力王股份董事会审议通过第五届董事会非独立董事及独立董事候选人提名，属例行换届治理议案
该 cninfo 一手披露为程序性治理公告：董事会换届候选人提名 + 临时股东会召集通知。全部议案全票通过、无关联交易、无需回避表决，未涉及任何营收、订单、产能、客户、融资或指引数字。经验目录中 management-governance-ownership-and-key-person 的判据明确：例行任期届满且继任清晰的普通人事公告不构成强催化，只有改变控制、资本配置、客户信任或关键执行能力时才是催化，本例候选人结构（董事长李维海续任、名单连续）显示治理稳定而非变动。因此无预期差、无可交易方向，正文本身即足以定论，Web/KB/行情调用不可能改变结论，按早停输出 AVOID。
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研究档案
结论摘要
事实：力王股份（920627.BJ）9月8日召开第四届董事会第二十五次会议，9名董事全票通过第五届非独立董事5人、独立董事3人候选人提名，并提议召开2026年第三次临时股东会；提名仍需股东会审议通过，任期三年。影响链：董事会换届属公司章程规定的例行治理程序，董事长李维海继续列为候选人，治理与控制权结构连续，未新增业务、财务、资本或客户事实，公告亦声明不涉及关联交易。价格/证据：一手法定披露完整可读，无金额、无经营数据，市场对其无重定价基础；北交所小盘股流动性有限，程序性议案的博弈价值更低。结论：事件方向中性、无预期差、无可交易 edge，输出 AVOID，不生成 risk_signals（无任何新增净负面事实）。
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:先例环节未启动即终止——早停判定基于公告体裁（董事会换届决议）本身不含新增可定价事实，任何历史同类先例都只能得出“无显著反应”的结论，不会改变 AVOID
方向:不适用：本事件为无方向性的程序性治理议案，不存在需要用先例校准方向或幅度的交易假设
涨幅量级:不适用：无金额、无经营指标变化，不存在可量化的价格反应预期
形态:不适用：未建立任何交易腿，无需评估见光死/高开低走风险
原文全文
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广东力王新能源股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026 年9 月8 日
2.会议召开地点：广东力王新能源股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年9 月4 日以邮件、即时通信方
式发出
5.会议主持人：董事长李维海先生
6.会议列席人员：公司全体高级管理人员
7.召开情况合法合规的说明：
会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9 人，出席和授权出席董事9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》、《北
京证券交易所股票上市规则》及《广东力王新能源股份有限公司章程》等相关规
定，公司董事会进行换届选举，现提名李维海先生、王红旗先生、邹斌庄先生、
张映华女士、张良先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董
事候选人，第五届董事会职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生），任期
自公司2026 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第四届
董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《董事换届公告》（公告编号：2026-053）。
2.出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：
（1）提名李维海先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
（2）提名王红旗先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
（3）提名邹斌庄先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
（4）提名张映华女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
（5）提名张良先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
本议案经公司第四届董事会独立董事专门会议第十三次会议审议通过，并同
意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《北京证券交易所股
票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号——独立董事》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举，
现提名梁枫先生、燕学善先生、南俊民先生为公司第五届董事会独立董事候选人，
任期自公司2026 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第四届董
事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《董事换届公告》（公告编号：2026-053）。
2.出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：
（1）提名梁枫先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
（2）提名燕学善先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
（3）提名南俊民先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
本议案经公司第四届董事会独立董事专门会议第十三次会议审议通过，并同
意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开2026 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《关于召开2026 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编
号：2026-054）。
2.议案表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
1.《广东力王新能源股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》；
2.《广东力王新能源股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第十三次
会议决议》。
广东力王新能源股份有限公司
董事会
2026 年9 月10 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。