资本运作增量，也无治理冲突或关键人风险，方向为 NEUTRAL，不具备可交易 edge；同时 A股当前盘后不可成交，无隔夜动作值得挂单。
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研究档案
结论摘要
事实层面：公告是2026年9月8日临时股东会完成董事会换届后，第四届董事会第一次会议的决议，内容为选举王牧为董事长、聘任其为总经理，并组建战略/审计/提名/薪酬四个专门委员会、续聘副总经理、财务总监、董秘及证代，9票全票通过。影响链层面：治理延续型换届不改变公司控制权、资本配置纪律、客户信任或关键执行能力，也不带来收入、毛利、订单或指引的任何增量；对进口食品/乳品分销业务的盈利路径没有可量化传导。价格与证据层面：此类公告属A股上市公司换届后必须披露的常规文件，市场普遍不据此重定价，无一手源可支持的预期差；因此不存在可交易的做多或做空边界。结论：event_direction=NEUTRAL，处置为 RESEARCHED_AVOID，avoid_reason_code=NO_INCREMENTAL_FACT，且不生成 risk_signals（无当前事件新增的公司级净负面事实）。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-09-08 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
反向证据
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:未改变结论；即使补齐先例，也不会在无基本面增量的治理公告上创造正期望
方向:无可用先例：例行董事会换届决议在A股通常不产生可测量的事件收益，无需先例校准方向
涨幅量级:不适用——无幅度可校准，本条信号不进入交易
形态:不适用
原文全文
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证券代码：300892
证券简称：品渥食品
公告编号：2026-035
品渥食品股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年9 月8 日召开公司
2026 年第一次临时股东会，顺利完成董事会换届选举。为保证公司新一届董事会
顺利开展工作，经第四届董事会全体董事一致同意，豁免第四届董事会第一次会
议通知期限要求，会议通知于现场发出。
2、本次会议于2026 年9 月8 日以现场表决的方式召开。
3、本次会议由与会半数以上董事共同推举董事王牧先生主持，会议应出席董
事9 人，实际出席董事9 人。公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。
4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》
的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过以下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
同意选举王牧先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之
日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
2、逐项审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会。董事会选举产生公司第四届董事会各专门委员会委员，任期自本次会议
审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，各专门委员会组成情况如下：
（1）战略委员会成员：王牧先生（主任委员）、朱国辉先生、金鑫先生
表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
（2）审计委员会成员：马颖女士（主任委员）、李斌桢先生、徐新建先生
表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
（3）提名委员会成员：徐新建先生（主任委员）、王牧先生、胡凯程先生
表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
（4）薪酬与考核委员会成员：胡凯程先生（主任委员）、王牧先生、马颖女
士
表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经审议，董事会同意聘任下列人员为公司高级管理人员，任期自本次会议审
议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
（1）聘任王牧先生为公司总经理
表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
（2）聘任朱国辉先生为公司副总经理、财务总监及董事会秘书
表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
（3）聘任吴鸣鹂女士为公司副总经理
表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过，其中，
聘任财务总监的相关议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任张佳馨女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期
自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
1、品渥食品股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
2、品渥食品股份有限公司第四届董事会提名委员会2026 年第一次会议决议；
3、品渥食品股份有限公司第四届董事会审计委员会2026 年第一次会议决议。
特此公告。
品渥食品股份有限公司
董事会
2026年9月8日
证券简称：品渥食品
公告编号：2026-035
品渥食品股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年9 月8 日召开公司
2026 年第一次临时股东会，顺利完成董事会换届选举。为保证公司新一届董事会
顺利开展工作，经第四届董事会全体董事一致同意，豁免第四届董事会第一次会
议通知期限要求，会议通知于现场发出。
2、本次会议于2026 年9 月8 日以现场表决的方式召开。
3、本次会议由与会半数以上董事共同推举董事王牧先生主持，会议应出席董
事9 人，实际出席董事9 人。公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。
4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》
的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过以下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
同意选举王牧先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之
日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
2、逐项审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会。董事会选举产生公司第四届董事会各专门委员会委员，任期自本次会议
审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，各专门委员会组成情况如下：
（1）战略委员会成员：王牧先生（主任委员）、朱国辉先生、金鑫先生
表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
（2）审计委员会成员：马颖女士（主任委员）、李斌桢先生、徐新建先生
表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
（3）提名委员会成员：徐新建先生（主任委员）、王牧先生、胡凯程先生
表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
（4）薪酬与考核委员会成员：胡凯程先生（主任委员）、王牧先生、马颖女
士
表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经审议，董事会同意聘任下列人员为公司高级管理人员，任期自本次会议审
议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
（1）聘任王牧先生为公司总经理
表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
（2）聘任朱国辉先生为公司副总经理、财务总监及董事会秘书
表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
（3）聘任吴鸣鹂女士为公司副总经理
表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过，其中，
聘任财务总监的相关议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任张佳馨女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期
自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
1、品渥食品股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
2、品渥食品股份有限公司第四届董事会提名委员会2026 年第一次会议决议；
3、品渥食品股份有限公司第四届董事会审计委员会2026 年第一次会议决议。
特此公告。
品渥食品股份有限公司
董事会
2026年9月8日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。