🇨🇳 A股公告方正科技Doubao · 实盘不做把握 9/10不做原因:无增量信息
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方正科技股东会将审议选举由杨为非独立董事，属例行董事补选事项
该文件为例行股东会会议资料，核心内容是单个非独立董事席位的候选人提名；候选人不持股、非关联方，公告亦未显示控制权、管理层关键职权、业务合同或财务指标变化，缺乏交易edge。
📄 原文方正科技↗ 原文
方正科技2026年第四次临时股东会会议资料
方正科技集团股份有限公司 2026 年第四次临时股东会会议资料 二〇二六年九月二十四日 方正科技集团股份有限公司2026 年第四次临时股东会会议资料 2 目 录 2026 年第四次临时股东会须知......................…
不做 方正科技集团股份有限公司（600601.SH）
例行股东会董事选举事项，未带来经营、财务、控制权或战略增量；无明确方向和交易edge，不做。
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研究档案
结论摘要
方正科技本次临时股东会仅审议选举由杨为非独立董事，属于常规公司治理程序；没有经营、财务、控制权或重大合同增量信息，方向和交易标的均不成立。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-09-12 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
关键理由
- 单个非独立董事候选人选举属于例行治理事项，且候选人未持股、与主要股东无关联关系。
- 公告未涉及订单、业绩指引、并购重组、融资分红、控制权变更或核心管理层实际经营职权调整。
主要风险
- 若候选人后续被证实代表重要战略股东或伴随董事会层面的重大战略安排，需另行评估；当前会议资料未显示此类信息。
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:先例缺口不影响AVOID结论，因为公告在事件性质层面已缺少增量经营事实和可交易edge。
方向:例行非独立董事提名本身不形成方向性价格催化，无需用历史价格先例推导方向。
涨幅量级:不存在足以校准止盈止损幅度的同类交易事件；也没有正期望交易需要设定幅度。
形态:未发现本事件具备见光死或抢跑研判所需的经营预期变化。
原文全文
展开原文 · 2,335 字
方正科技集团股份有限公司
2026 年第四次临时股东会会议资料
二〇二六年九月二十四日
方正科技集团股份有限公司2026 年第四次临时股东会会议资料
2
目
录
2026 年第四次临时股东会须知................................. 3
2026 年第四次临时股东会有关事项............................. 5
关于选举由杨先生担任公司第十三届董事会非独立董事的议案..... 7
方正科技集团股份有限公司2026 年第四次临时股东会会议资料
3
2026 年第四次临时股东会须知
根据《上市公司股东会规则》《方正科技集团股份有限公司章程》
《方正科技集团股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，为确保公
司股东会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东会的全体人员遵
守执行：
一、参会股东及股东代理人应严格按照本次会议通知所记载的会议
登记方法及时办理会议登记手续，现场出席股东会时应当出示上述登记
文件的原件；除出席本次会议的公司股东及股东代理人、董事、高级管
理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，
公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
二、股东及股东代理人参加股东会，应当认真履行其法定义务，不
得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间
请保持肃静，请将手机调至静音或振动模式，谢绝拍照、录音及录像。
三、会议开始前登记并准时出席股东会的股东及股东代理人依法享
有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解
答，每位股东发言、询问应围绕本次会议议题，简明扼要，时间原则上
不超过3 分钟。公司董事及高级管理人员将就股东关心的问题进行答复
和说明，对于与本次会议议题无关，或涉及公司商业秘密、内幕信息的
质询，董事及高级管理人员有权说明理由后拒绝回答，敬请各位股东理
解。
方正科技集团股份有限公司2026 年第四次临时股东会会议资料
4
四、会议按照本次会议通知上所列顺序审议、表决议案，本次会议
表决采用投票方式，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。
五、具体投票方式及网络投票操作流程见公司分别于2026 年9 月
9 日、9 月12 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《方正科技集团股份有限
公司关于召开2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-
045）、《方正科技集团股份有限公司关于2026 年第四次临时股东会变
更会议地址的公告》（公告编号：临2026-047）。
六、本次会议与会人员的交通、食宿等费用自理。
方正科技集团股份有限公司2026 年第四次临时股东会会议资料
5
2026 年第四次临时股东会有关事项
一、现场会议时间、地点
现场会议召开的时间：2026 年9 月24 日14 点30 分
现场会议召开地点：上海市长宁区延安西路728 号华敏翰尊国
际大厦3 楼会议室
二、网络投票的系统、投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年9 月24 日
至2026 年9 月24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召
开当日的9:15-15:00。
三、出席人员
1、截至2026 年9 月16 日收市后在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他人员。
方正科技集团股份有限公司2026 年第四次临时股东会会议资料
6
四、会议审议事项
序号
议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1
关于选举由杨先生担任公司第十三届董事会非独立董
事的议案
√
方正科技集团股份有限公司2026 年第四次临时股东会会议资料
7
议案一
关于选举由杨先生担任公司第十三届董事会
非独立董事的议案
各位股东：
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会由九名董
事组成，经公司董事会提名委员会审查通过及公司董事会审议通过，
拟选举由杨先生（简历附后）为第十三届董事会非独立董事候选人，
任期自股东会审议通过之日起至公司第十三届董事会届满之日止。
以上议案，提请各位股东审议。
方正科技集团股份有限公司
二〇二六年九月二十四日
方正科技集团股份有限公司2026 年第四次临时股东会会议资料
8
由杨，男，1979 年出生，研究生学历，高级经济师，现任长园
科技集团股份有限公司董事长。曾任上海长三角G60 科创经济发展
集团有限公司党委书记、董事长，珠海科技产业集团有限公司党委
书记、董事长等。
截至目前，由杨先生未持有公司股票；其与公司的董事、高级
管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东均不存在关联关系；不
存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》
第3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；不存在最
近36 个月内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近36 个月
内受到证券交易所公开谴责或者3 次以上通报批评的情形，不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查而尚未有明确结论意见的情形，不存在重大失信等不良记
录；符合相关法律、法规和规范性文件等要求的任职条件。
2026 年第四次临时股东会会议资料
二〇二六年九月二十四日
方正科技集团股份有限公司2026 年第四次临时股东会会议资料
2
目
录
2026 年第四次临时股东会须知................................. 3
2026 年第四次临时股东会有关事项............................. 5
关于选举由杨先生担任公司第十三届董事会非独立董事的议案..... 7
方正科技集团股份有限公司2026 年第四次临时股东会会议资料
3
2026 年第四次临时股东会须知
根据《上市公司股东会规则》《方正科技集团股份有限公司章程》
《方正科技集团股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，为确保公
司股东会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东会的全体人员遵
守执行：
一、参会股东及股东代理人应严格按照本次会议通知所记载的会议
登记方法及时办理会议登记手续，现场出席股东会时应当出示上述登记
文件的原件；除出席本次会议的公司股东及股东代理人、董事、高级管
理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，
公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
二、股东及股东代理人参加股东会，应当认真履行其法定义务，不
得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间
请保持肃静，请将手机调至静音或振动模式，谢绝拍照、录音及录像。
三、会议开始前登记并准时出席股东会的股东及股东代理人依法享
有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解
答，每位股东发言、询问应围绕本次会议议题，简明扼要，时间原则上
不超过3 分钟。公司董事及高级管理人员将就股东关心的问题进行答复
和说明，对于与本次会议议题无关，或涉及公司商业秘密、内幕信息的
质询，董事及高级管理人员有权说明理由后拒绝回答，敬请各位股东理
解。
方正科技集团股份有限公司2026 年第四次临时股东会会议资料
4
四、会议按照本次会议通知上所列顺序审议、表决议案，本次会议
表决采用投票方式，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。
五、具体投票方式及网络投票操作流程见公司分别于2026 年9 月
9 日、9 月12 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《方正科技集团股份有限
公司关于召开2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-
045）、《方正科技集团股份有限公司关于2026 年第四次临时股东会变
更会议地址的公告》（公告编号：临2026-047）。
六、本次会议与会人员的交通、食宿等费用自理。
方正科技集团股份有限公司2026 年第四次临时股东会会议资料
5
2026 年第四次临时股东会有关事项
一、现场会议时间、地点
现场会议召开的时间：2026 年9 月24 日14 点30 分
现场会议召开地点：上海市长宁区延安西路728 号华敏翰尊国
际大厦3 楼会议室
二、网络投票的系统、投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年9 月24 日
至2026 年9 月24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召
开当日的9:15-15:00。
三、出席人员
1、截至2026 年9 月16 日收市后在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他人员。
方正科技集团股份有限公司2026 年第四次临时股东会会议资料
6
四、会议审议事项
序号
议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1
关于选举由杨先生担任公司第十三届董事会非独立董
事的议案
√
方正科技集团股份有限公司2026 年第四次临时股东会会议资料
7
议案一
关于选举由杨先生担任公司第十三届董事会
非独立董事的议案
各位股东：
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会由九名董
事组成，经公司董事会提名委员会审查通过及公司董事会审议通过，
拟选举由杨先生（简历附后）为第十三届董事会非独立董事候选人，
任期自股东会审议通过之日起至公司第十三届董事会届满之日止。
以上议案，提请各位股东审议。
方正科技集团股份有限公司
二〇二六年九月二十四日
方正科技集团股份有限公司2026 年第四次临时股东会会议资料
8
由杨，男，1979 年出生，研究生学历，高级经济师，现任长园
科技集团股份有限公司董事长。曾任上海长三角G60 科创经济发展
集团有限公司党委书记、董事长，珠海科技产业集团有限公司党委
书记、董事长等。
截至目前，由杨先生未持有公司股票；其与公司的董事、高级
管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东均不存在关联关系；不
存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》
第3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；不存在最
近36 个月内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近36 个月
内受到证券交易所公开谴责或者3 次以上通报批评的情形，不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查而尚未有明确结论意见的情形，不存在重大失信等不良记
录；符合相关法律、法规和规范性文件等要求的任职条件。
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。