山推股份发布临时股东会提示性公告，仅涉及董事增补等程序性议案

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证券代码：000680
证券简称：山推股份
公告编号：2026-070
山推工程机械股份有限公司
关于召开2026 年第四次临时股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年8 月29 日在《中国证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《山推工程机械股
份有限公司关于召开2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-069）。本次
股东会将采取网络投票与现场投票相结合的方式，为切实保护广大投资者的合法权益，
方便公司股东行使表决权，现将本次股东会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年09 月15 日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026
年09 月15 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为2026 年09 月15 日9:15 至15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026 年09 月09 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记2026 年9
月9 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理

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人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省济宁市高新区327 国道58 号公司总部大楼205 会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案
编码
提案名称
提案类型
备注
该列打勾的栏目可
以投票
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
√
1.00
关于增补公司非独立董事的议案
累积投票提案
应选人数（2）人
1.01
选举马玉先先生为公司第十二届董事会非独立董事
累积投票提案
√
1.02
选举刘增清先生为公司第十二届董事会非独立董事
累积投票提案
√
2.00
关于确定公司董事角色的议案
非累积投票提案
√
2、提案1 采用累积投票方式，应选非独立董事人数为2 人，股东所拥有的选举票
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选
人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票；
3、本次会议审议的提案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。
三、会议登记等事项
1、会议登记办法
（1）登记方式
法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、深圳股东账
户卡、出席人身份证办理登记；个人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证
明办理登记；委托代理人持本人身份证，授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持
股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记，出席现场会议
时，需携带相关证件原件到场。（授权委托书详见附件2）
（2）登记时间：2026 年9 月10 日上午8:30—11:30，下午13:30—16:30。
（3）登记地点：山东省济宁市高新区327 国道58 号公司总部大楼董事会办公室。
2、其他事项
（1）会议联系方式

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联系人：付丽媛
贾营
联系电话：0537-2909616，2909532
传
真：0537-2340411
电子邮箱：zhengq@shantui.com
（2）会议费用：股东出席会议期间，食宿、交通费自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
公司第十二届董事会第三次会议决议；
附件1：参加网络投票的具体操作流程；
附件2：授权委托书。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇二六年九月十二日

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附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360680
2、投票简称：山推投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投
票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数
填报
对候选人A 投X1 票
X1 票
对候选人B 投X2 票
X2 票
合计
不超过该股东拥有的选举票数
股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事
（如提案编码表的提案1，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026 年9 月15 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00

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—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月15日，9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股
东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2:
2026 年第四次临时股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山推工程机械股份有
限公司于2026 年9 月15 日召开的2026 年第四次临时股东会，并代表本人（或本单位）
按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码
提案名称
备注
同意
反对
弃权
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
√
累积投票提案
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00
关于增补公司非独立董事的议案
应选人数（2）人
1.01
选举马玉先先生为公司第十二届董事会非独立董事
√
1.02
选举刘增清先生为公司第十二届董事会非独立董事
√
非累积投票提案
2.00
关于确定公司董事角色的议案
√
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号：
持股数量：
受托人：
受托人身份证号码：
签发日期：
委托有效期：