梦百合公告临时股东会会议资料，唯一议案为续聘天健会计师事务所

梦百合家居科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议资料
二零二六年九月

梦百合家居科技股份有限公司2026 年第二次临时股东会会议资料
目
录
梦百合家居科技股份有限公司2026 年第二次临时股东会会议须知.......... 3
梦百合家居科技股份有限公司2026 年第二次临时股东会会议议程.......... 5
议案一：关于续聘2026 年度审计机构的议案............................ 6

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2026 年第二次临时股东会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股
东会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规
定，特制定本须知：
一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》
的规定，认真做好召开股东会的各项工作。
二、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
董事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他
人员入场，对于干扰会议秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司
有权予以制止并及时报告有关部门查处。
四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文
件。
1、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证、法
定代表人身份证明书（加盖公章）及营业执照复印件（加盖公章）；法人股东委
托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件、法
人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（加盖公章）及营业执照复印件（加
盖公章）。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；个人股东委托代理人出
席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书。
五、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、本次股东会现场会议于2026 年9 月18 日14：00 正式开始，要求发言
的股东应在会议开始前向秘书处登记。秘书处按股东持股数排序发言，股东发言

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时应向股东会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次股东会的主要议题，发
言时请简短扼要，对于与本次股东会审议事项无关的发言及质询，本次股东会主
持人有权要求股东停止发言。
七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投
票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，会议表决期间，股东不得再进行
发言。
八、本次会议由见证律师和两名股东代表作为计票、监票人共同进行现场议
案表决的计票与监票工作。
九、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权
益，不得扰乱会议的正常秩序。
十、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东会的股东发放礼
品，以维护其他广大股东的利益。
十一、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东会，
并出具法律意见书。

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2026 年第二次临时股东会会议议程
网络投票起止时间：自2026 年9 月18 日至2026 年9 月18 日。采用上海证
券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的
交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
会议时间：2026 年9 月18 日14：00
会议地点：江苏省如皋市丁堰镇皋南路999 号
公司综合楼会议室
会议主持人：董事长
倪张根
出席会议人员：
1、2026 年9 月14 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人；
2、公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
会议议程：
（一）报告会议出席情况；
（二）宣布会议开始；
（三）议案说明并审议：
1、关于续聘2026 年度审计机构的议案；
（四）股东发言及公司董事、高级管理人员回答提问；
（五）记名投票表决（由股东、律师等组成的表决统计小组进行统计）；
（六）与会代表休息（工作人员统计现场投票结果）；
（七）宣读投票结果和决议；
（八）律师宣读本次股东会法律意见书；
（九）宣布会议结束。

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议案一：
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关于续聘2026 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期
2011 年7 月18 日
组织形式
特殊普通合伙
注册地址
浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128 号
首席合伙人
钟建国
2025 年度末合伙人数量
250 人
2025 年末执业
人员数量
注册会计师
2,363 人
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
954 人
2025 年经审计
业务收入
业务收入总额
29.88 亿元
审计业务收入
26.01 亿元
证券业务收入
15.47 亿元
2025 年上市公
司（含A、B 股）
审计情况
客户家数
757 家
审计收费总额
7.09 亿元
涉及主要行业
制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，科学研究和技术服务
业，建筑业，水利、环境和公共设施管理
业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，
房地产业，金融业，租赁和商务服务业，
采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育
和娱乐业，交通运输、仓储和邮政业，综
合，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数
581 家
2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相
关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025 年末，天健会计

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师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿
限额合计超过2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼，在
执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关
民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告
被告
案件时间
主要案情
诉讼进展
投资者
华仪电气、
东海证券、
天健会计师
事务所（特
殊普通合伙
2024 年3 月6 日
天健会计师事务所
（特殊普通合伙）作
为华仪电气2017 年
度、2019 年度年报审
计机构，因华仪电气
涉嫌财务造假，在后
续证券虚假陈述诉讼
案件中被列为共同被
告，要求承担连带赔
偿责任。
已完结（天健
会计师事务
所（特殊普通
合伙）需在5%
的范围内与
华仪电气承
担连带责任，
天健已按期
履行判决）
上述案件已完结，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）已按期履行终审判
决，不会对其履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年，
下同）因执业行为受到行政处罚6 次、监督管理措施20 次、自律监管措施20
次，纪律处分5 次，未受到刑事处罚。134 名从业人员近三年因执业行为受到行
政处罚20 人次、监督管理措施69 人次、自律监管措施60 人次、纪律处分25
人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.基本信息
项目
组成
员
姓名
执业资质
何时成
为注册
会计师
何时开始
从事上市
公司审计
何时开
始在本
所执业
何时开始
为本公司
提供审计
服务
近三年签署或复
核上市公司审计
报告情况
项目
合伙
人
唐彬彬
注册会计师
2013 年
2010 年
2013 年
2022 年
近三年签署百隆
东方、明新旭腾等
上市公司审计报

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告
项目
质量
控制
复核
人
魏标文
注册会计师
2003 年
2001 年
2012 年
近三年签署或复
核光峰科技、炬申
股份等上市公司
审计报告
本期
签字
会计
师
唐彬彬
注册会计师
2013 年
2010 年
2013 年
2022 年
近三年签署百隆
东方、明新旭腾等
上市公司审计报
告
张淑娴
注册会计师
2022 年
2019 年
2022 年
2025 年
-
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，或受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门
的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律
监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
（1）审计费用定价原则
主要基于公司的业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素，并综合考虑公
司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等进行定价。
（2）审计费用同比变化情况
经双方协商一致，确定公司2025 年度审计费用合计为220 万元（其中财务
报告审计费用为195 万元，内控审计费用为25 万元），与2024 年度审计费用保
持一致。
2026 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用将根据审计工作
量和市场价格，由董事会提请股东会授权公司管理层与天健会计师事务所（特殊
普通合伙）协商确定。
（三）生效日期

梦百合家居科技股份有限公司2026 年第二次临时股东会会议资料
本次续聘会计师事务所事项自本次股东会审议通过之日起生效。
以上议案，请审议。