方正科技变更2026年第四次临时股东会现场会议地址，属例行会务更正公告

证券代码：600601
证券简称：方正科技
公告编号：临2026-047
方正科技集团股份有限公司
关于2026年第四次临时股东会变更会议地址的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
一、
股东会有关情况
1.
原股东会的类型和届次：
2026年第四次临时股东会
2.
原股东会召开日期：2026 年9 月24 日
3.
原股东会股权登记日：
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
Ａ股
600601
方正科技
2026/9/16
二、
更正补充事项涉及的具体内容和原因
方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年9 月9 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《方正科技集团股份有限公司关于召
开2026 年第四次临时股东会的通知》。因会务安排调整，现决定将本次股东会现
场会议召开地点调整为：上海市长宁区延安西路728 号华敏翰尊国际大厦3 楼会
议室。

三、
除了上述更正补充事项外，于2026 年9 月9 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、
更正补充后股东会的有关情况。
1.
现场股东会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年9 月24 日
14 点30 分
召开地点：上海市长宁区延安西路728 号华敏翰尊国际大厦3 楼会议室
2.
网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年9 月24 日
至2026 年9 月24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
3.
股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
4.
股东会议案和投票股东类型
序号
议案名称
投票股东类
型
A 股股东
非累积投票议案
1
关于选举由杨先生担任公司第十三届董事会非独立董事的议案
√
特此公告。
方正科技集团股份有限公司董事会
2026 年9 月12 日

附件1：授权委托书
授权委托书
方正科技集团股份有限公司：
兹委托
先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年9 月24
日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
关于选举由杨先生担任公司第十三届董
事会非独立董事的议案
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号：
受托人身份证号：
委托日期：
年
月
日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。