金岭矿业披露《董事长专题会议事规则》，属例行公司治理制度，无经营或财务增量

山东金岭矿业股份有限公司
董事长专题会议事规则
第一章总则
第一条为进一步加强中国特色现代企业制度建设，规范山东
金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）议事和决策机制，
确保董事长透明、规范、高效行使职权，根据《中华人民共和国
公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《山
东金岭矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相
关规定，结合公司实际，制定本规则。
第二条本规则适用于公司，公司子公司参照制定相关制度。
第三条董事长专题会是董事会闭会期间董事长代表董事会听
取公司主要工作情况汇报、对下一阶段工作进行指导安排的工作
会议。董事长专题会可以在董事会授权范围内行使董事会部分职
权，履行对公司的各项经营管理事务进行监督和协调职能，贯彻
股东会及董事会的决策部署，督查任务执行情况及工作绩效。
第四条董事长专题会研究决策事项，坚持依法合规、集体研
究、权责对等、高效务实原则。专题会决定事项不得超越董事长
职权范围和董事会授权范围；法律法规、《公司章程》规定应由

董事会或者股东会决策的事项，不得提交专题会决策。
第二章议事范围
第五条在董事会闭会期间，董事长专题会行使下列职权：
（一）在明确授权范围、期限的前提下，对董事会“一事一
授权”的事项进行研究决策；
（二）每月听取经理层对公司经营情况、重大事项进展情况、
重大经营活动情况的汇报，听取对公司股东会、董事会决议执行
情况的汇报；
（三）研究拟订公司发展战略与规划、中长期规划；
（四）听取拟订的公司经营计划、投资计划、财务预算方案、
财务决算方案等，并按程序提交董事会审议；
（五）听取公司内部管理机构的设置及重大调整方案；
（六）审定董事会经费预算；
（七）听取公司经营管理责任书及考核方案；
（八）听取公司所属单位治理方案、改革方案；
（九）研究属于董事长作为公司法定代表人职权范围内的有
关事项；
（十）研究董事长提议的其他事项；

（十一）研究和部署公司董事会相关职责的工作安排；
（十二）《公司章程》或者董事会授予的其他职权。
第六条对于董事会临时授权事项，专题会应当根据授权范围、
行权条件、终止期限等要求研究决策相关事项。
第七条当会议决策事项与董事长本人存在关联关系时，董事
长应当主动回避，并将该事项提交董事会作出决定。
第三章会议组织
第八条董事长专题会原则上每月召开一次。根据工作需要，
经董事长同意，也可随时召开。
第九条董事长专题会由董事长召集和主持，会议形式为现场
会议或视频会议。
第十条董事长专题会议议题由董事长、经理层及有关部门提
出，董事长确定。
第十一条总经理和议题相关分管领导参加会议。根据会议议
题，董事长可指定其他人员参加或列席会议。参会人员因故不能
出席会议的，应在会前向会议主持人请假。
第十二条会议议题由议题汇报部门先行向分管领导、董事长
汇报并征得同意后，须于会议召开3 日前通过OA 系统报送会议相

关材料。会议材料由办公室审核、汇总后呈报董事长；办公室根
据董事长确定的参会人员名单，向参会人员分发会议材料。
临时召开的会议，相关材料须于会前送达参会人员。临时提
交上会的议题，必须征得董事长同意后方可上会。
第十三条在出现不可抗力情形或者发生重大危机，无法及时
召开董事长专题会的紧急情况下，董事长可行使符合法律法规、
公司利益的特别裁决权和处置权，事后召开董事长专题会按程序
予以追认。
第十四条办公室负责专题会的组织安排。议题安排应当适量，
重大、紧急议题应当优先安排。会议出席人员遵循必要、精简原
则，列席和汇报人员原则上应为相关部门（单位）主要负责人。
第四章议事程序
第十五条董事长专题会议审议议题由相关业务部门汇报。
第十六条参会人员在会前必须做好充分准备，并按照会议主
持人的安排顺序发言，对所议事项发表明确意见。
第十七条议题应当由专题会集体研究讨论，实行董事长末位
表态制。董事长专题会议研究决策问题，应在充分发扬民主、认
真听取意见、深入研究讨论的基础上，由董事长做出最后决策。

第十八条会议研究决定多个事项的，原则上应当逐项讨论后，
逐项作出决定。
第十九条若对议题存在较大分歧，董事长认为应进一步研究
的，可暂缓作出决定；待对议题材料完善后，重新履行议题审批
程序，提交后续会议决策。
第五章会议纪要与督办
第二十条董事长专题会议定事项以董事长专题会纪要形式发
布，会议纪要经董事长签署后生效。
会议纪要主送出席人员和主责业务部门，抄送列席人员和涉
及后续办理落实相关任务的部门。
第二十一条办公室负责会议文件整理和保管，并根据公司档
案管理规定及时归档。相关议题及有关材料涉及国家秘密或公司
秘密的，按公司保密工作要求进行管理。
第二十二条董事长专题会决策事项由公司经理层负责落实，
公司有关部门承办，督察办公室进行督办，通报执行情况，落实
执行情况及时向董事长报告。
第二十三条当议题执行部门在执行中遇到新情况、新问题，
不能执行会议决定、决议时，应及时向董事长汇报。

第六章附则
第二十四条本规则未尽事宜，依照有关法律法规、《公司章
程》等有关规定执行；本规则与法律法规、《公司章程》等有关
规定有冲突的，以法律法规、《公司章程》等有关规定为准。
第二十五条本规则由董事会负责解释和修订。
第二十六条本规则自董事会审议通过之日起施行。