🇨🇳 A股公告九洲集团Doubao · 实盘不做把握 8/10不做原因:无增量信息
北京时间·🕒 发布 09-14(北京日)仅日期·待核·⟳ 抓取 15:35:03·⚡ 决策 09-13 15:41:30 +6m27s·44.3 天前
九洲集团公告召开临时股东会，仅审议子公司申请银行授信及担保事项
该信号是法定股东会会议通知，不是授信或担保的实际落地结果；唯一议案虽与融资担保有关，但通知未披露金额、对象和财务影响，且类似子公司授信担保在2026年内已多次公告，缺乏可交易的新增预期差。
📄 原文九洲集团↗ 原文
关于召开2026年第四次临时股东会的通知
证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2026-077 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于召开2026 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏…
不做 九洲集团（300040.SZ）
这是股东会程序性通知，未披露授信担保金额和具体财务影响，且公司2026年内已有多次类似子公司授信担保安排；缺少新增、可量化且未定价的交易催化。
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研究档案
结论摘要
九洲集团（300040.SZ）仅通知股东于9月29日审议子公司银行授信及担保议案，未披露可量化金额或新经营事实。该类程序性融资安排预期差不足，不构成短线交易机会。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-09-13 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
消息传播链
- 股东会通知落款日为2026年9月11日，议案已经董事会会议审议通过，但仍待股东会表决。
- 本次抓取到的一手文件为股东会召开通知，正文仅包含会议时间、登记安排和议案名称，未披露具体授信担保金额。
关键理由
- 会议通知本身只确认投票流程和议案名称，没有形成新增收入、利润、订单或已落地融资结果。
- 通知未披露担保额度及被担保子公司，无法证明该事项相对公司收入、负债或市值具有重大增量。
主要风险
- 同日2026-076号担保公告若披露异常大额授信、高风险子公司或超比例担保，可能改变对财务风险的判断，需要单独阅读全文。
- 若股东会否决、担保逾期或子公司偿债能力恶化，后续可能形成独立利空，但均不是本次会议通知已经确认的事实。
反向证据
- 做多前查反向 · 来源 web · 日期 2026-09-13 · 影响 weakens
公开检索仅确认同日担保公告存在，未见本次会议通知包含新增订单、重大客户、项目投产或超预期融资结果；通知本身不支持做多催化。
检索:九洲集团 2026-076 子公司 申请银行授信 担保 金额 新增业务 原文 ↗
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:先例缺失与例行公告属性共同支持AVOID，而非降低仓位后强行交易。
方向:未使用历史先例：该信号为程序性会议通知，而非具备可量化财务影响的担保落地、订单、业绩或重组事件。
涨幅量级:缺乏事件金额和可交易催化，不能也不需要用价格先例校准止盈止损。
形态:未形成方向性交易结论，因此不适用见光死或高开低走模式统计。
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豆包搜索结果（原始查询:九洲集团 2026-075 第九届董事会第四次会议决议 子公司 申请银行授信 担保；API SearchType:web） - web_search 成功 doubao_search · 1,817 ms
豆包搜索结果（原始查询:九洲集团 2026-076 关于子公司申请银行授信并为其提供担保的公告 担保金额；API SearchType:web） - web_search 成功 doubao_search · 744 ms
豆包搜索结果（原始查询:"2026-076" "子公司申请银行授信" 九洲集团 万元；API SearchType:web） - web_search 成功 doubao_search · 1,515 ms
豆包搜索结果（原始查询:九洲集团 关于子公司申请银行授信并为其提供担保 2026年9月 担保额度 子公司；API SearchType:web）
原文全文
展开原文 · 2,663 字
证券代码：300040
证券简称：九洲集团
公告编号：2026-077
哈尔滨九洲集团股份有限公司
关于召开2026 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年09月29日13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年
09月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为2026年09月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年09月22日
7、出席对象：
（1）凡2026年9月22日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决；股东可以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）；
股东也可以在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、董事会秘书和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员；
8、会议地点：黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码
提案名称
提案类型
备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00
《关于子公司申请银行授信并为其提供担
保的议案》
非累积投票提案
√
2、上述议案经第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮
资讯网的《第九届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-075）。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1．登记方式、要求及时间地点：
（1）股东登记方式及要求：
①法人股东应持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份
证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业
执照复印件、授权委托书、持股凭证办理登记手续；
②自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人
的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
③异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》
（附件3），以便登记确认。传真在2026 年9 月24 日16:00 前送达公司证券部。
来信请寄：黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609 号，哈尔滨九洲集团股份有限公
司证券部，邮编：150027（信封请注明“股东会”字样）。
（2）登记时间：2026 年9 月23 日、2026 年9 月24 日，每日9：30—11:30、
13:30—16:00。
（3）登记地点：黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609 号，哈尔滨九洲集团股份有
限公司证券部。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
哈尔滨九洲集团股份有限公司第九届董事会第四次会议决议。
特此公告。
哈尔滨九洲集团股份有限公司
董事会
二〇二六年九月十一日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350040”，投票简称为“九洲投
票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026 年09 月29 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2026 年09 月29 日，9:15—15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股
东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
哈尔滨九洲集团股份有限公司
2026 年第四次临时股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席哈尔滨九洲集团股份
有限公司于2026 年09 月29 日召开的2026 年第四次临时股东会，并代表本人（或本
单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码
提案名称
备注
同
意
反
对
弃
权
非累积投票提案
1.00
《关于子公司申请银行授信并为
其提供担保的议案》
√
请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”。
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号：
持股数量：
受托人：
受托人身份证号码：
签发日期：
委托有效期：
证券简称：九洲集团
公告编号：2026-077
哈尔滨九洲集团股份有限公司
关于召开2026 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年09月29日13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年
09月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为2026年09月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年09月22日
7、出席对象：
（1）凡2026年9月22日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决；股东可以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）；
股东也可以在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、董事会秘书和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员；
8、会议地点：黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码
提案名称
提案类型
备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00
《关于子公司申请银行授信并为其提供担
保的议案》
非累积投票提案
√
2、上述议案经第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮
资讯网的《第九届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-075）。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1．登记方式、要求及时间地点：
（1）股东登记方式及要求：
①法人股东应持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份
证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业
执照复印件、授权委托书、持股凭证办理登记手续；
②自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人
的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
③异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》
（附件3），以便登记确认。传真在2026 年9 月24 日16:00 前送达公司证券部。
来信请寄：黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609 号，哈尔滨九洲集团股份有限公
司证券部，邮编：150027（信封请注明“股东会”字样）。
（2）登记时间：2026 年9 月23 日、2026 年9 月24 日，每日9：30—11:30、
13:30—16:00。
（3）登记地点：黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609 号，哈尔滨九洲集团股份有
限公司证券部。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
哈尔滨九洲集团股份有限公司第九届董事会第四次会议决议。
特此公告。
哈尔滨九洲集团股份有限公司
董事会
二〇二六年九月十一日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350040”，投票简称为“九洲投
票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026 年09 月29 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2026 年09 月29 日，9:15—15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股
东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
哈尔滨九洲集团股份有限公司
2026 年第四次临时股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席哈尔滨九洲集团股份
有限公司于2026 年09 月29 日召开的2026 年第四次临时股东会，并代表本人（或本
单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码
提案名称
备注
同
意
反
对
弃
权
非累积投票提案
1.00
《关于子公司申请银行授信并为
其提供担保的议案》
√
请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”。
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号：
持股数量：
受托人：
受托人身份证号码：
签发日期：
委托有效期：
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。