中船汉光2026年第三次临时股东会审议通过日常关联交易预计调整、董监高责任险与续聘会计师事务所三项例行议案
这是一份法定披露的例行股东会决议公告：三项议案全部通过，无否决、无变更既有决议，内容集中在日常关联交易预计额度调整、董监高责任险购买和续聘会计师事务所，全部属于治理性、程序性事项。公告未披露关联交易调整的具体金额、定价机制或新增交易对手，因此无法形成对营收、利润、现金流或市值弹性的可量化增量；也没有订单、业绩预告、并购交割、监管结论等能改变预期的新事实。按 cninfo 源级判读纪律，此类例行治理公告噪音高、不构成催化剂，同一事项此前的董事会/关联交易预计公告也已在更早时点被市场消化，本次只是决议落地确认，不具备新鲜度。因此不做多、不做空、不出风险信号，结论为 AVOID。
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研究档案
结论摘要
事实：中船汉光2026-09-10 14:30召开第三次临时股东会，出席股份占有表决权股份62.64%，三项议案（调整2026年度日常关联交易预计、购买董监高责任险、续聘2026年度会计师事务所）均以高票通过，关联股东回避，律师认定程序合法有效。影响链：日常关联交易预计调整只涉及集团内既有经营性往来的额度重设，公告未给金额与定价；董监高责任险是常规治理支出；续聘会计师事务所是年度例行事项。三者都不改变公司产品需求、订单、产能、ASP或盈利基线。价格/证据：无新增可交易催化，事件本身也不带方向；议案1中小股东反对比例接近48%，属股东层面的意见分歧信号，但无实质损害事实，不满足 risk_signals 三重测试。结论：例行治理披露，无可交易 edge，AVOID。
反向证据
- 做多前查反向 · 来源 filing · 日期 2026-09-10 · 影响 none
全文未披露关联交易调整的具体金额、交易对手新增或定价依据，也未涉及资产注入、业务扩张或业绩指引；议案性质为日常经营性关联往来的额度重设，不构成利好增量
检索:公告全文是否隐含被标题掩盖的实质利好（关联交易调整金额/新增业务/资产注入） 原文 ↗ - 做空前查反向 · 来源 filing · 日期 2026-09-10 · 影响 none
议案1因关联股东回避144,983,612股（占78.1905%），中小股东意见分歧使反对比例接近半数，但议案仍合法通过且律师确认程序有效；未见负面条款、金额、经营结果或监管结论，不满足『事实性净损害』三重测试，不构成做空催化，也不入风险库
检索:中小股东高反对比例（议案1反对47.9518%）与关联股东回避是否构成公司治理层面的实质净损害 原文 ↗
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:先例研究未改变结论；由于事件在 materiality 与方向两个维度上均不成立，即便存在同类先例也无法构造正期望交易
方向:不适用：本事件为例行股东会决议，不含新增基本面事实，不存在可交易方向，无需以历史先例校准幅度或胜率
涨幅量级:不适用：未做任何标的的价格反应预期，故不需要 aligned 先例定 tp/sl
形态:不适用
原文全文
展开原文 · 2,240 字
证券简称：中船汉光
公告编号：2026-051
中船汉光科技股份有限公司
2026 年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●
本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年09 月10 日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年09 月10 日的
9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026 年09 月10 日的9:15 至15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议地点：河北省邯郸市经济开发区尚壁东街8 号公司会议室
5、股东会的召集人：中船汉光科技股份有限公司董事会
6、会议主持人：公司董事长黄立新先生
7、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第四次会议审议通过，决定召开2026 年第三次
临时股东会，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况
（1）出席会议股东的总体情况：出席现场会议和参加网络投票的股东（或授权代表，下同）共
140 人，代表股份数185,423,662 股，占公司有表决权股份总数的62.6410%。其中：出席现场会议的股
东共1 人，代表股份数79,605,362 股，占公司有表决权股份总数的26.8928％。根据深圳证券信息有
限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共139 人，
代表股份数105,818,300 股，占公司有表决权股份总数的35.7482%。
（2）中小股东出席的总体情况：出席现场会议和参加网络投票的中小股东共135 人，代表股份数
1,647,800 股，占公司有表决权股份总数的0.5567％。其中：出席现场会议的股东共0 人，代表股份数
0 股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。参加网络投票的股东共135 人，代表股份数1,647,800 股，
占公司有表决权股份总数的0.5567％。
（3）除上述出席本次股东会人员以外，出席或列席本次股东会现场会议的人员还包括公司部分董
事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的上海市锦天城（北京）律师事务所见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案
编码
提案
名称
表决
分类
同意
反对
弃权
回避
表决
结果
股数
（股
）
比例
股数
（股
）
比例
股数
（股
）
比例
股数
（股
）
比例
1.00
关于
调整
2026
年度
日常
关联
交易
预计
的议
案
总表
决情
况
39,59
9,700
97.92
2%
790,1
50
1.953
9%
50,20
0
0.124
1%
144,9
83,61
2
78.19
05%
通过
其
中，
中小
股东
的表
决情
况
807,4
50
49.00
17%
790,1
50
47.95
18%
50,20
0
3.046
5%
0
0%
2.00
关于
拟购
买董
监高
责任
险的
议案
总表
决情
况
184,7
19,76
2
99.62
04%
655,0
00
0.353
2%
48,90
0
0.026
4%
0
0%
通过
其
中，
中小
股东
的表
决情
况
943,9
00
57.28
24%
655,0
00
39.75
%
48,90
0
2.967
6%
0
0%
3.00
关于
总表
184,7
99.64
605,1
0.326
49,70
0.026
0
0%
通过
拟续
聘
2026
年度
会计
师事
务所
的议
案
决情
况
68,86
2
69%
00
3%
0
8%
其
中，
中小
股东
的表
决情
况
993,0
00
60.26
22%
605,1
00
36.72
17%
49,70
0
3.016
1%
0
0%
提案1.00 涉及关联交易，公司股东河北汉光重工有限责任公司、中船科技投资有限公司、中国船
舶集团投资有限公司作为关联股东，进行了回避表决。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由上海市锦天城（北京）律师事务所王轶昕律师、严琦律师见证，并出具了《法律意见
书》，认为公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资
格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过
的决议合法有效。
四、备查文件
1、2026 年第三次临时股东会会议决议；
2、上海市锦天城（北京）律师事务所关于中船汉光科技股份有限公司2026 年第三次临时股东会之
法律意见书。
特此公告。
中船汉光科技股份有限公司
董事会
2026 年09 月10 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。