北陆药业（300016.SZ）发布第二次临时股东会提示性公告，仅重复8月25日已披露的半年度利润分配预案表决安排

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证券代码：300016
证券简称：北陆药业
公告编号：2026-069
北京北陆药业股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日在巨
潮资讯网发布了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》，为进一步保
护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东会表决权，现将股东会的有关
事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第十二次会议审议通过
了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年09月14日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为2026年09月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月14日9:15至15:00的任意时间。

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5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投
票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年09月07日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，
并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股
东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层
A1会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案
编码
提案名称
提案类型
备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.00
关于2026 年半年度利润分配预案的议案
非累积投票提案
√
2、以上议案已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，详细内容刊

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登于巨潮资讯网。
3、公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东
及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结
果进行公开披露。
三、现场会议登记办法
1、登记时间：2026年9月8日—9月13日（周末除外），上午9：30至11：
30，下午13：00至17：00
登记地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层，北
京北陆药业股份有限公司证券部
2、登记办法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出
具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股
东登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2026年9月13日17：00前
送达公司证券部。来信请寄：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字
楼A座7层，北京北陆药业股份有限公司证券部，邮政编码：100082。信封请
注明“股东会”字样。

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四、参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件三。
五、其他注意事项
1、联系方式
联系人：孙志芳、张旭
联系电话：010-62625287
传真：010-82626933
通讯地址：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层，证
券部
邮政编码：100082
2、本次股东会现场会议参会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
第九届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会
二○二六年九月十四日
附件一：《参会股东登记表》
附件二：《授权委托书》
附件三：《参加网络投票的具体操作流程》

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附件一：
北京北陆药业股份有限公司
2026年第二次临时股东会参会股东登记表
姓名或名称：
身份证号码：
股东账号：
持股数量：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
邮编：
是否本人参会：
备注：

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附件二：
授权委托书
兹委托
先生（女士）代表本人参加北京北陆药业股份有限公司2026年
第二次临时股东会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：
提案
编码
提案名称
备注
同
意
反
对
弃
权
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00
关于2026 年半年度利润分配预案的议案
√
表决说明：1、对于非累积投票的议案，股东（或委托代理人）在议案后的所选项对应
的方框内划“√”。每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号
的视同弃权统计。
2、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
年
月
日
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“350016”，投票简称为“北陆投
票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年9月14日的交易时间，即9：15—9：25、9：30—11：
30、13：00—15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票时间为2026年9月14日上午9：15至下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统（wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。