亚康股份2026年第二次临时股东会审议通过《激励基金管理办法》与购买董监高责任险两项议案，律师出具法律意见确认程序合法有效

北京市天元律师事务所
关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的法律意见
京天股字（2026）第589号
致：北京亚康万玮信息技术股份有限公司
北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时
股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场
会议于2026 年9 月10 日下午14:30 在北京市海淀区丹棱街18 号8 层公司第一会
议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派律师
参加本次股东会现场会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》（以下简
称“《股东会规则》”）以及《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场
会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《北京亚康万玮信息技术股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告》《北京亚康万玮信息技术股份有限公司关于
召开2026 年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及
本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资
格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票
工作。

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本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以
前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用
原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，
所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其
他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告，并依法对出具的法律意见承
担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司
提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司第三届董事会于2026 年8 月25 日召开第十次会议做出决议召集本次股
东会，并通过指定信息披露媒体于2026 年8 月26 日发出了《召开股东会通知》。
该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票
方式和出席会议对象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会
议于2026 年9 月10 日下午14:30 在北京市海淀区丹棱街18 号8 层公司第一会议
室召开，由董事长徐江主持本次股东会，完成了全部会议议程。本次股东会网络
投票通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年9 月10 日上
午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为：2026 年9 月10 日9:15-15:00 的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东
会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格

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（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共110 人，
共计持有公司有表决权股份50,788,282 股，占公司股份总数（注：公司的股份总
数已剔除公司回购的股份数，下同）的58.9672%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东身份证明等相关资料，出席本次
股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计8 人，共计持有公司有
表决权股份41,860,791 股，占公司股份总数的48.6021%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络
投票的股东共计102 人，共计持有公司有表决权股份8,927,491 股，占公司股份总
数的10.3652%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股
东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）102 人，
代表公司有表决权股份数5,269,873 股，占公司股份总数的6.1185%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、公司董事会秘书、高级管理人员
及本所律师列席/出席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合
法、有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。

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本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行
了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计
票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的
投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）审议《关于制订<北京亚康万玮信息技术股份有限公司激励基金管理
办法>的议案》
表决情况：同意50,765,882 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.9559%；反对16,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0329%；弃权5,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0112%。
其中，中小投资者投票情况为：同意5,247,473 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的99.5749%；反对16,700 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的0.3169%；弃权5,700 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的0.1082%。
表决结果：通过。
（二）审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
出席会议的关联股东徐江、南京天佑永沣创业投资合伙企业（有限合伙）、
古桂林、王丰、北京翼杨天益企业管理咨询中心（有限合伙）、吴晓帆回避表决，
亦不接受其他股东委托表决。
表决情况：同意13,935,473 股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股
份总数的99.8968%；反对9,000 股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股
份总数的0.0645%；弃权5,400 股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股
份总数的0.0387%。

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其中，中小投资者投票情况为：同意5,255,473 股，占出席会议非关联中小
投资者所持有表决权股份总数的99.7267%；反对9,000 股，占出席会议非关联中
小投资者所持有表决权股份总数的0.1708%；弃权5,400 股，占出席会议非关联
中小投资者所持有表决权股份总数的0.1025%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）

（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于北京亚康万玮信息技术股份有限
公司2026 年第二次临时股东会的法律意见》之签署页）
北京市天元律师事务所（盖章）
律师事务所负责人：______________
朱小辉
经办律师（签字）：______________
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