🇨🇳 A股公告*ST航图Doubao · 实盘不做把握 8/10不做原因:无增量信息
北京时间·🕒 发布 09-12(北京日)仅日期·待核·⟳ 抓取 09-11 17:36:04·⚡ 决策 09-12 20:15:29 +1d02h·44.9 天前
*ST航图股东会通过增加对子公司授信担保额度议案，属例行程序性决议无增量催化
该公告仅为临时股东会决议结果的程序性披露：唯一议案（增加对子公司授信担保额度）已在此前董事会阶段公布，本次以高票通过属预期内落地，无新增金额、指引、订单或经营事实；对子公司提供授信担保是常规融资支持行为，既不构成新增利好，也不构成已确认的净损害，没有可交易的预期差。
📄 原文*ST航图↗ 原文
2026年第三次临时股东会决议公告
证券代码：688066 证券简称：*ST 航图 公告编号：2026-065 债券代码：118027 债券简称：宏图转债 航天宏图信息技术股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载…
不做 航天宏图（688066.SH）
唯一内容为对子公司授信担保额度议案获股东会高票通过，是董事会预案后的例行程序性落地，无新增金额/订单/指引，无预期差；担保属常规融资支持，未显示代偿或资金缺口等净损害，既无做多也无做空催化
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研究档案
结论摘要
*ST航图股东会高票通过增加对子公司授信担保额度，属董事会预案后的例行表决确认，无新增经营或财务增量，方向中性，不具备交易edge。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-09-12 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
主要风险
- 公司为*ST主体，对子公司担保若伴随被担保方偿债能力恶化可能形成或有负债，但本次公告未显示代偿、逾期或资金缺口等已发生损害，属存量风险而非本事件新增利空
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:本事件为例行股东会程序性决议、无价格相关预期差，不具备进入先例研究的事件alpha，未进行历史先例校准
原文全文
展开原文 · 1,297 字
证券代码：688066
证券简称：*ST 航图
公告编号：2026-065
债券代码：118027
债券简称：宏图转债
航天宏图信息技术股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年9 月11 日
（二）股东会召开的地点：北京市海淀区翠湖北环路2 号院4 号楼6 层公司会
议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
134
普通股股东人数
134
2、出席会议的股东所持有的表决权数量
69,575,994
普通股股东所持有表决权数量
69,575,994
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%）
26.27
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
26.27
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式
召开，会议由副董事长廖通逵先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合
《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书王奕翔先生列席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、
议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于增加公司为子公司提供授信担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
68,913,351
99.0475
618,652
0.8891
43,991
0.0634
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）票数
比例（%）票数
比例（%）
1
《关于增加公司
为子公司提供
授信担保额度
的议案》
6,600
,040
90.8760
618,6
52
8.5182
43,99
1
0.6058
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案1 为普通决议议案，已获得本次出席股东会的股东或股东代理
人所持表决权的1/2 以上通过；并对中小投资者进行了单独计票。
三、
律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所
律师：文新祥、吕文华
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
召集人资格、本次股东会的表决程序和表决结果相关事宜符合相关法规和公司章
程的规定，出席本次股东会的人员资格和召集人资格合法有效，本次股东会的表
决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
航天宏图信息技术股份有限公司董事会
2026 年9 月12 日
证券简称：*ST 航图
公告编号：2026-065
债券代码：118027
债券简称：宏图转债
航天宏图信息技术股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年9 月11 日
（二）股东会召开的地点：北京市海淀区翠湖北环路2 号院4 号楼6 层公司会
议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
134
普通股股东人数
134
2、出席会议的股东所持有的表决权数量
69,575,994
普通股股东所持有表决权数量
69,575,994
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%）
26.27
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
26.27
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式
召开，会议由副董事长廖通逵先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合
《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书王奕翔先生列席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、
议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于增加公司为子公司提供授信担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
68,913,351
99.0475
618,652
0.8891
43,991
0.0634
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）票数
比例（%）票数
比例（%）
1
《关于增加公司
为子公司提供
授信担保额度
的议案》
6,600
,040
90.8760
618,6
52
8.5182
43,99
1
0.6058
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案1 为普通决议议案，已获得本次出席股东会的股东或股东代理
人所持表决权的1/2 以上通过；并对中小投资者进行了单独计票。
三、
律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所
律师：文新祥、吕文华
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
召集人资格、本次股东会的表决程序和表决结果相关事宜符合相关法规和公司章
程的规定，出席本次股东会的人员资格和召集人资格合法有效，本次股东会的表
决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
航天宏图信息技术股份有限公司董事会
2026 年9 月12 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。