🇨🇳 A股公告中国人保Qwen · 实盘不做把握 2/10不做原因:无增量信息
北京时间·🕒 发布 09-11(北京日)仅日期·待核·⟳ 抓取 17:08:15·⚡ 决策 09-10 19:57:00 +2h48m·47.3 天前
中国人保发布2026年第二次临时股东会通知，审议向财政部定增A股等12项议案（定增预案已于9月6日披露）
读完整份公告原件后确认，这是一份股东会召开通知：内容为开会时间地点、网络投票安排、议案目录、股权登记日与授权委托书模板，所有实质议案（向财政部定增A股、发行股份一般性授权、摊薄即期回报与填补措施、三年股东回报规划、中期利润分配、选举执行董事）均由2026年9月6日第五届董事会第二十一次/第二十二次会议审议通过并已另行公告，内部KB亦命中同日披露的《向特定对象发行A股股票预案》（临2026-026）及《发行对象为财政部、不存在财务资助或补偿公告》（临2026-028）。按巨潮源纪律，同一事项的补充与程序性公告不得重复计为催化剂；本通知未给出募集资金规模、发行价格、发行数量或中期分红比例等任何可定价增量，表决结果要到9月29日才产生，A股与港股此刻均已收盘，不存在10个交易日窗口内由本条消息驱动的正期望交易；自家案例库对601319.SH共51条历史决策、ENTER 0条，也无同标的可复用edge。定增属国家资本注入的融资行为，通知阶段既无确认的大比例摊薄金额也无负面条款，不构成新增净损害，故不输出risk_signals。
📄 原文中国人保↗ 原文
中国人保关于召开2026年第二次临时股东会的通知
1 证券代码：601319 证券简称：中国人保 公告编号：2026-030 中国人民保险集团股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内…
不做 中国人保（601319.SH）
本条为2026年第二次临时股东会的程序性召开通知：全部实质议案（向财政部定增A股、发行股份一般性授权、摊薄与填补措施、2026-2028股东回报规划、中期利润分配、选举执行董事）已在9月6日董事会决议与定增预案中一手披露，通知未给出募集资金规模、发行价格、发行数量或分红比例，无任何可定价增量；同一事项的程序性后续不得重复计为催化剂。表决结果最早在9月29日后产生，A股此刻盘后不可成交，10个交易日内不存在由本条消息驱动的正期望交易。真正需要重新研判的触发点是：股东会决议公告…
不做 中国人保H股（01339.HK）
同一事项的H股股东会安排在港交所另行披露，A股通知不构成H股新增信息，且不含金额、发行价或数量；港股当前亦为盘后不可成交，无方向性edge与可执行窗口。
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研究档案
结论摘要
事实层：cninfo一手披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号2026-030，2026-09-10/11），仅规定9月29日开会、A股股权登记日9月22日及12项议案目录。影响链：议案实质内容（向特定对象即财政部发行A股、发行一般性授权、摊薄与填补措施、2026-2028股东回报规划、中期利润分配、选举执行董事）已在9月6日董事会决议与定增预案中完整披露，通知只是表决程序安排，不改变公司当期收入、偿付能力或每股权益的可核验数字。证据层：内部KB检索命中同日cninfo的《向特定对象发行A股股票预案》与《不存在财务资助或补偿公告》，确认发行对象为财政部、事项属既有披露；自家案例库在601319.SH上51条决策、0条ENTER，无可复用先例。价格层：A股2026-09-10 19:54盘后不可成交，港股同步盘后，本条消息也不含足以驱动跳空的增量数字，因此未调用行情工具，不影响结论。结论：无新增事实、无可执行窗口、无方向性edge，按同一事项不得重复计为催化的纪律给出AVOID；若9月29日股东会通过并披露发行规模/价格或中期分红具体比例，那才是需要重新研判的新事件。
关键理由
- 本公告为股东会程序性通知，全部实质议案已在2026年9月6日董事会决议与定增预案中披露，不构成新增催化
- 通知未披露募集资金规模、发行价格、发行数量或中期利润分配比例，无法估算对每股权益、偿付能力或盈利的量级影响
- 表决结果最早在2026年9月29日之后产生，A股与港股当前均处盘后不可成交状态，缺乏可执行的事件驱动窗口
主要风险
- 若后续股东会通过定增方案并披露大额发行数量与折价定价，可能带来摊薄预期，但当前通知不含任何金额，无法量化，属未来事件而非本条消息的既成风险
- 中期利润分配议案的具体金额未在通知中给出，存在市场对分红预期落空的尾部可能，同样需等后续公告才能核实
反向证据
- 做多前查反向 · 来源 kb_search · 日期 2026-09-06 · 影响 none
内部KB命中同事项一手公告：《向特定对象发行A股股票预案》（临2026-026）、《发行对象为财政部且不存在财务资助或补偿的公告》（临2026-028）与《募集资金管理办法》，均为2026-09-06董事会披露，证实本次股东会通知是既有事项的程序性后续，不含新增可定价事实
检索:中国人保 向特定对象发行A股股票 财政部 募集资金规模 定增 原文 ↗ - 做多前查反向 · 来源 kb_search · 影响 none
自家案例库显示601319.SH相关历史决策51条、ENTER 0条，我们在该标的上从未出手，也无可复用的同类催化胜绩支撑做多
检索:601319.SH 中国人保 历史决策 定增/股东会/资本运作 - 做空前查反向 · 来源 filing · 日期 2026-09-10 · 影响 none
本通知未披露发行数量、定价基准与折价幅度，也未给出中期利润分配金额，向财政部发行属国有资本注入而非市场化折价配售；缺少已确认的大比例摊薄或负面条款，不构成做空催化，亦不满足risk_signals的净损害门槛
检索:中国人保 定增 摊薄 风险信号 / 中期利润分配 原文 ↗
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:先例缺失未改变结论：AVOID的依据是无新增事实与无可执行窗口，而非幅度不确定；若后续披露具体发行数量与价格或中期分红金额，应重新搜集同市场A股定增预案与中期分红先例再定价
方向:无可测方向：程序性股东会通知不构成独立价格事件，方向性证据应锚在9月6日的定增预案披露或9月29日的表决结果，而非本条通知
涨幅量级:无高相似、锚干净的先例可用于校准幅度；本条公告不含发行规模、价格或分红比例，无法设定tp/sl基准
形态:未见光死/高开低走判断需求——本条消息不含可引发跳空的增量事实
工具执行结果 · 成功 2 · 降级 0 · 失败 0 · 取消 0
- kb_search 成功 stock_tools HTTP · 1,480 ms
{ - search_case_library 成功 stock_tools HTTP · 26 ms
{"result": "search_case_library「601319.SH」无历史决策命中(我们过去没在这些标的上决策过,或历史尚未回填)。\n◆ 601319.SH：相关历史决策 51 条 · 其中该标的 ENTER 0 条(0.0%) · 我们从没在这只票上 ENTER 过"}
原文全文
展开原文 · 4,621 字
1
证券代码：601319
证券简称：中国人保
公告编号：2026-030
中国人民保险集团股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2026年9月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、
召开会议的基本情况
(一)
股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)
股东会召集人：董事会
(三)
投票方式：
本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)
现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年9 月29 日
9 点00 分
召开地点：中国北京市西城区西长安街88 号中国人保大厦
(五)
网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年9 月29 日
2
至2026 年9 月29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)
融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等
有关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
无
二、
会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
序号
议案名称
投票股东类型
A 股和H 股股
东
非累积投票议案
1
关于中国人民保险集团股份有限公司发行股份一
般性授权的议案
√
2
关于中国人民保险集团股份有限公司符合向特定
对象发行A 股股票条件的议案
√
3.00
关于中国人民保险集团股份有限公司向特定对象
发行A 股股票方案的议案
√
3.01
发行的证券种类和面值
√
3.02
发行方式和发行时间
√
3.03
募集资金规模及用途
√
3.04
发行对象及认购方式
√
3.05
定价基准日、发行价格及定价方式
√
3.06
发行数量
√
3.07
限售期
√
3.08
上市地点
√
3
3.09
发行完成前滚存未分配利润安排
√
3.10
决议有效期
√
4
关于中国人民保险集团股份有限公司向特定对象
发行A 股股票方案的论证分析报告的议案
√
5
关于中国人民保险集团股份有限公司向特定对象
发行A 股股票募集资金使用可行性报告的议案
√
6
关于中国人民保险集团股份有限公司向特定对象
发行A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主
体承诺事项的议案
√
7
关于中国人民保险集团股份有限公司与特定对象
签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
√
8
关于中国人民保险集团股份有限公司无需编制前
次募集资金使用情况报告的议案
√
9
关于中国人民保险集团股份有限公司未来三年
（2026 年—2028 年）股东回报规划的议案
√
10
关于授权董事会及董事会授权人士办理本次向特
定对象发行A 股股票具体事宜的议案
√
11
关于选举杨东宁女士为公司第五届董事会执行董
事的议案
√
12
关于中国人民保险集团股份有限公司2026 年中期
利润分配的议案
√
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上事项已由本公司第五届董事会第二十一次会议、第二十二次会议审议通
过，会议决议公告的具体内容请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、本
公司网站（www.picc.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和
《证券日报》。
本次会议的会议资料详见公司2026 年9 月11 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、香港联合交易所网站（www.hkexnews.hk）和本公司网站
（www.picc.com.cn）发布的中国人民保险集团股份有限公司2026 年第二次临时
股东会会议资料。
2、特别决议议案：第1 项、第3 项、第7 项、第10 项
3、对中小投资者单独计票的议案：第2 项至第12 项
4、涉及关联股东回避表决的议案：第2 项、第3 项、第4 项、第5 项、第7 项、
第8 项、第10 项
4
应回避表决的关联股东名称：中华人民共和国财政部
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、
股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以
登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视
为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表
决的，以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持
相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会
网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、
会议出席对象
5
(一)
股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H 股股东参会事
项参见本公司于香港联合交易所网站（www.hkexnews.hk）发布的H 股股东会
通知。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
A 股
601319
中国人保
2026/9/22
(二)
公司董事和高级管理人员。
(三)
公司聘请的律师。
(四)
其他人员
五、
会议登记方法
（一）登记时间：2026 年9 月29 日（星期二）8:00-8:50
（二）登记地点：中国北京市西城区西长安街88 号中国人保大厦
（三）登记方式：
1.股东或其代理人出席会议时应出示身份证明。如果出席会议的股东为法人，
其法定代表人或董事会、其它决策机构授权的人士应出示其法人之董事会或其它
决策机构委任该人士出席会议的决议的复印件始可出席会议。
2.凡有权出席本次股东会并有表决权的股东有权以书面形式委任一位或多
位人士作为其代理人，代表其出席及投票。该代理人不必是公司股东。
3.股东须以书面形式委任代表，由委托人签署或由其以书面形式正式授权的
代理人签署。如委托人为法人，应加盖法人印章或者由其董事或者正式委任的代
理人签署。如授权委托书（附件1）由委托人的代理人签署，则授权此代理人签
署的授权书或其它授权文件必须经过公证。A 股股东最迟须于大会指定举行时间
二十四小时前将授权委托书，连同授权签署授权委托书并经公证之授权书或其它
授权文件交回本公司注册地址，地址为中国北京市西城区西长安街88 号1 至13
层，邮政编码100031，方为有效。
6
六、
其他事项
（一）与会股东（亲身或其委派的代表）出席本次股东会现场会议的往返交通及
食宿费自理。
（二）公司办公地址为：中华人民共和国北京市西城区西长安街88 号
（三）会议联系方式
邮政编号：100031
联系部门：董事会办公室
联系人：王紫燕
电话：86（10）69009202
传真：86（10）69008264
电子邮箱：wangziyan06@picc.com.cn
特此公告。
中国人民保险集团股份有限公司董事会
2026-09-11
附件1：授权委托书
附件2：参会回执
7
附件1：授权委托书
授权委托书
中国人民保险集团股份有限公司：
兹委托
先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年9 月29
日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
关于中国人民保险集团股份有限公司
发行股份一般性授权的议案
2
关于中国人民保险集团股份有限公司
符合向特定对象发行A 股股票条件的
议案
3.00
关于中国人民保险集团股份有限公司
向特定对象发行A 股股票方案的议案
3.01
发行的证券种类和面值
3.02
发行方式和发行时间
3.03
募集资金规模及用途
3.04
发行对象及认购方式
3.05
定价基准日、发行价格及定价方式
3.06
发行数量
3.07
限售期
3.08
上市地点
3.09
发行完成前滚存未分配利润安排
3.10
决议有效期
8
4
关于中国人民保险集团股份有限公司
向特定对象发行A 股股票方案的论证
分析报告的议案
5
关于中国人民保险集团股份有限公司
向特定对象发行A 股股票募集资金使
用可行性报告的议案
6
关于中国人民保险集团股份有限公司
向特定对象发行A 股股票摊薄即期回
报、填补措施及相关主体承诺事项的
议案
7
关于中国人民保险集团股份有限公司
与特定对象签署《附条件生效的股份
认购协议》的议案
8
关于中国人民保险集团股份有限公司
无需编制前次募集资金使用情况报告
的议案
9
关于中国人民保险集团股份有限公司
未来三年（2026 年—2028 年）股东
回报规划的议案
10
关于授权董事会及董事会授权人士办
理本次向特定对象发行A 股股票具体
事宜的议案
11
关于选举杨东宁女士为公司第五届董
事会执行董事的议案
12
关于中国人民保险集团股份有限公司
2026 年中期利润分配的议案
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号：
受托人身份证号：
委托日期：
年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
9
附件2：出席回执
中国人民保险集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会出席回执
出席会议人员姓名
身份证号码
持股量
联系电话
邮件地址
发言意向及要点
股东签字（法人股东盖章）
2026 年
月
日
注：1、本回执在填妥及签署后于2026 年9 月28 日（星期一）或之前以电子邮
件、传真或邮寄方式送达至公司。
2、如股东拟在本次股东会上发言，请填写“发言意向及要点”栏，并注明
所需时间。因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记顺序安排。本公司不能
保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均有机会在本次股东会上发言。
证券代码：601319
证券简称：中国人保
公告编号：2026-030
中国人民保险集团股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2026年9月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、
召开会议的基本情况
(一)
股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)
股东会召集人：董事会
(三)
投票方式：
本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)
现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年9 月29 日
9 点00 分
召开地点：中国北京市西城区西长安街88 号中国人保大厦
(五)
网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年9 月29 日
2
至2026 年9 月29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)
融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等
有关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
无
二、
会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
序号
议案名称
投票股东类型
A 股和H 股股
东
非累积投票议案
1
关于中国人民保险集团股份有限公司发行股份一
般性授权的议案
√
2
关于中国人民保险集团股份有限公司符合向特定
对象发行A 股股票条件的议案
√
3.00
关于中国人民保险集团股份有限公司向特定对象
发行A 股股票方案的议案
√
3.01
发行的证券种类和面值
√
3.02
发行方式和发行时间
√
3.03
募集资金规模及用途
√
3.04
发行对象及认购方式
√
3.05
定价基准日、发行价格及定价方式
√
3.06
发行数量
√
3.07
限售期
√
3.08
上市地点
√
3
3.09
发行完成前滚存未分配利润安排
√
3.10
决议有效期
√
4
关于中国人民保险集团股份有限公司向特定对象
发行A 股股票方案的论证分析报告的议案
√
5
关于中国人民保险集团股份有限公司向特定对象
发行A 股股票募集资金使用可行性报告的议案
√
6
关于中国人民保险集团股份有限公司向特定对象
发行A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主
体承诺事项的议案
√
7
关于中国人民保险集团股份有限公司与特定对象
签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
√
8
关于中国人民保险集团股份有限公司无需编制前
次募集资金使用情况报告的议案
√
9
关于中国人民保险集团股份有限公司未来三年
（2026 年—2028 年）股东回报规划的议案
√
10
关于授权董事会及董事会授权人士办理本次向特
定对象发行A 股股票具体事宜的议案
√
11
关于选举杨东宁女士为公司第五届董事会执行董
事的议案
√
12
关于中国人民保险集团股份有限公司2026 年中期
利润分配的议案
√
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上事项已由本公司第五届董事会第二十一次会议、第二十二次会议审议通
过，会议决议公告的具体内容请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、本
公司网站（www.picc.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和
《证券日报》。
本次会议的会议资料详见公司2026 年9 月11 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、香港联合交易所网站（www.hkexnews.hk）和本公司网站
（www.picc.com.cn）发布的中国人民保险集团股份有限公司2026 年第二次临时
股东会会议资料。
2、特别决议议案：第1 项、第3 项、第7 项、第10 项
3、对中小投资者单独计票的议案：第2 项至第12 项
4、涉及关联股东回避表决的议案：第2 项、第3 项、第4 项、第5 项、第7 项、
第8 项、第10 项
4
应回避表决的关联股东名称：中华人民共和国财政部
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、
股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以
登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视
为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表
决的，以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持
相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会
网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、
会议出席对象
5
(一)
股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H 股股东参会事
项参见本公司于香港联合交易所网站（www.hkexnews.hk）发布的H 股股东会
通知。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
A 股
601319
中国人保
2026/9/22
(二)
公司董事和高级管理人员。
(三)
公司聘请的律师。
(四)
其他人员
五、
会议登记方法
（一）登记时间：2026 年9 月29 日（星期二）8:00-8:50
（二）登记地点：中国北京市西城区西长安街88 号中国人保大厦
（三）登记方式：
1.股东或其代理人出席会议时应出示身份证明。如果出席会议的股东为法人，
其法定代表人或董事会、其它决策机构授权的人士应出示其法人之董事会或其它
决策机构委任该人士出席会议的决议的复印件始可出席会议。
2.凡有权出席本次股东会并有表决权的股东有权以书面形式委任一位或多
位人士作为其代理人，代表其出席及投票。该代理人不必是公司股东。
3.股东须以书面形式委任代表，由委托人签署或由其以书面形式正式授权的
代理人签署。如委托人为法人，应加盖法人印章或者由其董事或者正式委任的代
理人签署。如授权委托书（附件1）由委托人的代理人签署，则授权此代理人签
署的授权书或其它授权文件必须经过公证。A 股股东最迟须于大会指定举行时间
二十四小时前将授权委托书，连同授权签署授权委托书并经公证之授权书或其它
授权文件交回本公司注册地址，地址为中国北京市西城区西长安街88 号1 至13
层，邮政编码100031，方为有效。
6
六、
其他事项
（一）与会股东（亲身或其委派的代表）出席本次股东会现场会议的往返交通及
食宿费自理。
（二）公司办公地址为：中华人民共和国北京市西城区西长安街88 号
（三）会议联系方式
邮政编号：100031
联系部门：董事会办公室
联系人：王紫燕
电话：86（10）69009202
传真：86（10）69008264
电子邮箱：wangziyan06@picc.com.cn
特此公告。
中国人民保险集团股份有限公司董事会
2026-09-11
附件1：授权委托书
附件2：参会回执
7
附件1：授权委托书
授权委托书
中国人民保险集团股份有限公司：
兹委托
先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年9 月29
日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
关于中国人民保险集团股份有限公司
发行股份一般性授权的议案
2
关于中国人民保险集团股份有限公司
符合向特定对象发行A 股股票条件的
议案
3.00
关于中国人民保险集团股份有限公司
向特定对象发行A 股股票方案的议案
3.01
发行的证券种类和面值
3.02
发行方式和发行时间
3.03
募集资金规模及用途
3.04
发行对象及认购方式
3.05
定价基准日、发行价格及定价方式
3.06
发行数量
3.07
限售期
3.08
上市地点
3.09
发行完成前滚存未分配利润安排
3.10
决议有效期
8
4
关于中国人民保险集团股份有限公司
向特定对象发行A 股股票方案的论证
分析报告的议案
5
关于中国人民保险集团股份有限公司
向特定对象发行A 股股票募集资金使
用可行性报告的议案
6
关于中国人民保险集团股份有限公司
向特定对象发行A 股股票摊薄即期回
报、填补措施及相关主体承诺事项的
议案
7
关于中国人民保险集团股份有限公司
与特定对象签署《附条件生效的股份
认购协议》的议案
8
关于中国人民保险集团股份有限公司
无需编制前次募集资金使用情况报告
的议案
9
关于中国人民保险集团股份有限公司
未来三年（2026 年—2028 年）股东
回报规划的议案
10
关于授权董事会及董事会授权人士办
理本次向特定对象发行A 股股票具体
事宜的议案
11
关于选举杨东宁女士为公司第五届董
事会执行董事的议案
12
关于中国人民保险集团股份有限公司
2026 年中期利润分配的议案
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号：
受托人身份证号：
委托日期：
年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
9
附件2：出席回执
中国人民保险集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会出席回执
出席会议人员姓名
身份证号码
持股量
联系电话
邮件地址
发言意向及要点
股东签字（法人股东盖章）
2026 年
月
日
注：1、本回执在填妥及签署后于2026 年9 月28 日（星期一）或之前以电子邮
件、传真或邮寄方式送达至公司。
2、如股东拟在本次股东会上发言，请填写“发言意向及要点”栏，并注明
所需时间。因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记顺序安排。本公司不能
保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均有机会在本次股东会上发言。
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。