三友医疗临时股东会通过续聘会计师事务所议案，属例行治理事项

证券代码：688085
证券简称：三友医疗
公告编号：2026-040
上海三友医疗器械股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年9 月11 日
（二）股东会召开的地点：上海市嘉定区汇荣路385 号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
128
普通股股东人数
128
2、出席会议的股东所持有的表决权数量
122,260,896
普通股股东所持有表决权数量
122,260,896
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
33.80
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
33.80
注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为366,808,748 股，其中，公司回购专用账户
的股份数量为5,141,763 股，不享有表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，经过半数董事推选，本次股东会由公司董事兼

资深副总裁郑晓裔女士主持。本次会议的召集、召开程序等均符合《公司法》《公
司章程》等的相关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司总裁徐农先生、资深副总裁兼董事会秘书David Fan（范湘龙）先生、
资深副总裁郑晓裔女士、财务总监倪暖女士及公司聘请的律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
普通股
122,148,386
99.91
45,610
0.04
66,900
0.05
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
1
关于续聘会
计师事务所
的议案
32,478,677
99.65
45,610
0.14
66,900
0.21
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会审议的议案均为普通决议议案，已获出席本次股东会股东及股东
代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过；
2、议案1 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：陈煜、胡家梁
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程
序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果
合法有效。
特此公告。
上海三友医疗器械股份有限公司董事会
2026 年9 月12 日