🇨🇳 A股公告力王股份Qwen · 实盘不做把握 2/10不做原因:无增量信息
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力王股份（920627.BJ）公告将于2026年9月29日召开第三次临时股东会，仅审议董事会换届选举议案
读完整公告原件后确认，这是一份标准的临时股东会通知：召集程序、投票方式、股权登记日与会议登记细则占据全文，实质议案只有累积投票下的等额董事选举，独立董事资格尚待北交所形式审查。既无金额、无业绩、无订单、无控制权变化，也无对收入或利润的可量化影响，属于源备注中明确列出的高噪音例行治理类披露，因此不做任何方向交易；来源为cninfo法定披露，按契约豁免跨源查重，其余研究亦不可能改变结论，故直接早停为AVOID。
📄 原文力王股份↗ 原文
关于召开2026年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）
证券代码：920627 证券简称：力王股份 公告编号：2026-054 广东力王新能源股份有限公司 关于召开2026 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性…
不做 力王股份（920627.BJ）
例行治理噪音：公告全文只是2026年第三次临时股东会的召集与登记程序，实质议案为等额董事选举（非独董5人、独董3人），无金额、无业绩、无订单、无控制权或战略变化，缺乏可量化的增量事实与edge；独董资格待北交所审查也只是常规流程。同时信号到达时北交所/A股已收盘（当地21:41），即便存在微弱情绪也无当日可执行窗口。既无做多催化，也不满足做空红线，故不做，且不登记风险信号。
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研究档案
结论摘要
事实：力王股份（920627.BJ）于2026年9月10日在北交所披露2026年第三次临时股东会通知公告，源于9月8日第四届董事会第二十五次会议决议；议案清单完整且封闭，仅有非独立董事5人、独立董事3人的累积投票选举，均为等额，独董资格待北交所审查无异议。影响链：董事会换届属常规治理程序，候选人中含现任董事及公司联系人张映华，公告未提示控制权、实控人或战略方向变化，也不改变公司现金流、订单或产能，对二级市场盈利预期无增量传导。价格与证据：公告本身即为一手法定披露，无需外部佐证；A股与北交所在信号时刻（当地21:41）已收盘，不存在当日可执行窗口，且无任何催化可供次日定价。结论：无增量事实、无正期望edge，回避；不生成风险信号，因为事件本身既非利空也非利好。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-09-10 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
反向证据
- 做多前查反向 · 来源 filing · 日期 2026-09-10 · 影响 none
公告正文的议案表完整列示，仅1.00非独立董事选举与2.00独立董事选举两项，并明示不存在特别决议议案、不存在关联股东回避议案；未发现任何可支撑做多的经营性或资本性增量
检索:力王股份 2026年第三次临时股东会 议案 是否含募资/投资/控制权变更等实质事项 原文 ↗ - 做空前查反向 · 来源 filing · 日期 2026-09-10 · 影响 none
候选人为等额选举且含现任董事，公告未披露任何罢免、辞职、监管处罚或治理纠纷；独董资格尚需北交所审查属常规程序，不构成负面事实，因此做空红线①不满足
检索:力王股份 董事选举 是否伴随高管动荡、独董独立性瑕疵或治理冲突等负面信号 原文 ↗
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:未改变结论——在事件本身缺乏增量事实的情况下，先例统计无法为一个无催化的例行治理公告创造edge
方向:无先例可用：纯程序性股东会召集通知不属于会产生统计意义上价格反应的事件类型
涨幅量级:不适用，未做幅度校准
形态:不适用
工具执行结果 · 成功 1 · 降级 0 · 失败 0 · 取消 0
- normalize_ticker 成功 stock_tools HTTP · 13 ms
{
原文全文
展开原文 · 3,160 字
证券代码：920627 证券简称：力王股份 公告编号：2026-054
广东力王新能源股份有限公司
关于召开2026 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次
本次会议为2026 年第三次临时股东会。
（二）召集人
本次股东会的召集人为董事会。
2026 年9 月8 日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于提议召开2026 年第三次临时股东会的议案》，公司董事会据此召开本次股
东会。
（三）会议召开的合法合规性
本次会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2026 年9 月29 日14:30。
2、网络投票起止时间：2026 年9 月28 日15:00—2026 年9 月29 日15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权
登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会
议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不
包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别
证券代码
证券简称
股权登记日
普通股
920627
力王股份
2026 年9 月22 日
2. 本公司董事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
本次股东会将聘请广东莞泰律师事务所律师见证。
（七）会议地点
广东力王新能源股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
议案编号
议案名称
投票股东类型
普通股股东
累积投票议案：选举董事
1.00
非独立董事选举
应选人数5 人
1.01
非独立董事李维海
√
1.02
非独立董事王红旗
√
1.03
非独立董事邹斌庄
√
1.04
非独立董事张映华
√
1.05
非独立董事张良
√
2.00
独立董事选举
应选人数3 人
2.01
独立董事梁枫
√
2.02
独立董事燕学善
√
2.03
独立董事南俊民
√
议案1.00 和议案2.00，均含逐项表决子议案，以上议案已由公司第四届董
事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定
信息披露平台（www.bse.cn）披露的相关公告。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经北交所审查无异议，股东会方可
进行表决。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1.00、2.00）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）法人股东应当由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应当出示本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人
资格的有效证明办理登记；代理人出席会议的，代理人应当出示本人有效身份证
件、法人股东单位依法出具的书面授权委托书办理登记；
（2）个人股东亲自出席会议的，应当出示本人有效身份证件或其他能够表
明其身份的有效证件或证明办理登记；代理他人出席会议的，代理人应当出示本
人有效身份证件、股东授权委托书办理登记；
（3）办理登记手续，可用信函方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2026 年9 月29 日9:00-12:00
（三）登记地点：广东力王新能源股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：张映华
联系电话：0769-3893 0176
电子邮箱：zyh@liwangbattery.com
地址：东莞市塘厦镇连塘角二路10 号
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件
《广东力王新能源股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》
广东力王新能源股份有限公司董事会
2026 年9 月10 日
附件：
授权委托书
公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司
股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投
票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议
表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由
本人（本单位）承担。
本次股东会提案表决意见
议案编号
议案名称
表决意见
同意
反对
弃权
累积投票议案：选举董事（如适用）
（需逐项表决，候选人人数大于应选人数的，为差额选举；候选人人数等于应选
人数的，为等额选举）
1.00
非独立董事选举
应选人数（5）人
1.01
非独立董事李维海
1.02
非独立董事王红旗
1.03
非独立董事邹斌庄
1.04
非独立董事张映华
1.05
非独立董事张良
2.00
独立董事选举
应选人数（3）人
2.01
独立董事梁枫
2.02
独立董事燕学善
2.03
独立董事南俊民
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人证件号码： 受托人证件号码：
委托人持有普通股数：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日
注：
1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上
数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人
签字或盖章，并加盖单位公章。
广东力王新能源股份有限公司
关于召开2026 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次
本次会议为2026 年第三次临时股东会。
（二）召集人
本次股东会的召集人为董事会。
2026 年9 月8 日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于提议召开2026 年第三次临时股东会的议案》，公司董事会据此召开本次股
东会。
（三）会议召开的合法合规性
本次会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2026 年9 月29 日14:30。
2、网络投票起止时间：2026 年9 月28 日15:00—2026 年9 月29 日15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权
登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会
议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不
包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别
证券代码
证券简称
股权登记日
普通股
920627
力王股份
2026 年9 月22 日
2. 本公司董事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
本次股东会将聘请广东莞泰律师事务所律师见证。
（七）会议地点
广东力王新能源股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
议案编号
议案名称
投票股东类型
普通股股东
累积投票议案：选举董事
1.00
非独立董事选举
应选人数5 人
1.01
非独立董事李维海
√
1.02
非独立董事王红旗
√
1.03
非独立董事邹斌庄
√
1.04
非独立董事张映华
√
1.05
非独立董事张良
√
2.00
独立董事选举
应选人数3 人
2.01
独立董事梁枫
√
2.02
独立董事燕学善
√
2.03
独立董事南俊民
√
议案1.00 和议案2.00，均含逐项表决子议案，以上议案已由公司第四届董
事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定
信息披露平台（www.bse.cn）披露的相关公告。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经北交所审查无异议，股东会方可
进行表决。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1.00、2.00）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）法人股东应当由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应当出示本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人
资格的有效证明办理登记；代理人出席会议的，代理人应当出示本人有效身份证
件、法人股东单位依法出具的书面授权委托书办理登记；
（2）个人股东亲自出席会议的，应当出示本人有效身份证件或其他能够表
明其身份的有效证件或证明办理登记；代理他人出席会议的，代理人应当出示本
人有效身份证件、股东授权委托书办理登记；
（3）办理登记手续，可用信函方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2026 年9 月29 日9:00-12:00
（三）登记地点：广东力王新能源股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：张映华
联系电话：0769-3893 0176
电子邮箱：zyh@liwangbattery.com
地址：东莞市塘厦镇连塘角二路10 号
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件
《广东力王新能源股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》
广东力王新能源股份有限公司董事会
2026 年9 月10 日
附件：
授权委托书
公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司
股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投
票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议
表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由
本人（本单位）承担。
本次股东会提案表决意见
议案编号
议案名称
表决意见
同意
反对
弃权
累积投票议案：选举董事（如适用）
（需逐项表决，候选人人数大于应选人数的，为差额选举；候选人人数等于应选
人数的，为等额选举）
1.00
非独立董事选举
应选人数（5）人
1.01
非独立董事李维海
1.02
非独立董事王红旗
1.03
非独立董事邹斌庄
1.04
非独立董事张映华
1.05
非独立董事张良
2.00
独立董事选举
应选人数（3）人
2.01
独立董事梁枫
2.02
独立董事燕学善
2.03
独立董事南俊民
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人证件号码： 受托人证件号码：
委托人持有普通股数：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日
注：
1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上
数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人
签字或盖章，并加盖单位公章。
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。