长亮科技发布2026年第一次临时股东会提示性公告，唯一议案为补选独立董事，9月15日召开

证券代码：300348
证券简称：长亮科技
公告编号：2026-046
深圳市长亮科技股份有限公司
关于召开2026 年第一次临时股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年8 月27 日在中国证监会
指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知公告》（公
告编号：2026-042）。本次股东会将采取现场表决与网络投票相结合的方式，现将股东会的
有关事项再次提示如下：
一、召开股东会基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：
（1）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规
范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市长亮科技股份有限公
司章程》的有关规定。
（2）公司第六届董事会第六次会议于2026 年8 月26 日召开，审议通过了《关于提请
召开2026 年第一次临时股东会的议案》。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年9 月15 日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年9
月15 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026 年9 月15 日9:15 至15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2026 年9 月9 日

7、出席对象：
（1）截至2026 年9 月9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席现
场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股
东）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2 栋A 座5 层深
圳市长亮科技股份有限公司大会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码
提案名称
提案类型
备注
该列打勾的栏目可以
投票
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
√
1.00
关于补选公司第六届董事会独立董事的议
案
非累积投票提案
√
上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于2026 年8
月27 日刊登在中国证监会创业板指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
上述议案需经股东会以普通决议通过，即经出席会议的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的过半数（不含本数）同意。
根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东会审议的议案需对中小投资者的表决
进行单独计票，单独计票结果将在股东会决议公告中单独列示（中小投资者是指除公司董
事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
1、登记时间：2026 年9 月11 日，上午9:00 至11:30，下午13:00 至16:00。

2、登记地点：广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2 栋A 座5 层深
圳市长亮科技股份有限公司董事会办公室。
3、登记方式：
（1）自然人股东应出示本人居民身份证原件，并提交：①本人居民身份证复印件；
②证券账户卡复印件；
自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理
人居民身份证复印件；②委托人居民身份证复印件；③授权委托书原件（详见附件2）；
④证券账户卡复印件。
（2）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议
法定代表人出席会议的，应出示法定代表人本人居民身份证原件，并提交：①法定代
表人居民身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人股东证券账户卡复印
件。
法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人居民身份证原件，并提交：①代
理人居民身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面委托书原件（详见附件2）；④法人证券账户卡复印件。
（3）异地股东可采用书面信函或电子邮件、传真方式登记，不接受电话登记。书面
信函、电子邮件或传真请在2026 年9 月11 日下午16:00 之前送达或传真到公司。
来信请寄：广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2 栋A 座5 层深圳市
长亮科技股份有限公司董事会办公室，邮编：518057（信封请注明“股东会”字样）
（4）按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的自然人股东或
自然人股东的代理人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实有效且与原件
一致”；按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真件的，传真件必须直接传真至
本通知指定的传真号0755-86168166，并经出席会议的自然人股东代理人或法人股东代理
人签字确认“本件系由代理人传真，本件真实有效且与原件一致”。除必须出示的本人身
份证原件外，符合前述条件的复印件及传真件将被视为有效证件。
（5）出席现场会议的股东和股东代理人请携带居民身份证和授权委托书原件，于会
前半小时到会场办理签到手续。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的自然
人股东、自然人股东的代理人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件
进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出

席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参
与现场投票。
4、会务组联系
联系电话：0755-86168118-828
联系传真：0755-86168166
联系人：周金平、史琦
联系地址：广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2 栋A 座5 层
电子邮箱：invest@sunline.cn
邮政编码：518057
5、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开10 日前
书面提交给公司董事会。
6、会议费用：本次股东会会期1 个小时，出席会议人员的食宿、交通及其他有关费
用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会
2026 年9 月10 日

附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350348”，投票简称为“长亮投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026 年9 月15 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—
15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2026 年9 月15 日，9:15—15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2
深圳市长亮科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市长亮科技股份有限
公司于2026 年9 月15 日召开的2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以
下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码
提案名称
备注
同意
反对
弃权
100
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
√
非累积投票提案
1.00
关于补选公司第六届董事会独
立董事的议案
√
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号：
持股数量：
受托人：
受托人身份证号码：
签发日期：
委托有效期：